唐山港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告|唐山港_新浪财经

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-024

唐山港集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年3月16日召开七届十六次董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙景刚先生（简历详见附件）为公司副总经理、安全总监，李海涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2023年3月17日

1、副总经理

孙景刚先生，1968年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1990年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，历任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员，京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技术员，京唐港务局港埠二公司技术员、门机队长、技术科长，京唐港股份有限公司装卸公司副经理，唐山港集团股份有限公司第二港埠生产作业部副经理、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司经理、执行董事。2018年4月至2023年3月，任唐山港集团股份有限公司职工代表监事。2018年9月至2023年3月，任唐山港集团股份有限公司总经理助理。2019年12月至2020年7月，兼任唐山港集团股份有限公司运营保障部部长。2020年7月至2021年7月，兼任唐山港集团股份有限公司技术信息部部长。2020年12月至今，兼任唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事、唐山港集团信息技术有限公司执行董事。2021年7月至今，兼任京唐港首钢码头有限公司董事长。

李海涛先生，1972年7月出生，中共党员，大学学历，中级经济师。1996年10日参加工作，1994年12月加入中国共产党，历任京唐港务局业务处业务员、业务部业务主管，京唐港船舶货运代理有限公司副经理，唐山港船舶货运代理有限公司副经理，京唐港股份有限公司生产业务部副部长、第二港埠生产作业部副经理，唐山港集团股份有限公司生产业务部副部长、运营保障部副部长、安全质量环保部部长、第二港埠生产作业部经理，唐山港集团铁路运输有限责任公司执行董事。2020年12月至2023年3月，任唐山港务投资管理有限公司副总经理。2021年3月至2023年3月，任唐山港口实业集团有限公司总经理助理，唐山唐曹铁路有限责任公司董事长，唐山港际铁路有限公司董事长，唐山唐曹铁路小集物流有限公司执行董事。2022年1月至2023年3月，任唐山港集团（北京）国际贸易有限公司董事长。

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-021

唐山港集团股份有限公司

关于公司职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到徐田辉先生的书面辞职报告。徐田辉先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职务，辞职后徐田辉先生将不在公司担任任何职务。徐田辉先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

徐田辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对徐田辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监事会

2023年3月17日

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：2023-022

唐山港集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月16日

(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，独立董事李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐杨先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事肖湘女士、季忻宇女士因工作原因未能出席会议；

3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》等四项制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于选举曾焜先生为公司第七届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾鼎鼎、陈魏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年3月17日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见

● 报备文件

唐山港集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2023-023

唐山港集团股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董事会会议于2023年3月16日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年3月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举吴会江先生（简历详见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，公司董事会同意选举董事吴会江先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。本次补选后，公司第七届董事会战略委员会由马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、张子学先生、肖翔女士组成，其中马喜平先生为战略委员会主席。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任孙景刚先生为公司副总经理、安全总监，李海涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2023年3月17日

吴会江先生，1979年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年4月参加工作，现任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023年2月，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023年3月，任唐山港集团股份有限公司董事。