新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告|雪峰科技_新浪财经

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-004

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于2023年3月13日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2023年3月）》。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年3月）》。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度（2023年3月）》。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年3月）》。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司制定《投资者关系管理制度》，废止《证券投资者和相关媒体来访调研接待工作管理制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2023年3月）》。

（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价管理制度（2023年3月）》。

（七）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中：公司关联董事杨祖一、温晓军、孙杰已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司将独立董事津贴由3万元/年（税后）调整为7万元/年（税前），按一个会计年度进行核发，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

（八）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中：公司董事康健、隋建梅为本次交易事项的关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的的公告》。（公告编号：2023-006）。

（九）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中：公司董事康健、隋建梅、杨祖一为本交易事项的关联董事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告编号：2023-007）。

（十）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对本次募集资金实行专户专储管理。公司将择机向银行申请开立相关专项存储账户，同时授权法定代表人（或委托代理人）办理募集资金监管协议签署等具体事宜。

（十一）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意在2023年4月30日之前召开公司2023年第一次临时股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2023年第一次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-007

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年度日常关联交易预计事项的公告

重要内容提示：

● 此事项需提交公司股东大会审议；

● 2023年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和股东股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.会议审议情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事康健、隋建梅、杨祖一，关联监事马璇已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：该关联交易的开展符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司及其他股东的权益，包括非关联股东和中小股东的利益。

3.监事会意见

本次关联交易预计符合公司业务发展需要，定价依据充分，价格公平合理，表决程序合法有效，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注1：本公司2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购，属同一控制下的企业合并。上年预计与新疆玉象胡杨化工有限公司及其子公司发生的各类交易金额合计为48,360.00万元，上年实际发生金额为24,803.83万元。

注2：上年实际发生额较上年预计额高2,839.10万元，主要原因为2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购，属同一控制下的企业合并。该公司及其子公司2022年与上述关联方发生交易5,258.12万元。

注3：上年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》有关规定，公司本次日常关联交易预计将新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司以合并口径列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：康健

注册资本：41,508.3659万元

主要股东：

■

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副食品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发；电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生产；粮食加工食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号

2、主要财务数据

该公司2022年末未经审计总资产1,620,154.19万元，净资产545,483.16万元；2022年营业收入947,792.31万元，净利润129,772.25 万元。

3、与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

（二）四川金象赛瑞化工股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：雷林

注册资本：40,000万元

主要股东：

■

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：四川省眉山高新技术产业园区（西区）

2.主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产560,847.10万元，净资产314,578.54万元，2022年营业收入451,156.50万元，净利润96,110.39万元。

3.与本公司的关联关系

该公司持有本公司8.54%股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000万元

主要股东：

■

经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。

2.主要财务数据

该公司2022年末未经审计的资产总额15,780.53万元，净资产9,372.20万元，2022年营业务收入34,201.44万元，净利润5,101.82万元。

3.与本公司的关联关系

该公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（四）阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：褚长文

注册资本：10,000万元

主要股东：

■

经营范围：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市中原路16号院内办公楼二楼1219室

2.主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产24,454.43万元，净资产13,502.74万元，2022年营业收入8,395.02万元，净利润4,705.03万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（五）新疆金峰源科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：魏敦熔

注册资本：2,000万元

主要股东：

■

经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路1229号

2.主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产1,218.73万元，净资产284.51万元，2022年营业收入82.58万元，净利润18.08万元。

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司的参股公司，持有其20%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（六）北京安联国科科技咨询有限公司

1.基本情况

法定代表人：王军

注册资本：1,000万元

主要股东：

■

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务；认证咨询；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术进出口；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口。许可项目：安全评价业务。

注册地址：北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园30号楼)

2.主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产3,519.24万元，净资产2,821.98万元，2022年营业收入4,329.23万元，净利润1,018.89万元。

3.与本公司的关联关系

本公司的独立董事杨祖一任该公司董事。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年3月17日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-005

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于2023年3月13日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中：公司监事马璇为本次交易事项的关联监事，已回避表决。

（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中：公司监事马璇为本次交易事项的关联监事，已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2023年3月17日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技公告编号：2023-006

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司

增资暨关联交易的的公告

重要内容提示：

● 公司拟以自有资金4,503.03万元对其控股子公司双兴商贸增资，其他股东方均放弃本次增资。本次增资完成后，公司持有双兴商贸的股权由51%增加至95.10%；

● 本次交易构成关联交易，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议；

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸”）拟接受股东方以货币方式增资。本次对双兴商贸增资价格以截至2022年6月30日经北京卓信大华资产评估有限公司对其评估后确认的净资产770.41万元为作价依据，增资总额4,503.03万元（其中：4,500万元计入注册资本，3.03万元计入资本公积）。其中，雪峰科技以货币形式向双兴商贸增资4,503.03万元（其中：4,500万元计入注册资本，3.03万元计入资本公积），增资后雪峰科技出资额由255万元增加至4755万元；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）和青河县亿通矿业有限公司（以下简称“青河亿通”）均放弃本次增资。本次增资完成后，双兴商贸的注册资本由500万元变更为5000万元，雪峰科技持有双兴商贸股权比例为95.10%，双兴商贸仍为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，因新疆农牧投和青河亿通均为公司关联方，本次交易属于关联共同投资，构成关联交易。

截至本次关联交易止，除已经公司股东大会批准的关联交易外，过去12个月内，本公司与同一关联人之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

1.基本情况

企业名称：新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650100076066313E

类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号

法定代表人：康健

注册资本：41508.3659万元人民币

成立日期：2013年8月30日

主营业务：项目投资、矿产资源投资、房地产投资；畜牧养殖；畜产品、乳业、农副产品、水果、坚果作物的生产、加工、销售；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、农肥的生产和销售。

2.股权结构如下：

■

3.新疆农牧投最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

注：上述2021年度数据已经审计，2022年前三季度数据未经审计。

4.关联关系说明：新疆农牧投为公司控股股东，为公司的关联法人。

（二）青河县亿通矿业有限公司

1.基本情况

企业名称：青河县亿通矿业有限公司

统一社会信用代码：916543255564831836

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：新疆阿勒泰地区青河县青河镇友好南路18号楼四单元201室

法定代表人：李江

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2010年7月12日

主营业务：金属及金属矿批发。

2.股权结构如下：

■

3.青河亿通最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

注：上述2021年度数据已经审计，2022年前三季度数据未经审计。

4.关联关系说明：青河亿通为公司控股股东新疆农牧投的控股子公司，为公司的关联法人。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

企业名称：新疆雪峰双兴商贸有限责任公司

统一社会信用代码：91650105333127624X

类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号雪莲山高尔夫阳光花园别墅H2-005栋

法定代表人：王世鹏

注册资本：500万元人民币

成立日期：2015年4月28日

主营业务：依托疆内资源，进行煤炭、柴油、硅石、铁精粉等大宗物资的采购与销售。

■

2.双兴商贸增资前后股权结构变化如下：

3.标的公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

■

注：上述2021年度和2022年半年度数据已经审计。

四、定价依据

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰双兴商贸有限责任公司审计报告》（大华审字[2022]0017809号），截至2022年6月30日（审计基准日），双兴商贸经审计后的净资产为770.07万元。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟增资扩股所涉及新疆雪峰双兴商贸有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2022）第1107号），双兴商贸评估基准日2022年6月30日总资产账面价值43,938.22万元，评估价值为43,938.56万元，增值额为0.34万元；负债账面价值为43,168.15万元，评估价值为43,168.15万元，无增减值；净资产账面价值为770.07万元，评估值为770.41万元，增值额为0.34万元，增值率为0.04%。采用资产基础法评估结果，双兴商贸的股东全部权益价值评估结果为770.41万元。

综上，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京卓信大华资产评估有限公司对双兴商贸截至2022年6月30日的财务报表进行的审计和评估后出具的报告内容和结果，以最终评估确认的净资产值770.41万元为基础，扣除股东分红270.07万元后，确定每份净资产1.0006元。

五、本次增资对公司的影响

本次公司对控股子公司双兴商贸进行增资，有利于增加双兴商贸市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。公司本次以自有资金进行增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响。本次增资可优化双兴商贸产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量，且不会改变公司合并报表范围。

六、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2023年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中关联董事康健、隋建梅已回避表决。董事会认为本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次增资以北京卓信大华资产评估有限公司资产评估结果为基础，定价公允。公司本次增资有利于双兴商贸拓展贸易业务，延伸产业链条。公司本次以自有现金增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影响公司合并财务报表范围，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事意见：公司以货币形式向双兴商贸增资4,503.03元，增资后雪峰科技持双兴商贸股权比例为95.10%，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影响公司合并财务报表范围。关联交易审议程序合法合规，增资后有利于优化双兴商贸产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量。同意公司向双兴商贸增资暨关联交易事项。

（三）监事会意见

公司于2023年3月16日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中关联监事马璇已回避表决。监事会认为：本次关联交易事项的相关资料及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意公司本次向双兴商贸增资暨关联交易事项。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年3月17日