浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通      公告编号：2022-046

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）董事会及监事会于2022年12月12日分别收到非独立董事邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生，独立董事周亚力先生、胡旭东先生，非职工代表监事及监事会主席叶太平先生递交的书面辞职申请。现因公司已完成实际控制人变更事项，根据《股份转让协议》需对公司董事会及监事会进行改组，为保障公司健康发展、完善治理结构，邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会专业委员会委员相关职务（如有），周亚力先生、胡旭东先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会专业委员会委员相关职务，叶太平先生申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务以及监事主席职务。

　　上述人员辞去上述职务后，邵学军先生仍将担任公司常务副总职务，俞金伟先生和叶太平先生仍将担任公司副总工程师职务，泮海明先生仍在公司担任中层管理职务，陈聪先生、周亚力先生、胡旭东先生不再在公司担任任何职务。

　　由于上述人员的辞职，将导致公司董事会及监事会成员人数均低于法定最低人数，因此上述人员的辞职在新任董事及监事补选产生后生效，在此之前其将继续履行职责。公司董事会及监事会将尽快完成相关董事及监事人员的补选工作。

　　邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生在担任本公司非独立董事期间，周亚力先生、胡旭东先生在担任本公司独立董事期间，叶太平先生在担任本公司非职工代表监事及监事会主席期间，独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事会的决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会、监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通        公告编号：2022-047

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022 年 12月13日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2022年 12月08日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》进行了修订。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《公司章程》（2022年12月修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更，为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司董事会同意对以下制度进行修订：

　　会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》。

　　本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更以及非独立董事邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生辞去非独立董事的职务，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，经台州五城产业发展有限公司提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现同意提名叶未亮先生、蔡伟强先生、许长松先生、颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　（2）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　（3）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名许长松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　（4）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更以及周亚力先生、独立董事胡旭东先生辞去独立董事的职务，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会的改选，经台州五城产业发展有限公司提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现同意提名林素燕女士、方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述二名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　（1）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名林素燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　（2）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名方年锁先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

　　本议案尚需提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于选举公司副总经理的议案》

　　本次会议同意聘任颜文标女士为公司副总经理，分管财务，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于 2022 年 12 月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　二、附件：高级管理人员简历

　　颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，2001年05月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。

　　三、备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通        公告编号：2022-048

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022 年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2022年12月08日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更，为保证公司经营管理的正常有序运行，为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

　　出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：

　　会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司于2022年12月07日完成了控制权的变更以及监事及监事会主席叶太平先生辞去非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司监事会的改选，控股股东台州五城产业发展有限公司提名崔伟燕女士为公司第五届监事非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

　　出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：

　　会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通      公告编号：2022-049

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于改选公司董事及监事成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日分别召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会及监事会决议公告。

　　鉴于公司控股股东由李起富先生变更为台州五城产业发展有限公司（以下简称“台州五城”），实际控制人由李起富先生变更为台州市人民政府国有资产监督管理委员会，公司已于12月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告披露。同时公司现任非独立董事邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、陈聪先生已于2022年12月12日向公司董事会提交了辞职报告。现任独立董事周亚力先生、现任独立董事胡旭东先生已于2022年12月12日向公司董事会提交了辞职报告。现任非职工代表监事叶太平先生已于2022年12月12日向公司监事会提交了辞职报告。

　　公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事及1名职工代表监事。基于公司控制权已发生变更的现实情况，同时考虑到公司的治理结构与经营管理的实际需要，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事会及监事会的改选，由台州五城提名叶未亮先生、蔡伟强先生、许长松先生、颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名林素燕女士、方年锁先生为公司第五届董事独立董事候选人，提名崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司现有董事及监事共同组成第五届董事会及第五届监事会（上述候选人的简历见附件），上述人员的任期均为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会或第五届监事会届满之日。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述提名董事及监事的议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　附：董事监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　叶未亮先生简历

　　叶未亮，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副主任科员，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员。曾兼任台州市金控基金管理有限公司董事长、总经理，台金融资租赁（天津）有限责任公司董事长，台金商业保理（天津）有限公司执行董事，天道金科股份有限公司监事长。现任台州市金融投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员、工会主席。

　　蔡伟强先生简历

　　蔡伟强，男，1983年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。2007年9月任北京市乾坤律师事务所律师，2012年7月任北京市中银律师事务所律师，2015年1月历任台州市金融投资集团有限公司风控法务部副总经理、金融投资部副总经理，现任台州市金融投资集团有限公司战略规划部、产业投资部总经理。

　　许长松先生简历

　　许长松，男，1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年8月至2016年3月在中国银行工作,历任温岭支行公司部总经理,个人金融部总经理,国际业务部总经理,牧屿支行行长,泽国支行行长,松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁(天津)有限责任公司总经理。2018年11月至今任台州市金融投资集团有限公司金融投资部总经理。2022年9月至今兼任浙商证券董事。

　　颜文标女士简历

　　颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，2001年05月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。

　　二、独立董事候选人简历

　　方年锁先生简历

　　方年锁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委；2013年5月至2017年7月,先后担任浙江正裕工业股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；现担任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务。

　　林素燕女士简历

　　林素燕，女，1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业大学MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记，博士，副教授，硕士生导师。现担任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、浙江星华新材料集团股份有限公司等独立董事。

　　三、非职工代表监事简历

　　崔伟燕女士简历

　　崔伟燕，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2011年11月任台州市企业联合会副秘书长、执行编辑；2012年5月--2013年4月 任浙江水晶光电科技股份有限公司行政主管；2013年11月至2020年11月 任腾达建设集团股份有限公司党委委员、党委办公室主任、行政部兼人事部副经理兼任汇鑫楼宇联合党委副书记、台州市路桥区总工会副主席；2020年11月至 台州市金融投资集团有限公司党群工作部（人力资源部）副经理（主持工作），工会副主席、妇联主席。

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通      公告编号：2022-050

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会会议决议公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟定对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除以上条款的修改及部分文字调整外，公司章程其他内容不变。

　　上述事项须提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：603239   证券简称：浙江仙通   公告编号：2022-051

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月29日14点 00分

　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2022 年12月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；

　　4、 登记时间：2022年 12月28日上午 9：00 至下午 5：00；

　　5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022年12月 28日下午 5 点以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、 本次会议联系方式：

　　联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区

　　邮政编码：317306

　　联系电话：0576-87684158

　　传    真：0576-87684299

　　联 系 人：项青锋吴杰

　　2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江仙通橡塑股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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