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机构统计发现币安有大量数字货币净流出的前一天，本周一媒体爆出，美国司法部考虑对币安及赵长鹏等高管发起涉洗钱的刑事指控，司法部2018年就开始调查币安。
来源：华尔街见闻
加密货币交易所FTX.com不但创造了币圈史上最大规模的破产案，还给币圈投资者带来了不可磨灭的心理阴影，让他们越发担心数币交易所可能肆意用户的资金。
新近数据显示，即使是全球最大的加密货币交易所币安，可能也在失去用户的信任。
据研究机构Nansen统计，在截至伦敦时间12月13日周二9点20分、即北京时间13日17点20分的过去一周内，从币安净流出的数字货币价值约37亿美元，其中，仅过去24小时流出的价值就将近20亿美元，约占一周内流出总价值的54%。
而且，币安的上述24小时内净流出数币价值远超其他加密货币交易所，几乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。
Nansen的CEO Alex Svanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小。但鉴于币圈已经发生的一切事件，许多人选择谨慎的做法也不足为奇。
币安创始人赵长鹏这几天来一直在社交媒体表达对他公司前景的信心。本周二，他发推称，币安“今天”被净提款的规模达到11.4亿美元。目前尚不清楚他是不是指24小时内的规模。
在币安被发现遭遇大规模提币的前一天，本周一的一则报道让外界对加密货币领域监管风暴的关注点暂时从FTX转移到币安身上。因为媒体报道称，美国的检察官在考虑，对币安及赵长鹏等币安高管发起可能涉洗钱的刑事指控。
上述媒体援引知情者消息称，美国司法部对币安的调查始于2018年。调查着重于币安是否违反美国的反洗钱法律和制裁规定，至少有六名联邦检察官参与其中。不过，对于如何处理币安，司法部内部存在分歧。前述检察官之中，有些人认为，已经收集到的证据证明，有理由指控币安，并对包括赵长鹏在内的具体高管个人提起刑事诉讼。还有些人认为，需要时间审查更多的证据。
知情人士还称，最近几个月，币安委托的美国律师事务所Gibson Dunn辩护律师和美国司法部的官员举行了会谈。币安提出的反对起诉观点之一是，刑事起诉将对已经处于长期低迷的加密货币市场造成严重破坏。会谈中还考虑了可能达成认罪协议。
对于上述媒体报道，美国司法部拒绝置评。币安的一名发言人称，我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，即便我们了解，也不宜发表评论。币安发布的一份声明称，币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统的现金系统。
责任编辑：周唯
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