证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-075
英洛华科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年12月9日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年12月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于下属公司增加注册资本的议案》。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-076）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十四日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-076
英洛华科技股份有限公司
关于下属公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第九届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于下属公司增加注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资概述
为促进下属公司生产经营发展，公司拟以自有资金人民币39,000万元向下属全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）、浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）及赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）增资，其中，向联宜电机增资人民币10,000万元，向英洛华磁业增资人民币10,000万元，向赣州东磁增资人民币19,000万元。赣州东磁拟向其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）增资人民币19,000万元。
本次增资完成后，联宜电机注册资本由原人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，英洛华磁业注册资本由原人民币10,000万元增加至人民币20,000万元，赣州东磁注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币20,000万元，东阳东磁注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币20,000万元。
本次增资属于对下属公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的的基本情况
（一）浙江联宜电机有限公司
1、企业名称：浙江联宜电机有限公司
2、注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园区
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：魏中华
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。
7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。
8、股权结构：增资前后，公司均持有联宜电机100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
10、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）浙江英洛华磁业有限公司
1、企业名称：浙江英洛华磁业有限公司
2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：魏中华
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。
7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。
8、股权结构：增资前后，公司均持有英洛华磁业100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
10、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）赣州市东磁稀土有限公司
1、企业名称：赣州市东磁稀土有限公司
2、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。
7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。
8、股权结构：增资前后，公司均持有赣州东磁100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
10、赣州东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）浙江东阳东磁稀土有限公司
1、企业名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金。
8、股权结构：增资前后，公司全资子公司赣州东磁均持有东阳东磁100%股权，东阳东磁系公司孙公司。
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
10、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对下属公司增资是为满足其生产经营发展和业务拓展需要，有助于增强其综合竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。
联宜电机、英洛华磁业和赣州东磁均为公司全资子公司，东阳东磁为公司全资孙公司，资信状况良好，风险可控。本次增资完成后，公司仍持有联宜电机、英洛华磁业、赣州东磁的100%股权，赣州东磁仍持有东阳东磁的100%股权，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月十四日
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