广州海格通信集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2022-052号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-051号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022年12月13日（星期二）下午15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长杨海洲先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份709,485,609股，占上市公司总股份的30.7877％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份654,714,532股，占上市公司总股份的28.4109％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份54,771,077股，占上市公司总股份的2.3768％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份57,268,977股，占上市公司总股份的2.4851％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,497,900股，占上市公司总股份的0.1084％。

　　通过网络投票的中小股东33人，代表股份54,771,077股，占上市公司总股份的2.3768％。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》

　　总表决情况：

　　同意708,622,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.8783％；反对863,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,405,577股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4924％；反对863,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生6人为公司第六届董事会非独立董事。

　　累积投票表决结果如下：

　　2.01 选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意710,129,961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0908%。

　　中小股东总表决情况：同意57,913,329股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的101.1251%。

　　2.02 选举余青松先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意707,901,436股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7767%。

　　中小股东总表决情况：同意55,684,804股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2338%。

　　2.03 选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意707,317,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6945%。

　　中小股东总表决情况：同意55,101,314股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2149% 。

　　2.04 选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意706,666,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%。

　　中小股东总表决情况：同意54,450,358股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0783%。

　　2.05 选举余少东先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意707,322,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6952%。

　　中小股东总表决情况：同意55,106,309股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.2237%。

　　2.06 选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意707,289,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6905%。

　　中小股东总表决情况：同意55,073,308股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1660% 。

　　3、审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举李映照先生、胡鹏翔先生、刘运国先生3人为公司第六届董事会独立董事。

　　累积投票表决结果如下：

　　3.01 选举李映照先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意707,603,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7348%。

　　中小股东总表决情况：同意55,387,143股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7140%。

　　3.02 选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意701,599,826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8885%。

　　中小股东总表决情况：同意49,383,194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2303%。

　　3.03 选举刘运国先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意708,612,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8769%。

　　中小股东总表决情况：同意56,395,585股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4749%。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上9名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　4、审议通过了《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举张晓莉女士、陈炜女士2人为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　累积投票表决结果如下：

　　4.01 选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意708,616,418股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8775%。

　　中小股东总表决情况：同意56,399,786股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4823%。

　　4.02 选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意702,100,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9591%。

　　中小股东总表决情况：同意49,884,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.1051%。

　　上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓珂先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2022-053号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年12月13日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决（其中黄跃珍先生、胡鹏翔先生、刘运国先生以通讯方式参与表决），部分监事和高级管理人员列席了会议，董事余青松先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举余青松先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　鉴于公司原董事长杨海洲先生因达到法定退休年龄，不再担任公司新一届董事会任何职务，公司对杨海洲先生长期以来对公司发展所做的杰出贡献致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！同时授予杨海洲先生终身荣誉董事长称号。终身荣誉董事长是荣誉称号，不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不享有董事会董事的相关权利，不承担董事相关义务，不从公司领取任何报酬，不属于兼职情形。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

　　1．审计委员会由3人组成：主任委员为李映照先生（独立董事），委员为胡鹏翔先生（独立董事）、李铁钢先生；

　　2．薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为刘运国先生（独立董事），委员为李映照先生（独立董事）、余青松先生；

　　3．提名委员会由5人组成：主任委员为胡鹏翔先生（独立董事），委员为李映照先生（独立董事）、刘运国先生（独立董事）、余青松先生、李铁钢先生。

　　第六届董事会专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意续聘余青松先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意续聘周卫稷先生、蒋振东先生、毛赵建先生、曲焦先生、李铁钢先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意续聘袁万福先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意续聘舒剑刚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　舒剑刚先生联系方式：

　　电话号码：020-82085571

　　传真号码：020-82085000

　　电子邮箱：hgzqb@haige.com

　　通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意续聘王耿华先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　王耿华先生联系方式：

　　电话号码：020-82085571

　　传真号码：020-82085000

　　电子邮箱：hgzqb@haige.com

　　通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　八、 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　同意聘任肖始瑜先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　九、 审议通过《关于公司董事长兼任总经理的议案》

　　根据相关规定，公司董事长余青松先生兼任公司总经理需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年12月29日（星期四）下午14:30在广州市高新技术开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　（1）余青松先生：中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任公司党委书记、董事、总经理，广州海格天腾产业发展有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司董事长，广州海格天腾投资有限公司执行董事、总经理，广州海格晶维信息产业有限公司、广东海格怡创科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司、广州润芯信息技术有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、长沙金维信息技术有限公司、北京华信泰科技股份有限公司董事，广东省新一代通信与网络创新研究院理事长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记等职务。

　　余青松先生目前持有公司股份5,226,452股；除在公司关联方长沙金维信息技术有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

　　（2）周卫稷先生：中国国籍，1969年12月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，北京海格云熙技术有限公司、陕西海通天线有限责任公司、北京摩诘创新科技股份有限公司董事。曾任公司卫星通信产品部总经理、研发中心副主任、技术市场部副总经理、陆通事业部副总经理、研究所所长助理、研究所副所长、总经理助理、卫星通信事业部总经理等职务。

　　周卫稷先生目前持有公司股份600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（3）蒋振东先生：中国国籍，1977年12月出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、政企事业部总经理、空天信息技术创新中心主任，广州广哈通信股份有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、陕西海通天线有限责任公司、南京天枢通信发展有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、成都桐湃科技有限公司董事。曾任公司研发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、润芯信息总经理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任、职工代表监事、公司副总工程师、总经理助理等职务。

　　蒋振东先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广哈通信股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（4）毛赵建先生：中国国籍，1976年12月出生，本科学历。现任公司副总经理，智造公司总经理，广州广电智能科技有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司董事。曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。

　　毛赵建先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电智能科技有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（5）曲焦先生：中国国籍，1976年12月出生，本科学历，工程硕士学位。现任公司副总经理，北京海格资产管理有限公司董事、总经理，广州海格天腾产业发展有限公司董事、总经理。曾任广州无线电集团有限公司基建管理部部长，广州广电物业管理有限公司总工程师，平潭综合试验区国有资产投资集团有限公司总工程师，海南水电工程项目管理咨询有限公司常务副总经理等职务。

　　曲焦先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（6）李铁钢先生：中国国籍，1977年5月出生，研究生学位，政工师、高级程序员。现任公司董事、副总经理，广东海格怡创科技有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省出版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

　　李铁钢先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电城市服务集团股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（7）袁万福先生：中国国籍，1971年1月出生，研究生学历。现任公司财务负责人、财务投资总监，北京海格资产管理有限公司、广州海格天腾产业发展有限公司董事，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司监事会主席，海华电子企业（中国）有限公司、广东海格怡创科技有限公司、广州海格晶维信息产业有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州润芯信息技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、广州海格天腾投资有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、南京天枢通信发展有限公司、广州晶维天腾微电子技术有限公司、成都桐湃科技有限公司、北京华信泰科技股份有限公司监事。曾任广东石油化工学院教师，广州证券机构管理总部经理助理，广东健力宝集团有限公司运营经理，广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长，广东广粮实业有限公司营运中心总经理，融捷投资控股集团有限公司董事长战略与营运助理，联储证券有限责任公司营业部总经理，广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。

　　袁万福先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　（8）舒剑刚先生：中国国籍，1983年1月出生，研究生学历。现任公司董事会秘书。曾任深圳香江控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。

　　舒剑刚先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　（9）王耿华先生：中国国籍，1981年9月出生，研究生学历，工学硕士学位，2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、证券部副经理。曾任广东省东方进出口公司办公室主任，广州无线电集团有限公司企业管理主管，广州穗通金融服务有限公司董事会秘书，广州海格通信集团股份有限公司总经理办公室主任助理、证券部经理助理。

　　王耿华先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　（10）肖始瑜先生：中国国籍，1985年1月出生，本科学历，资深特许公认会计师（FCCA）。现任公司审计部经理。曾任广州无线电集团有限公司审计部审计经理、森那美集团大中华地区内审部审计主任等职务。

　　肖始瑜先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2022-054号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年12月13日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开。本次会议是在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决（其中张晓莉女士以通讯方式参与表决），监事陈炜女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举张晓莉女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2022-055号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决定于2022年12月29日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　六、 召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月29日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年12月29日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2022年12月22日（星期四）

　　7．会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

　　七、 会议审议事项

　　■

　　特别强调事项：

　　1．上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2． 上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　八、 会议登记等事项

　　1．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2．自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4．法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2022年12月28日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6．登记时间：2022年12月23日至2022年12月28日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

　　7．登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8．联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9．出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　九、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

　　wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　十、 备查文件

　　1. 第六届董事会第一次会议决议。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362465

　　2．投票简称：海格投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　（3）本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1．投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月29日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案1.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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