当地时间周二(12月13日),美国证券交易委员会(SEC)表示,FTX创始人、前首席执行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,下文简称“SBF”)从创立这家交易所开始就挪用客户资金。
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证交会在提交法院的诉状中称,风险投资者向FTX共投入了18亿美元,其中11亿美元来自约90名美国投资者。SBF将这些资金用来支持他的对冲基金Alameda Research,以进行个人投资、房地产购买等金融活动。
SEC主席Gary Gensler写道,SBF没有向投资人披露FTX与Alameda之间的关系,在这个基础上建造了一座“纸牌屋”(house of cards),并告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑。
Gensler强调,这是一个“精心策划的欺诈投资者的计划”,这些投资者是在相信FTX有适当管理的基础上选择投资的。
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诉状还指出,由于SBF的亲自指示,FTX的风控引擎并不适用于Alameda。这意味着,Alameda可以在FTX的账户上贷款,甚至拥有“几乎没有上限的”信贷额度。
日内早些时候,巴哈马总检察长在一份声明中表示,SBF已在巴哈马被捕,美国方面可能会要求引渡。最新消息显示,美方已就串谋串谋欺诈、电信欺诈证券欺诈和洗钱等罪名起诉SBF。
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责任编辑:周唯
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