浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告|浙江省_新浪财经

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-025

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年7月20日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2022年7月25日上午，第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生和丁家丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。

　　（四）审议通过《关于对外捐赠的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-029）。

　　（五）审议通过《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于召开“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-030）。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会提请于2022年8月10日上午9时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路 66 号）举行公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附：公司第五届董事会董事候选人简历

　　1、吴建荣先生，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师；1970年12月毕业于嵊州中学；1970年12月至1989年3月,在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989年4月起任嵊州市压缩泵厂厂长兼书记，1993年12月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总经理，1998年7月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。

　　2、吴储正女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年6月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006年7月至2007年6月任职于英国Helen Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007年7月至2009年8月任职于飞利浦（中国）投资有限公司；自2009年9月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委员。

　　3、邢懿烨先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权；2006年3月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006年3月至2007年6月任德国CET电子有限公司职员，2007年6月至2009年6月期间任中国银联股份有限公司欧洲市场代表，2009年6月至2011年3月任浙江绍兴新星机电有限公司总经理助理，2011年4月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。

　　4、丁家丰先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，经济师，2001年7月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。2019年8月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020年12月28日至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监，2021年5月6日至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事。

　　5、周洪发先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正高级工程师。1999年至2010年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主任；2011年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012年至2015年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室主任；2017年至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020年至今任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。

　　6、俞俊利先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学会计学学士、硕士,南京大学会计学博士，2016年3月起在上海交通大学工作，现任上海交通大学副教授、硕士生导师、研究员，期刊编辑部副主任，研究中心副主任。2021年12月至今担任苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事（非上市公司），2022年2月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。

　　7、朱狄敏先生，1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于浙江大学宪法与行政法专业,博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员,杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员;2014年12月至今,任职于浙江工商大学,担任教授职务。2020年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理;2016年3月至今兼任浙江腾智律师事务所律师;2021年2月至今兼任上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事;2016年6月至今兼任浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事;2021年5月至今兼任杭州民生健康药业股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-026

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议的召开

　　1. 会议召开时间：2022年7月25日

　　2. 会议召开方式：现场会议

　　3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

　　本次会议通知已于2022年7月20日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　公司监事会提名张文波先生、魏东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会发表意见如下：本次公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《迪贝电气募集资金管理办法》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司监事会

　　2022年7月26日

　　附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　张文波简历

　　张文波先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江树人大学，2003年8月到2007年5月就职于嵊州市科迪电子有限公司；2007年5月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监。

　　张文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。

　　魏东简历

　　魏东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权；1997年7月毕业于浙江丝绸工学院，1997年8月至2017年8月就职于浙江天乐集团有限公司；2017年9月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，担任财务部部长。

　　魏东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　魏东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。

　　证券代码：603320 股票简称：迪贝电气公告编号：2022-027

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举裘波洋女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），行使监事权利，履行监事义务。

　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会监事之日起至第五届监事会届满。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司监事会

　　2022年7月26日

　　裘波洋简历

　　裘波洋女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1994年4月毕业于崇仁中学，2013年3月到2016年6月曾就读绍兴文理学院机电一体化专业，1994年4月至今任职于浙江迪贝电气股份有限公司，现任车间主任职务。

　　裘波洋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　裘波洋女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-028

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途

　　并永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称1：变频压缩机电机控制器建设项目

　　●原项目名称2：智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

　　●变更后募集资金安排：永久补充流动资金

　　●变更募集资金用途的金额：浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称公司或迪贝电气）拟将全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称迪贝智控）实施的变频压缩机电机控制器建设项目节余募集资金923.96万元和智能仓储物流与信息化管理平台建设项目节余募集资金1,363.33万元以及公司用于可转换公司债券资金募集的账户利息953.05万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。

　　●本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为 22,993.00万元, 扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00 元后，实际可用募集资金净额为 224,698,007.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具 XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司以委托贷款方式将全部募集资金净额借款给迪贝智控，实施“高效家用空调压缩机电机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能仓储物流与信息化管理平台建设项目 ”三个可转债募集资金项目。

　　根据《迪贝电气公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，截至本公告披露日，本次募集资金投资项目实际投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，截至本公告披露日，迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额953.05万元。

　　（二）本次拟变更部分募集资金项目的基本情况

　　1、变频压缩机电机控制器建设项目

　　该项目计划投入募集资金3,074万元，占总筹资额的13.68%，主要用于建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等。截至本公告披露日，项目已累计投入资金2,199.80万元，尚未支付的合同款项金额10.04万元，节余募集资金923.96万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额），占总筹资额的4.11%。

　　2、智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

　　该项目计划投入募集资金6,267.00万元，占总筹资额的27.89%，主要用于建筑工程费用、设备软件购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等。截至本公告披露日，项目已累计投入3,767.86万元，尚未支付的合同款项金额1,358.18万元，节余募集资金1,363.33万元，（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额），占总筹资额的6.07%。

　　3、公司用于可转换公司债券资金募集的账户余额

　　公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于迪贝电气的该募集资金专户。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，截至本公告披露日，该募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额953.05万元。鉴于公司募投项目资金尚有节余，该部分资金本次拟一次性变更用途并永久补充流动资金。

　　（三）本次拟变更部分募集资金用途的审议程序

　　2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议（表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权）和第四届监事会第十二次会议（表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权），审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。本事项尚需提交公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、本次拟变更部分募集资金用途的具体原因

　　1、变频压缩机电机控制器建设项目

　　该项目经2018年11月13日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和2018年11月29日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准立项，实施主体为公司全资子公司迪贝智控。项目总投资为 3,578.00 万元，其中建设投资 3,197.00 万元，铺底流动资金 381.00 万元，拟以募集资金投入3,074.00万元，主要投入内容包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等，计划于2022年6月30日完成投资。

　　截至本公告披露日，项目已累计投入2,199.80万元，尚未支付的合同款项金额10.04万元，节余募集资金923.96万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额）。项目计划产能为年产100万片变频压缩机电机控制器，基于目前的客户需求、市场开拓和产品送样验证进度情况，公司决定在完成车间厂房及配套工程建设的情况下，缩减部分设备投入，提升项目产能利用率。目前已实际建成的产能约为年产70万片变频压缩机电机控制器，可以满足现有客户和短期市场开拓需求。

　　2、智能仓储物流与信息化管理平台建设项目

　　该项目经2018年11月13日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和2018年11月29日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准立项，实施主体为公司全资子公司迪贝智控。项目总投资为 6,518.00 万元，全部为建设投资，拟以募集资金投入6,267万元，主要用于建筑工程费用、设备软件购置费用、安装工程费用、其他费用及预备费等，计划于2022年6月30日完成投资。

　　截至本公告披露日，项目已累计投入3,767.86万元，尚未支付的合同款项金额1,358.18万元，节余募集资金1,363.33万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额）。该项目主要服务于生产全过程，主要建成了包括中央立体仓库、生产线边立体仓库、自动输送线、AGV自动物流接驳车、标准载具、仓库数据管理系统和ERP系统等软硬件设施，实现了生产业务和财务数据的一体化。项目整体已初步完成调试并试运行。

　　近几年，随着国内制造业智能化改造提升的迅猛发展，对生产过程中的物流仓储软硬件需求大幅提升，国内相关厂商技术发展迅速，市场竞争充分。该募投项目立项时，主要装备以进口装备为主；项目实施过程中，在保证项目实施效果的前提下，公司选用国内头部厂商，替代了部分进口装备，节省了投资费用。此外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。

　　3、公司用于可转换公司债券资金募集的账户余额

　　公司2019年可转换公司债券募集资金净额22,469.80万元募集到位后存放于迪贝电气开立的募集资金专户。2019年12月12日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意将上述募集资金以委托贷款方式借给迪贝智控实施募投项目。根据《委托贷款协议》，迪贝智控按期以自有资金支付利息给到迪贝电气的募集资金专户，截至本公告披露日，迪贝电气的募集资金专户累计收到委托贷款利息形成资金余额953.05万元。鉴于公司募投项目资金尚有节余，该部分资金本次拟一次性变更用途并永久补充流动资金。

　　三、募集资金项目变更后的募集资金使用安排

　　为进一步提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则，并根据公司的实际经营需要，公司拟将上述节余的募集资金余额3,240.34万元（含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

　　本次变更的变频压缩机电机控制器建设项目缩减了产能规模，可以满足现有客户需求和短期客户开拓的产能供应，待现有产能利用充足后，公司可利用自有资金进行后续投入，不会对公司正常经营产生影响。

　　智能仓储物流与信息化管理平台建设项目由于设备采购投入较计划有所降低，项目建设效果达到了原来的计划要求，不会对公司产生不利影响。

　　本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司从实际情况出发，调整项目投入规模，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了核查，一致认为：

　　本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》和《迪贝电气募集资金管理办法》的规定。

　　（二）监事会意见

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，发表了如下意见：

　　公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，符合公司实际情况和经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》和《迪贝电气募集资金管理办法》的规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：迪贝电气本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议外，公司已履行了必要的决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定。保荐机构对迪贝电气本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

　　六、本次变更事项已履行的决策程序及尚需呈报批准的程序

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-029

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向嵊州市慈善总会每年捐赠100万元，捐赠期为5年，捐赠资金于每年7月31日前支付到位。现将具体情况公告如下：

　　一、捐赠事项概述

　　为大力弘扬社会主义核心价值观，推进建设“慈善嵊州”，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板，嵊州市委市政府提议设立“嵊州市上市公司公益基金”。为响应嵊州市委市政府号召，积极践行共同富裕政策，履行企业社会责任，支持本地民生事业，公司拟与嵊州市慈善总会、嵊州市教体局、嵊州市卫健局签订《嵊州市上市公司公益基金协议书》（以下简称“《公益基金协议书》”）。根据《公益基金协议书》约定，公司将于每年7月31日前向嵊州市慈善总会捐赠100万元，捐期为五年；嵊州市教体局、嵊州市卫健局需按嵊州市上市公司公益基金的管理实施办法使用所有资金，如在三年内使用资金未超过三年捐赠资金总量的75%，则剩余资金自动归嵊州市慈善总会所有，由嵊州市慈善总会自行安排使用。

　　公司与嵊州市慈善总会、嵊州市教体局、嵊州市卫健局不存在关联关系，此次捐赠不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规则，本次捐赠金额在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层签署相关协议并办理手续。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠是公司为支持及响应嵊州市委市政府推进建设“慈善嵊州”，切实履行作为上市公司社会责任的重要体现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，有利于提升公司社会形象。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-030

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于召开“迪贝转债”2022年第一次

　　债券持有人会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议召开日期：2022年8月10日下午14时

　　●本次债权登记日：2022年8月3日

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号）的核准，并经上海证券交易所同意，向社会公开发行面值总额为22,993.00万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

　　2022年7月25日，公司召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。决定于2022年8月10日下午14时在公司会议室召开“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议，现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：2022年8月10日下午14时

　　（三）会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号公司三楼会议室

　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决

　　（五）债权登记日：2022年8月3日

　　（六）出席对象：

　　1、截至2022年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　4、董事会认为有必要出席的其他人员

　　5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的时间截止点为2022年8月9日下午16:30时。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月4日-9日上午8:00--11:30、下午13:00--16:30（节假日除外）

　　（二）登记地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号浙江迪贝电气股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式参见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式参见附件一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，需提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

　　4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月9日下午16：30时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　四、表决程序和效力

　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票参见附件三）。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2022年8月9日下午16：30时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（送达方式详见“五、联系方式”）。表决票以公司董事会办公室工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　（三）每一张“迪贝转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　（五）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　（六）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　（七）债券持有人会议根据《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

　　（九）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、联系方式

　　联系人：丁家丰

　　电话：0575-83368521

　　传真：0575-83368512

　　地址：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号

　　电子邮箱：info@dibei.com

　　邮编：312400

　　六、其他事项

　　1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

　　2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等均由债券持有人自行承担。

　　3、本次债券持有人会议资料将另行公告，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附件一：授权委托书

　　附件二：浙江迪贝电气股份有限公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议参会回执

　　附件三：浙江迪贝电气股份有限公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

　　附件一：

　　授权委托书

　　浙江迪贝电气股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（或本人）出席召开的贵公司“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：委托人身份证号码：

　　委托人持有的债券张数：委托人签名（盖章）：

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况：

　　■

　　本次授权行为仅限于本次债券持有人会议。

　　如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议参加回执

　　兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议。

　　债券持有人（盖章或签字）：

　　如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

　　债券持有人证券账户：

　　持有债券简称：迪贝转债

　　持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　参会人：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　年月日

　　附件三：

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

　　债券持有人或其代理人：所持有表决权债券面额：元

　　■

　　（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

　　债券持有人证券证户：

　　债券持有人（签字或盖章）

　　法定代表人/代理人（签字）：

　　债券持有人持有债券简称：迪贝转债

　　持有债券张数（面值100元人民币为一张）：

　　表决说明：

　　1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

　　2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

　　3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；

　　4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

　　年月日

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2022-03

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月10日9点 00分

　　召开地点：浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月10日

　　至2022年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案 1、2、3已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，上述议案4已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年7月26日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法