安徽广信农化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告|安徽省_新浪财经

　　证券代码：603599 股票简称：广信股份编号：临2022-032

　　安徽广信农化股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年7月25日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司全体董事审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》：公司为加快拓展国外地区的市场，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，以自有资金投资1,000万美元在美国内华达州境内设立境外子公司“广信英飞特有限公司（AGX INFINITENESS CORPORATION）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临 2022-033）。

　　此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、报备文件

　　关于公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603599 股票简称：广信股份编号：临2022-033

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于对外投资设立境外子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：广信英飞特有限公司（AGX INFINITENESS CORPORATION）；

　　投资金额：注册资本1,000万美元；

　　特别风险提示：

　　1、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

　　2、境外子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　注：上述信息以相关主管部门最终核准登记为准。

　　一、对外投资概述

　　1、基本情况

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拓展国外地区的市场，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，以自有资金投资1,000万美元在美国内华达州境内设立境外子公司“广信英飞特有限公司（AGX INFINITENESS CORPORATION）”，新设公司注册资本为1,000万美元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

　　2、董事会审议情况

　　经公司第五届董事会第七次会议审议，并以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。

　　3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司中文名称：广信英飞特有限公司

　　2、公司英文名称：AGX INFINITENESS CORPORATION

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：1,000万美元

　　5、设立地址：美国-内华达州

　　6、拟定经营范围：农药产品、种子、肥料、生物农药及其他化工中间体的生产、销售、仓储等

　　7、股权结构：安徽广信农化股份有限公司持有100%股权

　　8、资金来源及出资方式：公司自有资金

　　上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过设立境外子公司，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。将有助于公司更好地贴近客户，创新更优的新产品、新技术的研发和解决方案，有效降低产品的生产和运输成本，提高公司整体盈利水平。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　公司本次境外设立子公司使用公司自有资金，决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次投资设立境外子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注相关子公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《安徽广信农化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年07月26日

　　股票代码：603599 股票简称：广信股份公告编号：临2022-034

　　安徽广信农化股份有限公司

　　关于董事误操作违规减持公司股票并致歉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日收到公司董事袁晓明女士出具的《告知函》，袁晓明女士由于误操作，在未披露减持股份计划的情况下，于2022年7月22日通过集中竞价交易方式减持公司股票100股，违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。现将有关情况披露如下：

　　一、本次误操作减持前的持股情况

　　本次误操作减持前，袁晓明女士持有公司股份164,960股，占公司总股本的0.025%，上述股份来源为公司股权激励授予的股份。

　　二、本次误操作减持公司股票的情况

　　由于袁晓明女士误操作，于2022年7月22日通过证券账户以集中竞价交易方式减持公司股份100股，成交均价26.26元/股，成交金额2626元，成交股份数量占公司目前总股本的比例为0.00002%。

　　依据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告。”因为此前袁晓明女士已提前终止股票减持计划，后续未披露相关减持计划公告。在此情况下，袁晓明女士通过集中竞价交易方式减持公司股份，其减持行为不符合上述相关减持规定。

　　经公司自查，袁晓明女士的上述减持行为不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，未构成短线交易。

　　三、本次误操作减持公司股票的致歉与处理情况

　　（一）此次减持行为系袁晓明女士的误操作，并非其主观故意行为，袁晓明女士已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意，并承诺将误操作股票收益全部上缴归上市公司所有。袁晓明女士今后将加强对证券账户的管理，谨慎操作，杜绝此类事件再次发生。

　　（二）公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将进一步加强组织督促持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。

　　特此公告。

　　安徽广信农化股份有限公司董事会

　　2022年7月26日