广州视源电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002841         证券简称：视源股份        公告编号：2022-062

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月25日10点以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》公司内部制度的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式形成如下决议：

　　以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

　　同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。

　　独立董事发表了同意的独立意见如下：公司本次新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次项目变更有关决策程序合法、有效。

　　【内容详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002841         证券简称：视源股份        公告编号：2022-063

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年7月25日10点30分以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席张丽香女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式形成如下决议：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

　　同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。

　　公司本次非公开募投项目新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　【内容详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：002841     证券简称：视源股份            公告编号：2022-064

　　广州视源电子科技股份有限公司关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“视源睿创”）作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“视源创新”）和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），本次事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更。上述议案内容经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金及投资项目概况

　　公司于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过199,964,911股（含199,964,911股）。

　　本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A股）29,466,839股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.72元，共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81元后，本次募集资金净额为1,973,789,892.27元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZC10305号验资报告验证。

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、新增募投项目实施主体及增资的情况

　　公司募集资金投资项目“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的原实施主体为公司全资子公司视源创新，现拟增加公司全资子公司视源睿创作为募投项目实施主体，与视源创新共同实施募投项目，并分别向公司全资子公司视源创新增资123,378.98万元；向公司全资子公司视源睿创增资74,000.00万元。除上述新增募投项目的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

　　■

　　（一）本次新增募投项目实施主体的基本情况

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　　（二）增资方案

　　公司拟以“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”专项账户的募集资金向公司全资子公司视源创新增资123,378.98万元，向公司全资子公司视源睿创增资74,000.00万元，用于该募投项目实施。本次增资完成后，视源创新注册资本为143,378.98万元，视源睿创注册资本为75,488.89万元，均仍为公司的全资子公司。

　　（三）本次增资后的募集资金管理

　　为确保募集资金使用安全，公司董事会同意视源创新和视源睿创开立募集资金存储专用账户，并授权管理层全权办理与募集资金存储专用账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立、以及在公司对视源创新和视源睿创增资后由其与公司、监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等。公司及募投项目实施主体视源创新和视源睿创将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　（四）本次新增募集资金投资项目实施主体的目的和影响

　　根据公司实际情况及发展规划，本次增加“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”实施主体并使用募集资金增资，能提高募集资金的使用效率，加快推进交互智能显控产品智能制造基地建设项目的建设力度和效率，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。

　　视源睿创作为募集资金投资项目的新增实施主体，符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　三、已履行的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　2022年7月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　公司本次非公开募投项目新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次新增实施主体并用募集资金向全资子公司增资的事项，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次项目变更有关决策程序合法、有效。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：视源股份本次新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司本事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。综合以上情况，本保荐机构对视源股份本事项实施无异议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

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