浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-039

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2022年07月15日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年07月19日在浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的公告》及相关文件。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人，与公司原董事成员共同组成公司第四届董事会。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　杨瑞先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

　　独立董事已经发表明确同意的独立意见。关于本次增选董事具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增选非独立董事和独立董事的公告》及相关文件。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人，与公司原董事成员共同组成公司第四届董事会。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　冯辉彬先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

　　独立董事已经发表明确同意的独立意见。关于本次增选董事具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增选非独立董事和独立董事的公告》及相关文件。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于授权公司董事长办理公司分支机构相关事宜的议案》

　　为提高公司决策效率，简化公司分支机构设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将特定分支机构的设立审批权授予公司董事长，具体授权权限详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司董事长办理公司分支机构相关事宜的公告》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2022年08月08日14：00时召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月21日

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-040

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、经营范围以及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月19日，召开了第四届董事会第五次（临时）会议，并审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册地址

　　根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址进行变更，具体情况如下：

　　变更前：瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路

　　变更后：瑞安市上望街道望海路2899号

　　本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、变更经营范围

　　变更前：自动控制阀门及执行器、控制系统及控制元件、阀门及阀门配件、管道及管道配件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

　　变更后：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表修理；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订《公司章程》具体情况

　　鉴于上述公司注册地址、经营范围变更，同时根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后授权公司董事长及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　四、独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次变更公司注册地址和经营范围是基于公司的实际情况和发展需要所做出，同时本次修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况。我们同意本次公司注册地址、经营范围变更以及《公司章程》修订事项，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月21日

　　证券代码：300838  证券简称：浙江力诺 公告编号：2022-041

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　关于增选非独立董事和独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月19日召开了公司第四届董事会第五次（临时）会议，本次会议审议通过了《关于提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、候选人基本情况

　　根据公司治理需要，按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由5人增加至7人，其中独立董事和非独立董事各增加1人。董事会提名杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（杨瑞先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）、提名冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　杨瑞先生和冯辉彬先生的简历详见附件。

　　二、其他情况说明

　　公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》，拟将公司董事会成员人数由5人调整为7人，独立董事由2名增至3名，此议案将与本次独立董事和非独立董事选举的相关议案共同提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本次增选结果的生效需以《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月21日

　　简历

　　杨瑞先生，1970年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于安徽工业大学，现任职于兰州理工大学。

　　截至本公告披露之日，杨瑞先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　冯辉彬先生，1978年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经营师。曾任职于瑞安市创安汽配厂，现任浙江力诺副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，冯辉彬先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“润诺投资”)15.15%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，冯辉彬先生通过润诺投资间接持有公司的股份；冯辉彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系；冯辉彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-045

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定于2022年08月08日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．会议的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年08月08日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年08月08日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年08月08日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　受全国新冠疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　若参加现场股东大会的股东，届时请根据瑞安市最新的防疫政策提供相关证明。

　　6．会议的股权登记日：2022年08月01日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：上述议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案2、3以议案1经股东大会审议通过为前提；并且议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案已经由第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记（格式参见附件二），不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2022年08月05日上午8:30—11:30；下午13:00—16:30。采取信函或邮件方式登记的须在2022年08月05日下午16:30前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2022年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2022年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

　　3、登记地点：浙江省瑞安市上望街道望海路2899号。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　5、登记时需提交的文件：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式参见附件三)、法定代表人资格证明文件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(格式参见附件三)、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件二）。信函邮寄地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899号；邮箱：fhb@linuovalve.com。

　　（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　7、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　8、会议联系方式

　　联系人：冯辉彬

　　地址：浙江省瑞安市上望街道望海路2899号

　　电话：0577-65728108

　　电子邮箱：fhb@linuovalve.com

　　邮编：325200

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第五次（临时）会议决议。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码：350838

　　2.简称为“力诺投票”。

　　3.议案设置和意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年08月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年08月08日上午9:15，结束时间为2022年08月08日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东参会登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。本人/单位授权         （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托表决事项及表决意思

　　■

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人签名：

　　委托人持股数：                          受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束委托

　　日期：  年    月     日

　　附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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