深圳市科思科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告|科思_新浪财经

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-023

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5万元调整为每人每年税前10万元，自公司第三届董事会完成换届之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-021

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事、监事，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　公司于2022年7月1日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名刘建德先生、赵坤先生、贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名关天鹉先生、谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，关天鹉先生为会计专业人士。两位独立董事候选人已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

　　公司将于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

　　公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举的情况

　　公司于2022年7月1日召开了监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据监事会提名，提名李岩先生、李红波先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　公司将于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举将以累计投票制方式进行。此次股东大会选举的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自2022年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　非独立董事候选人简历如下：

　　刘建德，男，1976年生，本科学历，专业背景为真空技术、电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2000年3月，任深圳亨达莱真空技术工程公司总经理办公室总裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司研发部项目经理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。此外，刘建德先生2017年2月至今，任深圳高芯思通科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。

　　刘建德先生直接持有公司28,652,672股股份，占公司总股本的37.93%，为公司的控股股东、实际控制人。刘建德先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　赵坤，男，1976年生，本科学历，专业背景为计算机及应用，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至1999年7月，任南方通信（惠州）实业有限公司研发部软件开发工程师；1999年8月至2002年8月，任华为技术有限公司接入网产品部项目经理；2002年9月至2010年4月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理；2010年5月至2015年11月，任华美优科网络技术（深圳）有限公司无线研发部软件开发经理；2015年12月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研发二部部长；2016年7月至2021年12月，任公司董事，历任公司研发二部部长、第一研发中心副总监；2022年1月至今，任公司董事、总经理助理。

　　赵坤先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　贾承晖，男，1985年生，硕士研究生学历，专业背景为计算机软件，中国国籍，无境外居留权。2011年7月至2015年3月，任TCL通讯（深圳）有限公司软件部团队负责人；2015年4月至2015年10月，任深圳市万普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师；2015年11月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研发一部下属软件部软件工程师；2016年7月至2017年3月，任深圳市诺威达科技有限公司研发部软件工程师；2017年4月至2019年7月，任公司研发一部下属软件部软件工程师； 2019年8月至2021年12月，任公司第一研发中心软件一部部长；2022年1月至今，任公司智能化事业部总经理。

　　贾承晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历如下：

　　关天鹉，男，1958年生，本科学历，专业背景为会计，中国国籍，无境外居留权。1981年7月至1991年7月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991年7月至1993年9月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993年9月至1998年9月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998年9 月至2014年11月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014年11月至2015年6月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015年6月至今，任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2020年11月12日起至今，担任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2021年7月14日起至今，担任蒙娜丽莎集团股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年7月20日起至，今担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年12月22日起至今，担任广东顺控城投置业有限公司(国有企业,非上市公司）独立董事。

　　关天鹉先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　谭立亮，男，1982年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍，无境外居留权。2003年7月至2015年8月，任深圳市公安局龙岗分局法制科四级警员；2015年9月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所专职律师。

　　谭立亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　非职工代表监事候选人简历如下：

　　李岩，男，1986年生，本科学历，专业背景为电子信息科学与技术，中国国籍，无境外居留权。2007年6月至2008年9月，任富士康群创光电事业群研发工程师；2008年9月至2016年7月，任深圳市科思科技有限公司研发部硬件工程师和项目经理；2016年8月至2021年12月，任公司总经办总经理助理；2022年1月至今，任公司总经办总经理助理兼技术中心总经理。

　　李岩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　李红波，男，1982年生，本科学历，专业背景为通信工程，中国国籍，无境外居留权。2006年12月至2009年8月，任深圳市共进电子股份有限公司软件工程师；2009年9月至2011年5月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司软件工程师；2011年6月至2013年7月，任深圳市源拓光电技术有限公司光通信研发软件负责人；2013年8月至2015年11月，自主创业；2015年12月至今，历任公司软件工程师、软件二部部长、装备事业部副总经理。

　　李红波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-022

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更的情况

　　公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案公告》，根据公司2021年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本75,534,232股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利75,534,232元，转增30,213,693股，本次转增后公司的总股本为105,747,925股。2022年6月9日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由75,534,232股增加至105,747,925股，注册资本由75,534,232元增加至105,747,925元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述注册资本变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　三、其他事项说明

　　因修改过程中有条款增减，相关条款序号也将自动顺延或调整。除上述修订条款及相关条款序号自动顺延或调整外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-024

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于终止2021年限制性股票激励计划的公告

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》，现将有关事项公告如下。

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年2月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

　　2、2021年2月7日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2021年2月9日至2021年2月18日，公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年2月19日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2021年2月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　5、2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　6、2021年2月25日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　7、2022年7月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与与第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　二、关于终止本次激励计划的原因

　　鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化，以及股价波动情况较公司2021年初推出激励计划时发生较大变化；同时考虑公司2021年度受最终客户年度采购计划影响，营业收入或净利润未达成公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）设定的第一个归属期业绩考核目标，公司达成激励计划设定的后续业绩考核目标存在一定的不确定性，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《2021年限制性股票激励计划》及其摘要及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　三、终止本次激励计划对公司的影响

　　公司本次终止激励计划符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定。根据《企业会计准则》的相关规定，对于业绩考核不达标及与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

　　公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外，公司将结合相关法律、法规和公司实际情况，择机推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

　　四、终止本次激励计划的审批程序

　　1、公司于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》。

　　2、鉴于本次激励计划已提交2021年第一次临时股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、承诺

　　依据相关监管法规，公司承诺，自股东大会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。

　　六、监事会意见

　　公司本次终止2021年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、独立董事对终止本次激励计划的独立意见

　　经核查，我们认为公司本次终止2021年限制性股票激励计划（符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　八、律师法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，在无法达成《激励计划（草案）》相关业绩考核目标及考虑当前的宏观经济、市场环境以及股价波动等情况下，公司终止实施本次股权激励计划的行为未违反《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》《考核办法》的规定，但尚需取得股东大会的批准；经股东大会审议批准终止后，本次股权激励计划的全部内容即失去法律效力，应终止执行；本次股权激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职；公司董事会应及时对尚未归属的限制性股票进行作废处理并履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-025

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第二届监事会于2022年7月任期届满。为了保障公司正常运作，现提名李岩、李红波为公司第三届非职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　（三）审议通过《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次终止2021年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

　　因此，我们一致同意公司终止本次激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-024）。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司监事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-026

　　深圳市科思科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会于2022年7月任期届满。为了保障公司正常运作，根据公司经营发展需要，公司第二届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德、赵坤、贾承晖为公司第三届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的表决情况如下：

　　同意选举刘建德为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举赵坤为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举贾承晖为非独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会于2022年7月任期届满。现提名关天鹉、谭立亮为公司第三届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下：

　　同意选举关天鹉为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意选举谭立亮为独立董事的共计5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-023）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-022）及《公司章程》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事赵坤先生为本次激励计划的激励对象，与本议案构成关联关系需回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2021年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-024）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-027）。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-027

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年7月20日14点30分

　　召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月20日

　　至2022年7月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，议案4、议案6、议案9已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2022年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1、议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

　　4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2022年7月18日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

　　（三）登记地点

　　深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

　　邮编：518000

　　电话：（0755）86111131-8858

　　传真：（0755）86111130

　　电子邮箱：securities@consys.com.cn

　　联系人：庄女士

　　（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市科思科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688788 证券简称：科思科技公告编号：2022-028

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》，中天国富作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市项目”）的保荐机构和主承销商，原指定保荐代表人袁唯恒先生、刘铁强先生负责持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。袁唯恒先生因工作调整，将不再参与公司剩余持续督导期间的保荐工作。

　　为保证后续工作的有序进行，中天国富决定指派保荐代表人郭增先生（简历见附件）接替袁唯恒先生承担后续持续督导期间的保荐工作，继续履行相关职责。本次变更后，公司首发上市项目持续督导保荐代表人为郭增先生和刘铁强先生。

　　公司董事会对袁唯恒先生在首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2022年7月5日

　　附件

　　郭增先生简历

　　郭增，保荐代表人，具有八年的投行业务经验，具有较强的业务能力和丰富的项目经验。曾主持或参与华铁应急、东方园林、首创环保、沃森生物、吉翔股份、顺灏股份、国检集团等多家公司的IPO、再融资、重大资产重组、上市公司收购等项目，具有较强的业务水平和丰富的项目经验。