新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告|新疆天业_新浪财经

证券代码：600075 股票简称：新疆天业公告编号：临 2022-017

新疆天业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》，公司已向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券，累积转股51,369,862股；向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券，累计转股236,256,661股。可转换公司债券合计转股287,626,523股，转股股份来源均为新增股份，公司股份总数增加至1,707,354,260股。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，拟对公司章程注册资本、股份总数等相关条款进行修订如下：

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本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业公告编号：临 2022-018

新疆天业股份有限公司

关于修订信息披露事务管理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况对本制度进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

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特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业公告编号：临 2022-019

新疆天业股份有限公司关于修订董事、监事、高管持股管理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并依据《新疆天业股份有限公司章程》对本制度进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

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本次修订董事、监事、高管持股管理制度，需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业公告编号：临 2022-015

新疆天业股份有限公司

八届九次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月13日以书面方式发出召开八届九次董事会会议的通知，会议于2022年3月23日以现场+网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过关于确认公司2021年度日常关联交易及预测2022年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有的原材料供应、物流运输、设备安装、外贸服务等循环经济产业链的优势，公司对2021年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就2022年度日常关联交易金额进行了合理预测,与关联方签订了日常关联交易框架性协议。

公司2021年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认，并与预测2022年度日常关联交易额度事项同时提交股东大会审议。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计公告》。

二、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，拟对《新疆天业股份有限公司章程》注册资本、股份总数等条款进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规及公司章程，结合公司实际情况对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

详见与本公司一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告》及《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

四、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并依据公司章程，对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订。

详见与本公司一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订董事、监事、高管持股管理制度的公告》。

五、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程、《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，对《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》进行修订。

详见与本公司一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订外部信息报送和使用管理制度的公告》及《新疆天业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

上述一、二、四项议案需提交股东大会审议。

六、确定2022年第一次临时股东大会于2022年4月8日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业公告编号：临 2022-016

新疆天业股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计公告