上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第四届董事会第三十九次会议决议的公告|上海市_新浪财经

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2022-015

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司第四届董事会

第三十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2022年3月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月18日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）及上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）于2021年3月分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000万元流动资金借款（合计2,000万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。鉴于上述两笔借款（全品饰配借款余额900万，全品住宅借款余额900万）近期到期，为满足日常生产经营中流动资金需求，全品饰配及全筑住宅向南京银行申请借款展期，还款期限延长至2022年9月21日，利率维持6.3%不变。公司拟为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司上海全筑装饰有限公司拟为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

董事会认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于更好的资金使用规划；且担保对象全品饰配、全筑住宅均为公司全资子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为全资子公司提供的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年4月8日下午14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十九次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2022-016

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司第四届监事会

第二十八会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2022年3月23日以现场方式和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月18日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有助于缓解其资金压力及后续的资金使用规划；且担保对象均为公司全资子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响，我们一致同意该担保事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2022年3月24日

证券代码： 603030 证券简称：全筑股份公告编号：2022-017

转债代码：113578 转债简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月8日 14点00分

召开地点：上海市南宁路1000号18楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2022-014、临2022-015、临2022-016）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

（二）登记时间：2022年 4月8日 13:30-13:50

（三）登记地点：上海市南宁路1000号18楼会议室

（四）登记手续：

1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记手续。

2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、代理人身份证原件办理登记手续。

六、其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路 1000号15层

联系人：蔡冠华

联系电话：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2022-014

债券代码：113578 债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司及控股子公司

为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）；上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）

● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次拟为全品饰配提供的担保金额为900万元，拟为全品住宅提供的担保金额为900万元；本次担保前，公司及控股子公司累计为全品饰配担保余额为1,000万元，为全筑住宅担保余额为1,000万元。上述事项尚需提交股东大会审议。

● 本次担保无反担保

● 截至目前公司及子公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）全资子公司全品饰配及全筑住宅于2021年3月分别向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了1,000万元流动资金借款（合计2,000万元），借款期限为12个月，公司为上述两笔借款分别提供了连带责任保证，同时，公司以持有的商业承兑汇票为上述两笔借款分别提供了质押担保。鉴于上述两笔借款（全品饰配借款余额900万，全品住宅借款余额900万）近期到期，为满足日常生产经营中流动资金需求，全品饰配及全筑住宅向南京银行申请借款展期，还款期限延长至2022年9月21日，利率维持6.3%不变。公司拟为上述借款展期业务继续提供连带责任保证及质押担保，同时公司控股子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）拟为上述借款展期业务追加应收账款质押担保。

公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案》，因公司及控股子公司对外提供的担保总额为215,433.65万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海全品室内装饰配套工程有限公司

1. 名称：上海全品室内装饰配套工程有限公司

2. 注册地址：上海市徐汇区南丹东路109号4幢142室

3. 法定代表人：蒋惠霆

4. 注册资本：500.00万元

5. 成立日期：2002年06月20日

6. 经营范围：建筑装潢领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,室内装潢、设计,花卉盆景,针纺织品、工艺美术品(除金银)、百货、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7. 股东结构：

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8. 与公司关系说明：

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9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币单位：万元

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（二）上海全筑住宅装饰工程有限公司

1. 名称：上海全筑住宅装饰工程有限公司

2. 注册地址：上海市徐汇区南宁路1000号17层

3. 法定代表人：丛中笑

4. 注册资本：1,000.00万元

5. 成立日期：2006年07月18日

6. 经营范围：许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;住宅室内装饰装修;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑装饰材料销售;家具销售;家具零配件销售;日用百货销售;建筑材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股东结构：

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8. 与公司关系说明：

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9. 最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币单位：万元

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三、担保协议的主要内容

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四、董事会意见

独立董事认为，公司及控股子公司为全资子公司提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司正常生产经营的需求，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，不含本次担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为215,433.65万元（含对控股子公司的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的比例为93.27%；公司对控股子公司担保总额为人民币130,233.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.39%；无逾期担保情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年3月24日