长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于董事辞职的公告|长春市_新浪财经

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-011

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事柳长庆先生提交的书面辞职报告。因其工作调整原因，柳长庆先生申请辞去在公司第十届董事会中担任的董事、战略委员会委员职务。辞职后，柳长庆先生不在公司担任任何职务。

　　柳长庆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，柳长庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事的补选工作。

　　柳长庆先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对柳长庆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-013

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于副总经理辞职的公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理江辉先生提交的书面辞职报告。因其个人原因，江辉先生申请辞去在公司副总经理职务。

　　2022年3月23日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，同意江辉先生不再担任公司副总经理职务。

　　江辉先生担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对江辉先生在公司战略规划、投资管理及产业投资等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-012

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　(一) 审议通过《关于提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司股东提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　董修惠先生个人简历如下：

　　董修惠，男，1968年11月出生，吉林德惠人，1990年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作，长春光机学院精密机械工程系机械设计与制造专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学院工商管理硕士，工程师。历任一汽贸易总公司销售部副部长；一汽丰田销售有限公司筹备组成员、车辆部副部长(高级经理)、销售企划部部长；中国第一汽车集团公司营销管理部副部长、营销管理部副部长（主持工作）；一汽-大众汽车有限公司副总经理兼销售公司总经理；一汽-大众汽车有限公司副总经理兼一汽-大众销售有限责任公司总经理、党委书记；中国第一汽车集团有限公司合资合作事业管理部副总经理（主持工作）。2021年10月，任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部副总经理。

　　董修惠先生不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已就此议案发表独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。考虑到目前吉林省疫情情况，股东大会择时召开。

　　(二) 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于副总经理辞职的公告》公告编号：2022-013。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》公告编号：2022-014。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于公司2022年度资产处置计划的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议通过《关于公司收购成都丰田纺25%股权项目立项的议案》；

　　成都丰田纺汽车部件有限公司（以下简称“成都丰田纺”）由中国第一汽车股份有限公司（持股42%）、丰田纺织（中国）有限公司（持股53%）、丰田通商株式会社（持股5%）1993年共同出资成立，主营汽车座椅、门板、地毯、侧围、背门板等业务，客户为四川一汽丰田汽车有限公司。一汽富维拟收购成都丰田纺25%股权，以增强公司在成都地区汽车内饰板块的竞争力，特此立项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(六) 审议通过《关于富维车轮山东合资项目实施的议案》；

　　按照公司“十四五”规划，进一步提升车轮板块业务竞争力，落实“中性化”战略，主动开拓外部市场，公司拟与吉林省宏展实业有限责任公司、山东正尚车轮有限公司三家合资成立“山东富维宏正车轮有限公司”，控股方吉林省宏展实业有限责任公司（持股45%），一汽富维（持股25%）。合资公司注册地在山东省荷泽市。

　　合资公司当前主要市场为北汽福田在北京、山东诸城、江苏常州的三个工厂，涵盖自卸车、牵引车、载货车及轻卡等全系商用车轮产品配套业务。在山东建立制造基地，地理位置邻近主机厂，可有效减少运输成本和管理成本，同时，扩大公司品牌影响力，为今后拓展周边其他市场打下良好基础。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议通过《关于富维安道拓为一汽红旗产能提升增加投资预算的议案》；

　　公司控股子公司长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称“富维安道拓”）为一汽红旗各个车型内饰及座椅的核心供应商。为积极响应一汽红旗产量提升需求，富维安道拓投资相应设备、工装以提升产能，满足客户供货需求。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 审议通过《关于富维安道拓梅河口座椅护面项目立项的议案》；

　　随着富维安道拓座椅业务的迅猛发展，其中座椅护面业务2022年产能缺口可达近20万。经过多方案对比，并基于相关政策、人员稳定、物流半径、招聘便利等因素，富维安道拓拟采用吉林省梅河口市作为护面生产基地，逐步导入护面业务，特此立项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(九) 审议通过《关于关闭富维本特勒二期项目的议案》；

　　公司于2019年12月30日批准了富维本特勒二期项目的立项申请，基于此双方开展了项目谈判以及可行性研究，由于内外部环境的重大变化，现关闭富维本特勒二期项目。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(十) 审议通过《关于公司对外捐赠支持疫情防控的议案》；

　　近期吉林省新型冠状病毒肺炎疫情形式严峻，疫情防控工作牵动人心，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司作为吉林省本地上市企业，在开展好疫情防控工作的同时，一直关注吉林省的疫情发展，为切实履行社会责任，支持家乡抗疫工作，公司提议向长春市红十字会捐款200万元、向吉林市慈善总会捐款100万元，共计300万元。

　　公司此次捐赠是以实际行动助力吉林省共抗疫情，共克时艰，彰显了一汽富维的社会责任，深度诠释一汽富维品牌的内涵和大爱精神。本次对外捐赠事项的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-014

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）,于2022年3月23日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈培玉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢山先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历见附件。

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见《十届十一次董事会独立董事事前认可及独立意见》。

　　特此公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　卢山先生，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任总经理助理兼战略发展部部长。历任一汽技术中心车身部车身设计室设计师、主管设计师、主任工程师、主任，一汽规划部丰田项目室项目主查，天津一汽丰田产品设计部副部长，一汽丰田技术开发有限公司总监兼设计部部长，一汽技术中心微型车部部长、一汽品牌车型部部长兼任一汽吉林汽车有限公司副总经理，一汽奔腾开发院整车开发部部长、开发院副院长，一汽集团产品策划及项目管理部总经理助理，长春一汽富维公司总经理助理兼战略发展部部长。

　　截至目前，卢山先生未持有公司股份。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。