富奥汽车零部件股份有限公司关于对外捐赠用于新冠肺炎疫情防控的公告|新冠肺炎_新浪财经

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-14

富奥汽车零部件股份有限公司

关于对外捐赠

用于新冠肺炎疫情防控的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

近期，吉林省部分地区相继出现新冠肺炎疫情，长春市、吉林市疫情防控形式尤为复杂严峻。为全力支持长春市、吉林市新冠疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，公司拟向长春市红十字会捐赠200万元、吉林市慈善总会捐赠100万元。

本次捐赠事项已经公司2022年3月23日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司本次对外捐赠无需提交股东大会审议。本次捐赠不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持长春市、吉林市疫情防控工作，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠事项的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

三、独立意见

公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于抗击新冠肺炎疫情，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠事项的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。我们同意本次对外捐赠的事项。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第十届董事会第十会议相关议案的独立意见。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-13

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于对外捐赠支持疫情防控的议案

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于对外捐赠用于新冠肺炎疫情防控的公告》（编号：2022-14）。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月24日