证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2022-019
浙江昂利康制药股份有限公司关于
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年3月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第十二次会议通知期限的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2022年3月24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的公告》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2022年3月24日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2022-020
浙江昂利康制药股份有限公司
关于拟继续增持湖南科瑞生物
制药股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于2022年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的议案》，同意公司使用自有或自筹资金不超过4,000万元人民币通过全国中小企业股份转让系统交易平台增持湖南科瑞生物制药股份有限公司（证券简称：科瑞生物，证券代码：832780，以下简称“科瑞生物”）股份，并授权公司经营管理层办理相关事项。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
2022年1月21日至2022年2月18日期间，公司已通过大宗交易和协议转让方式受让了科瑞生物18.65%股份，合计13,334,578 股，其中11,256,393股尚在办理过户登记手续，具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于受让湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2022-013）及相关公告。2022年3月15日，根据公司总经理办公会会议决议，公司通过全国中小企业股份转让系统交易平台以自有资金1,350.09万元人民币继续增持了科瑞生物1.35%股份，计965,040股。目前，公司累计购买科瑞生物20%股份，合计14,299,618股。
基于对科瑞生物发展潜力的充分认可，公司拟使用自有或自筹资金不超过4,000万元人民币通过全国中小企业股份转让系统交易平台继续增持科瑞生物股份。上述交易额度不等于公司实际交易金额，实际交易金额应在上述额度内，以公司实际发生的交易金额为准。
公司董事会授权经营管理层通过全国中小企业股份转让系统在合适的时机增持科瑞生物股份。此次授权期限为自董事会审议通过之日起30日内有效。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2022年3月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《投资和融资决策管理制度》等有关规定，本次交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次交易存在的风险及对公司的影响
科瑞生物具有较高成长性和发展潜力，通过本次交易，有助于拓宽公司业务范围，进一步增强公司的综合实力，符合公司未来的发展规划。公司在履行相应的审批程序后，未来拟继续增持科瑞生物股份。
本次交易已经公司审慎判断，但由于受宏观经济、行业政策、经营管理等多种不确定因素的影响，存在预期效益无法实现的风险。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，交易完成后不会导致公司合并报表发生变化，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司会严控风险、谨慎实施，努力保障公司及全体股东利益不受损害。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司拟继续增持科瑞生物股份，是基于对科瑞生物发展潜力的充分认可，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意公司以自有或自筹资金不超过4,000万元人民币继续增持湖南科瑞生物制药股份有限公司股份。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、经营管理层暨总经理办公会会议纪要。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2022年3月24日
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