公司代码：603335 公司简称：迪生力
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施2021度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，公司拥有国际知名品牌，拥有自己的销售渠道，拥有自己的研发团队，拥有自己的生产基地（轮胎外协生产），公司立足于汽车高端改装市场，经过公司多年来积累的基础，到目前为止，公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道，搭建稳定的产供销体系，属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力，公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准，深受消费者青睐，公司大部分产品是出口销往海外多个地区。
汽车产业行业是经济组成的重要部分之一，同时也是日常生活的刚需品，汽车行业生命力强，辐射大，汽车产业链带动相关的汽车配件企业，公司是汽车铝合金轮毂的生产制造商之一，随着全球汽车市场不断的扩大，汽车部件制造业产值也会持续提升。
近年来新能源汽车发展速度快速提升，对轻量化的高端铝轮毂需求越来越多。为了满足市场的需求，汽车铝轮毂行业未来发展潜力极大。
中国汽车工业协会发布最新数据显示，2021年1-12月，全国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。中汽协表示，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。根据中国海关的资料显示，中国汽车铝轮毂2021年1-12月份累计出口数量为9607.3万件，同比增长10.21%，累计出口金额合计47.32亿美元，同比增长33.82%。
报告期内，公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，公司拥有国际知名品牌，拥有自己的销售渠道，拥有自己的研发团队，拥有自己的生产基地（轮胎外协生产），公司立足于汽车高端改装市场，经过公司多年来积累的基础，到目前为止，公司已建立起成熟稳定的技术研发、产品开发、生产工艺及销售渠道，搭建稳定的产供销体系，属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式在汽车高端改装市场拥有一定的影响力，公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准，深受消费者青睐，公司大部分产品是出口销往海外多个地区。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入13.04亿元，同比增长33.62%；归属于母公司的净利润为3333.58万元，比上年同期下降44.59%，主要经营数据见下表：
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2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
广东迪生力汽配股份有限公司
2022年3月14日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-015
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年3月14日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为 33,335,800.76元，提取法定盈余公积 193,597.44元，本期可供分配利润为33,142,203.32元，加上以前年度未分配利润112,891,631.19 元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为 146,033,834.51元。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本428,144,600股，以此计算合计拟派发现金红利10,275,470.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.82%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
17、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2022年4月8日召开2021年年度股东大会。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2021年度股东大会的通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-016
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年3月14日以现场和通讯相结合方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,我们同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2021年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：本次提供担保的对象为公司控股子公司，提供担保风险在可控范围，有助于公司控股子公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意向控股子公司提供担保暨关联交易的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
监事会认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。我们同意使用自有资金进行证券投资的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2021年3月15日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2022-017
广东迪生力汽配股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.024元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为 33,335,800.76元，提取法定盈余公积 193,597.44元，本期可供分配利润为33,142,203.32元，加上以前年度未分配利润112,891,631.19 元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为 146,033,834.51元。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本428,144,600股，以此计算合计拟派发现金红利10,275,470.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.82%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月14日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2021年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-018
广东迪生力汽配股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
●公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2022年3月14日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
公司董事会在对《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。
独立董事同意公司董事会对《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
4、审计委员会意见
公司2021年度实际发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2021年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2022年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）公司2021年日常关联交易的预计和执行情况
2021年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：
■
（三）公司2022年日常关联交易预计情况
2022年，公司预计发生的关联交易如下表：
单位：万元人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、Zhao ＆ Luo LLC
公司名称：Zhao ＆ Luo LLC
成立日期：2012年 11月 27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2021年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
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2、JRL LLC
公司名称：JRL LLC
成立日期：2012年11月27日
法定代表人：Guoping Luo
注册地：美国加利福尼亚州
经营范围或主营业务：不动产经营
关联关系：实际控制人控制的企业
2021年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万美元
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公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.
成立日期：1984年9月13日
法定代表人：Danny L. Brand
注册地：美国佐治亚州
注册资本：75,000 美元
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2021年度主要财务指标(未经审计）：
单 位：万美元
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4、Wheel Mart(Thailand) Company Limited
公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited
成立日期：2015年 6月 5日
注册地：泰国
总股本：70,000,000 泰铢
经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发
关联关系：公司参股公司
2021年度主要财务指标（未经审计）：
单位：万人民币
■
三、履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，能够履行与公司及子公司达成的协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2021年度发生的以及2022年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。
公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-019
广东迪生力汽配股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确和公允地反映广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备4,656,519.93元，具体如下表。
单位：人民币元
■
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一会议、第三届监事会第七次会议审议通过。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少4,656,519.93元。归属于母公司所有者的净利润减少4,656,519.93元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-020
广东迪生力汽配股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
(二) 2021年度募集资金使用和结余情况
2021年1-12月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：
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截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金8,665.56万元，募集资金账户余额为12,348.48万元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
(二)募集资金的存储情况
截止2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下表：
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(三)募集资金专户存储三方监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,665.56万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2021年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所认为：迪生力公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了迪生力公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至2021年12月31日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪生力编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件1
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-021
广东迪生力汽配股份有限公司
关于公司2022年度拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次授信金额：公司预计2022年向银行申请授信总额不超过人民币120,000万元。
●2022年3月14日公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
根据公司2022年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2022年向银行申请总额不超过人民币120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-022
广东迪生力汽配股份有限公司
关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月14日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。
根据公司2021年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案披露如下：
一、2021年度薪酬发放情况
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注：1、陈进军、孙宏彪、姜立标、杨海波、李华棠、李永加于2021年5月任职；2、赵华、梁永豪、谢沧辉、雷彩容、陈敏于2021年5月届满离任；3、肖方平于2021年9月离职；4、徐冉于2021年7月起任职，于2021年11月离职。
二、2022年度董事、监事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。
（2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
（3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意该议案提交公司2021年度股东大会审议。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-023
广东迪生力汽配股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为185家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况，具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师， 2006 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业， 2019 年开始为广东迪生力汽配股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物、古井贡酒等几家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林非，2020年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务；近三年签署过迪生力1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等6 家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师林非、项目质量控制复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司近三年审计收费情况如下：
金额单位：人民币万元
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公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计和2021年度不会产生较大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。
公司董事会审计委员会一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，容诚事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；我们一致同意继续聘请其为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
（三）公司于2022年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚事务所担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年03月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-024
广东迪生力汽配股份有限公司
关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易的风险分析
（一）经营风险
因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。
（二）资金风险
公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的商业信用，存在一定的资金风险。
●除本次交易外，公司与广东威玛在过去12个月内发生的关联交易次数为2次，累计金额为12,665万元。
一、关联交易概述
广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）第一条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上技术成熟和生产工艺达标，经营管理已步入正轨，根据以上条件，公司研究加快推动第二条生产线上马，扩大经营规模，公司经过审慎分析，结合广东威玛的业务发展趋势，公司拟向广东威玛提供不超过人民币15,000万元担保额度，其中提供信用担保额度10,000万元，用于广东威玛根据实际经营情况以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度；提供抵押担保额度5000万元，将位于台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号的土地及土地以上建筑物为广东威玛贷款提供抵押担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易事项属于关联交易。
本次关联交易金额达到人民币3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保对象暨关联方介绍
（一）关联关系介绍
过去12个月内，广东威玛曾为公司参股子公司，且公司部分高级管理人员在广东威玛担任董事、监事职务，因此广东威玛属于公司关联法人。
（二）被担保对象暨关联方基本情况
公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
成立日期：2020年1月13日
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203
法定代表人姓名：秦婉淇
注册资本：30,000万元
经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东及股权比例：
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（三）主要财务数据
截至2021年12月31日，广东威玛的总资产为 413,415,947.83元，净资产为 298,941,250.78元，2021年1-12月实现营业收入 283,138,632.10元，净利润 14,306,886.36元。
以上财务数据已经审计。
三、履行的审议程序
（一）审计委员会意见
本次对控股子公司提供担保暨关联交易有助于公司快速扩充中和经营业务布局，符合公司加强竞争实力的目标，对公司经营发展具有积极影响。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。
（二）独立董事事前认可和独立意见
独立董事已对会议拟审议的《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审慎审核，并同意将上述议案提交董事会审议，并出具以下独立意见：本次提供担保的对象为公司控股子公司，提供担保风险在可控范围，有助于公司控股子公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此表示一致同意。
（三）董事会审议表决情况
2022年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、提供担保的目的以及对上市公司的影响
广东威玛第一条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上公司的生产技术达标，根据广东威玛目前生产经营的实际情况，结合市场的需求，尤其是新能源锂电池回收利用的快速发展，为了尽快让生产经营业务增长，为公司增加营业收入，在不影响公司主营业务的正常运作的前提下，公司拟向广东威玛提供担保。
本次担保事项有利于加快广东威玛第二条生产线上马，加强公司综合竞争能力，尽快落实公司投资的子公司广东威玛进入健康运营。公司将严格把关，加强财务规范管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，公司是广东威玛的控股股东，广东威玛的风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行，公司本次对广东威玛提供担保不会对公司造成重大影响。
五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
过去12个月内，公司与广东威玛发生的关联交易如下：
（一）公司于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，广东威玛增加注册资本人民币10,300万元，同意公司以货币方式认缴增资额5,665万元（详见公司公告：2021-040）
截至目前，公司已以货币方式实缴增资额5,665万元，本次增资已实施完毕。
（二）公司于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，同意公司向广东威玛提供不超过人民币5,000万元的担保额度（详见公司公告：2021-041）
截至目前，公司已向广东威玛提供1000万元备用流动资金，公司对威玛的担保金额为0元。
综上，除本次交易外，公司与广东威玛在过去12个月内发生的关联交易次数为2次，累计金额为12,665万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
过去12个月内，公司对外担保情况如下：
（一）公司于2021年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在4,000万元的额度内，为全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供担保；同意在6,000万元的额度内，为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）提供担保。
（二）公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议，于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）提供不超过人民币5,000万元的担保额度。
截至本公告日，公司为广东威玛提供的担保余额为0万元，为绿色食品公司提供的担保余额为281.00万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为281.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%，无逾期担保情况。除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
七、本次关联交易的风险分析
（一）经营风险
因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。
（二）资金风险
公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的商业信用，存在一定的资金风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-025
广东迪生力汽配股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3,000万元（含3,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 本次对外投资为证券投资，投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
(一）前次证券投资概况
公司于2018年11月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于使用自有资金进行证券投资的的议案》，于2019年11月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，于2020年12月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
公司严格按照《证券投资管理制度》中相关管控规定，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下，谨慎进行了少量证券投资，投资证券标的主要为股票、理财产品等品种。2021年6月至今，公司未进行过证券投资操作，截止本公告披露日，公司证券账户余额为42,576.96元，全部为现金。根据公司已披露的定期报告，公司2018年度、2019年度、2020年度理财产品及股票投资产生的收益金额分别为553,083.71元、-244,225.94元，-81,811.54元，对业绩影响较小。
（二）本次证券投资概况
1、投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
2、投资范围
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
3、投资额度和期限
公司拟使用不超过3,000万元（含3,000万元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。
5、决策程序
公司于2022年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行证券投资的相关事宜。
本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，本次使用自有资金进行证券投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及子公司的正常生产经营活动。公司始终专注于主业经营，公司进行少量证券投资的目的是为了合理利用暂时闲置的自有资金，增加投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。本次公司使用自有资金进行证券投资风险较高，能否实现收益存在极大不确定性。随着公司建设工程项目的展开及产能的进一步释放，未来公司资金使用将集中用于主业运营及生产项目建设投入，逐步减少证券投资金额。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1） 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3） 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（4） 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性 风险。
（二）拟采取的风险控制措施
（1）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（2）董事会审计委员会定期监督和检查对部分闲置自有资金进行证券投资的实施程序和投资结果；独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。
（3）董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动；
（4）公司证券投资相关人员必须认真学习国家法律、法规、政策和规范性文件关于证券市场投资行为的各项规定，认真分析，准确运用，不得进行违法违规交易。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
四、独立董事意见
公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益，全体独立董事同意此事项安排。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2022-026
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月8日 14 点 00分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月8日至2022年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将于2022年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095
传 真：0750-5588083
（五）登记时间：2021年04月06日-04月07日的上午9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，
现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2022年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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