万向德农股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2022一003

万向德农股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2022年3月10日送达全体监事，会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案。

选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2022年3月16日

附：监事候选人简历

龚静艳：女，1973年7月生，浙江义乌人，会计师，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江伊麦克斯基础工程有限公司主办会计，万向财务结算中心稽核部内部审计，万向财务有限公司稽核部稽核管理、副总经理、总经理，内控合规部总经理,万向财务有限公司副总裁、执行总经理等职。现任小鼎能源有限公司执行总经理、大鼎油储有限公司董事。

龚静艳女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

龚静艳女士与公司控股股东、与其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚静艳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。龚静艳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2022一005

万向德农股份有限公司关于

变更部分董事、监事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月15日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》、《聘任王正为公司总经理》的议案；召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了关于《选举第九届监事会监事候选人》的议案，现将有关情况公告如下：

2022 年 3 月 14 日，公司收到董事傅志芳先生、沈志军先生的辞职报告，傅志芳先生、沈志军先生因工作调整申请辞去所任公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，在股东大会选举出董事前，傅志芳先生、沈志军先生将继续履行其董事职责。

除担任公司董事外，傅志芳先生、沈志军先生未在公司担任其它职务，二位董事的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向傅志芳先生、沈志军先生在任公司董事期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司收到监事长沈国灿先生的辞职报告，沈国灿先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事长、监事职务，在股东大会选举出监事前，沈国灿先生将继续履行其监事职责。

除担任公司监事、监事长外，沈国灿先生未在公司担任其它职务，沈国灿先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向沈国灿先生在任公司监事、监事长期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

同日，公司收到总经理程捷先生的辞职报告，程捷先生因工作调整辞去所任公司总经理职务。程捷先生所负责工作已进行了良好的交接，辞去总经理职务不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。程捷先生的辞职申请自递交公司董事会之日生效。

公司向程捷先生在任公司总经理期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

2022年3月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，选举朱建芳、程捷为公司第九届董事会非独立董事候选人，聘任王正为公司总经理，王正任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止；召开第九届监事会第八次会议，选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人。

前述选举朱建芳、程捷为公司第九届董事会非独立董事候选人事项、选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，如审议通过，则新任董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会、监事会届满之日止。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16日

朱建芳：男，1972年8月生，浙江兰溪人，本科学历。历任万向集团公司总裁办助理、上海万向投资有限公司总经办主任、综合业务部经理、黑色金属部副经理、万向资源有限公司总经办主任、万向财务有限公司副总裁、万向财务有限公司副总经理、小鼎能源有限公司总经理等职。现任大鼎油储有限公司董事、总经理，小鼎能源有限公司执行董事，东展船运股份公司董事长，大洋世家（浙江）股份公司董事。

朱建芳先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

朱建芳先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱建芳先生未持有公司股份，不是失信被执行人。朱建芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程捷：男，1972年1月生，浙江淳安人，助理经济师,中共党员，本科学历。历任万向集团公司办公厅主席办副主任、主席办公室主任、董事局工作室主任、人力资源部副总经理，纳德大酒店副总经理，顺发恒业有限公司副总经理，顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书，万向集团公司人力资源部总经理、总经理助理，万向德农股份有限公司总经理等职。

程捷先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

程捷先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程捷先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王正：男，1987年9月生，重庆綦江人，经济师，持董事会秘书资格证。毕业于中南财经政法大学，硕士。历任天健会计师事务所高级项目经理、招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、杭州兆恒投资管理有限公司风控总监、万向财务有限公司投行部项目经理、部门副总经理。现任万向德农股份有限公司董事会秘书。

王正先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

王正先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王正先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王正先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2022一002

万向德农股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2022年3月10日送达全体董事，会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：

一、审议通过了关于《选举公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

1、选举朱建芳为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

2、选举程捷为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，如经股东大会选举通过，朱建芳、程捷的任期自股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

二、审议通过了《聘任王正为公司总经理》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

王正的总经理任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

三、审议通过了《召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022年3月16日

附：董事候选人、高级管理人员简历

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2022-004

万向德农股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月1日 14 点 00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街227号鸿利天下大观写字楼1810室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月31日

至2022年4月1日

投票时间为：2022年 3月 31日下午 15:00-4 月 1日下午 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审

议通过，相关公告刊登于2022年3月16日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022年 3 月 31日 15：00 至

2022 年4月1 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）会议登记方式：

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、