证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2022-008
贵州泰永长征技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年3月15日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间为：2022年3月15日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月15日9:15-15:00期间的任意时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股权登记日：2022年3月9日。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长黄正乾先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表5人，代表股份148,271,350股，占公司总股份的66.3835％。其中，通过现场投票的股东及授权代表2人，代表股份126,447,280股，占公司总股份的56.6125％。通过网络投票的股东及授权代表3人，代表股份21,824,070股，占公司总股份的9.7710％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表2人，代表股份7,891股，占公司总股份的0.0035％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份7,891股，占上市公司总股份的0.0035％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所石力律师、谢行军律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
表决结果：同意148,271,259股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9999％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权91股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0001％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意7,800股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8468％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权91股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1532％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意148,271,259股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9999％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权91股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0001％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意7,800股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8468％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权91股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1532％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的石力律师、谢行军律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2022-009
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的14.651万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的22,335.56万股减少至22,320.909万股，注册资本将由目前的22,335.56万元减少至22,320.909万元。
公司本次回购注销限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2022年3月16日
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