广东迪生力汽配股份有限公司2021年度报告摘要|迪生力_新浪财经

（上接B97版）

根据公司2022年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2022年向银行申请总额不超过人民币120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2022-022

广东迪生力汽配股份有限公司

关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、

监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月14日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。

根据公司2021年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案披露如下：

一、2021年度薪酬发放情况

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注：1、陈进军、孙宏彪、姜立标、杨海波、李华棠、李永加于2021年5月任职；2、赵华、梁永豪、谢沧辉、雷彩容、陈敏于2021年5月届满离任；3、肖方平于2021年9月离职；4、徐冉于2021年7月起任职，于2021年11月离职。

二、2022年度董事、监事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的薪酬为每年6万元（含税）。

（2）未在公司担任行政职务的非独立董事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（3）未在公司担任行政职务的监事薪酬为每年4.8万元（含税）；在公司担任行政职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意该议案提交公司2021年度股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2022-023

广东迪生力汽配股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“容诚事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对广东迪生力汽配股份有限公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师， 2006 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业， 2019 年开始为广东迪生力汽配股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物、古井贡酒等几家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：林非，2020年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为广东迪生力汽配股份公司提供审计服务；近三年签署过迪生力1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等6 家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人陈链武、签字注册会计师林非、项目质量控制复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

公司近三年审计收费情况如下：

金额单位：人民币万元

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公司2022年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计和2021年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，容诚事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；我们一致同意继续聘请其为公司2022年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（三）公司于2022年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚事务所担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年03月15日

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2022-024

广东迪生力汽配股份有限公司

关于向控股子公司提供担保暨关联

交易的公告

重要内容提示：

● 本次关联交易的风险分析

（一）经营风险

因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。

（二）资金风险

公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的商业信用，存在一定的资金风险。

● 除本次交易外，公司与广东威玛在过去12个月内发生的关联交易次数为2次，累计金额为12,665万元。

一、关联交易概述

广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）第一条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上技术成熟和生产工艺达标，经营管理已步入正轨，根据以上条件，公司研究加快推动第二条生产线上马，扩大经营规模，公司经过审慎分析，结合广东威玛的业务发展趋势，公司拟向广东威玛提供不超过人民币15,000万元担保额度，其中提供信用担保额度10,000万元，用于广东威玛根据实际经营情况以借款、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式向银行等金融机构申请敞口总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度；提供抵押担保额度5000万元，将位于台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号的土地及土地以上建筑物为广东威玛贷款提供抵押担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易事项属于关联交易。

本次关联交易金额达到人民币3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保对象暨关联方介绍

（一）关联关系介绍

过去12个月内，广东威玛曾为公司参股子公司，且公司部分高级管理人员在广东威玛担任董事、监事职务，因此广东威玛属于公司关联法人。

（二）被担保对象暨关联方基本情况

公司名称：广东威玛新材料科技有限公司

成立日期：2020年1月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

法定代表人姓名：秦婉淇

注册资本：30,000万元

经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东及股权比例：

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（三）主要财务数据

截至2021年12月31日，广东威玛的总资产为 413,415,947.83元，净资产为 298,941,250.78元，2021年1-12月实现营业收入 283,138,632.10元，净利润 14,306,886.36元。

以上财务数据已经审计。

三、履行的审议程序

（一）审计委员会意见

本次对控股子公司提供担保暨关联交易有助于公司快速扩充中和经营业务布局，符合公司加强竞争实力的目标，对公司经营发展具有积极影响。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事已对会议拟审议的《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审慎审核，并同意将上述议案提交董事会审议，并出具以下独立意见：本次提供担保的对象为公司控股子公司，提供担保风险在可控范围，有助于公司控股子公司广东威玛业务快速开展，符合公司股东的利益。在董事会审议该关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此表示一致同意。

（三）董事会审议表决情况

2022年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、提供担保的目的以及对上市公司的影响

广东威玛第一条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上公司的生产技术达标，根据广东威玛目前生产经营的实际情况，结合市场的需求，尤其是新能源锂电池回收利用的快速发展，为了尽快让生产经营业务增长，为公司增加营业收入，在不影响公司主营业务的正常运作的前提下，公司拟向广东威玛提供担保。

本次担保事项有利于加快广东威玛第二条生产线上马，加强公司综合竞争能力，尽快落实公司投资的子公司广东威玛进入健康运营。公司将严格把关，加强财务规范管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，公司是广东威玛的控股股东，广东威玛的风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行，公司本次对广东威玛提供担保不会对公司造成重大影响。

五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

过去12个月内，公司与广东威玛发生的关联交易如下：

（一）公司于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，广东威玛增加注册资本人民币10,300万元，同意公司以货币方式认缴增资额5,665万元（详见公司公告：2021-040）

截至目前，公司已以货币方式实缴增资额5,665万元，本次增资已实施完毕。

（二）公司于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，同意公司向广东威玛提供不超过人民币5,000万元的担保额度（详见公司公告：2021-041）

截至目前，公司已向广东威玛提供1000万元备用流动资金，公司对威玛的担保金额为0元。

综上，除本次交易外，公司与广东威玛在过去12个月内发生的关联交易次数为2次，累计金额为12,665万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

过去12个月内，公司对外担保情况如下：

（一）公司于2021年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在4,000万元的额度内，为全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供担保；同意在6,000万元的额度内，为全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）提供担保。

（二）公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议，于2021年8月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）提供不超过人民币5,000万元的担保额度。

截至本公告日，公司为广东威玛提供的担保余额为0万元，为绿色食品公司提供的担保余额为281.00万元，为汽轮智造公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为281.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%，无逾期担保情况。除上述所披露外，公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

七、本次关联交易的风险分析

（一）经营风险

因受全球疫情影响，原材料价格波动较大，市场动态存在不稳定性。

（二）资金风险

公司控股子公司广东威玛经营刚起步，供应体系和销售体系仍需要建立完善的商业信用，存在一定的资金风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2022年3月15日