双枪科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告|公司章程_新浪财经

　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司浙江双枪实业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“双枪实业”）。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：浙江双枪实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号创富园A幢3楼

　　法定代表人：王雨森

　　经营范围：一般项目：竹制品制造；竹制品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；企业管理咨询；控股公司服务；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品零售；金属制日用品制造；日用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；茶具销售；企业管理；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

　　三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　因业务发展，公司在主营日用餐厨具产品的多元化、差异化的定制需求显著增长。设立双枪实业是为了提升服务质量，加快对客户的响应速度，扩大市场占有率，增强盈利能力，全面提升综合竞争力。公司本次对外投资符合公司发展的长远规划。有利于公司整合现有的产业布局，对公司长远发展具有积极意义。

　　2、对外投资存在的风险

　　本次对外投资设立子公司可能会面临宏观经济形势、行业政策、市场环境等多种因素变动带来的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，提升管理水平，积极适应业务发展及市场变化，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

　　四、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技公告编号：2022-002

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于2022年2月11日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于本公告日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年2月15日