深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

原标题：深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-007

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  2021年员工持股计划

  第一次持有人会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2022年2月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次应出席持有人87人，实际出席持有人87人，代表员工持股计划份额8,500,000份，占公司本次员工持股计划总份额的85.00%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

  表决结果：同意8,500,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  二、审议并通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

  根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举沈全利、伏艳、刘永强为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。

  上述管理委员会委员中，沈全利、伏艳、刘永强与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  表决结果：同意8,500,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  同日，2021年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举沈全利为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2021年员工持股计划存续期一致。

  三、审议并通过《关于授权2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

  根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障公司2021年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

  1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

  2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

  3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

  4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

  5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期

  届满、到期清算、提前终止时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；

  7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

  8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

  9、负责员工持股计划的减持安排；

  10、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；

  11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或持有人会议授权的其他职责。

  本授权有效期自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日止。

  表决结果：同意8,500,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年2月9日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-006

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于2021年员工持股计划完成股票

  购买暨实施进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日、2021年12月9日分别召开了第四届董事会第五次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 ，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2021年员工持股计划实施的相关情况公告如下：

  1、公司2021年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司-2021年员工持股计划，证券账户号码：0899311321。

  2、截至2022年2月8日，公司2021年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,025,600股，占公司总股本的0.36%，成交均价为9.75元/股，成交总金额为9,997,940元（不含交易费用）。

  截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划已完成股票购买，实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。上述购买的股票将按照规定予以锁定，公司2021年员工持股计划的锁定期为12个月（自2022年2月9日至2023年2月8日）。

  公司2021年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。公司严格遵守市场交易规则，符合中国证监会相关规定。

  公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2022年2月9日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP