四川九洲电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|四川九洲_新浪财经

原标题：四川九洲电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲公告编号：2022013

四川九洲电器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2022年1月20日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月20日9:15至2022年1月20日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

5.主持人：本次会议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持

本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席会议的股东和股东授权代表14名，代表股份508,483,124股，占公司总股份的49.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3名，代表股份495,552,908股，占公司有表决权股份总数的48.45%；通过网络投票的股东及代理人11名，代表股份12,930,216股，占公司有表决权股份总数的1.2642%。

公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所贺春喜律师、王茂叶律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意508,370,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意14,647,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.2351%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。

（二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意508,304,224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9648%；反对178,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对178,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。

（三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

关联股东四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意14,581,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7880%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.4471%。

其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4471%。

详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：贺春喜、王茂叶

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○二二年一月二十一日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲公告编号：2022015

四川九洲电器股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司于2022年1月20日召开了第十二届董事会2022年度第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任兰盈杰先生为公司总经理。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。兰盈杰先生简历详见本公告附件。

截止目前，兰盈杰先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第十二届董事会2022年度第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○二二年一月二十一日

兰盈杰，男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。

兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票25,000股。

证券代码：000801 证券简称：四川九洲公告编号：2022014

四川九洲电器股份有限公司

第十二届董事会2022年度

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度第一次会议于2022年1月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1月17日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中委托出席董事2名：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。

2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届董事会下属专门委员会成员如下：

■

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件：

1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度第一次会议决议。

2.独立董事关于第十二届董事会2022年度第一次会议相关议案的独立意见。