湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

原标题：湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952      证券简称：广济药业       公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2022年1月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2022年1月20日上午10:00以通讯表决方式召开；

　　3、 本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　审议事项为：

　　1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年11月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业      公告编号：2022-005

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2022年1月20日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，董事会决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月8日（星期二）下午14:50

　　（2）网络投票时间：2022年2月8日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月26日（星期三）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2022年1月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2021年11月13日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及其它相关规定，本次股东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司独立董事李青原先生将就上述议案公开征集委托投票权，具体详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2022年1月28日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

　　2、会议登记时间

　　2022年1月28日（上午9:00—11：00，下午14：00—17:00）

　　3、登记地点

　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室

　　4、注意事项：

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近14天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行。

　　（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部办公室

　　联系电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月8日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日上午9:15，结束时间为2022年2月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书日期：年月日

　　有效期限：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　证券代码：000952     证券简称：广济药业        公告编号：2022-006

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、征集投票权的起止时间：自2022年1月27日至2022年1月28日（每日上午 8:30-11:30,下午 14:00-16:30）

　　2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　3、征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖北广济药业股份公司（以下简称“广济药业”或“公司”）独立董事李青原先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年2月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议的关于公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、 征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明

　　（一） 征集人的基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李青原先生，其基本情况如下:

　　李青原先生，男，现年45岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师、国家社会科学基金重大项目首席专家。历任武汉大学经济与经济管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学者。现任武汉大学经济与管理学院珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，深圳市拓日新能源科技股份有限公司、虹软科技股份有限公司、广济药业独立董事。

　　2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。

　　5、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（二）征集人对征集事项的意见

　　征集人李青原先生作为公司独立董事，出席了公司于2021年11月12日召开的第十届董事会第十次（临时）会议，并对《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关事项发表了同意的独立意见。

　　征集人认为，公司实施2021年限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。

　　（三）征集人的声明

　　本人李青原，作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、 公司基本情况及本次征集事项

　　1、 公司基本情况

　　公司名称：湖北广济药业股份有限公司

　　证券简称：广济药业

　　证券代码：000952

　　公司法定代表人：阮澍

　　公司董事会秘书：郑彬

　　公司地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

　　邮政编码：435400

　　联系电话：17371575571

　　公司电子邮箱：stock@guangjipharm.com

　　公司网址：http://www.guangjipharm.com

　　2、 本次征集事项

　　由征集人针对广济药业2022年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　（1）《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　（2）《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　三、 本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2022 年1月21日在指定媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　四、 征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

　　1、征集对象：

　　截至 2022 年1月26日（星期三）下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　2、征集时间：自2022年1月27日至2022年1月28日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）。

　　3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

　　4、征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人有效身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄方式并按本公告指定地址送达；采取邮寄方式的，以公司签收日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号

　　收件人：湖北广济药业股份有限公司证券部

　　邮编：435400

　　公司电话：17371575571

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（3）股东未在现场会议登记时间截止之前撤销对征集人的授权委托的，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；

　　（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　9、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

　　特此公告。

　　征集人（签字）：李青原

　　二二二年一月二十日

　　湖北广济药业股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《湖北广济药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖北广济药业股份有限公司独立董事李青原先生作为本人/本公司的代理人出席湖北广济药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　特别说明事项：

　　此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账户账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至湖北广济药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束时止。

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