紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告|紫金矿业集团股份有限公司_新浪财经

原标题：紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业编号：临2022-002

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第1次临时会议于2022年1月10日以邮件或电话方式发出通知，1月14日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，独立董事毛景文先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决；独立董事李常青先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决；本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年度业绩预告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《公司2022年工作指导意见》

会议认为，面对百年变局和世纪疫情等多重挑战，2021年度公司在经营班子的带领下，实现了生产经营和重大项目建设等重大突破，董事会对公司2021年度取得的经营业绩予以充分肯定。

2022年公司将继续坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面贯彻绿色高质量可持续发展理念，加快推进“绿色高技术超一流国际矿业集团”宏伟目标的实现。要坚持深化改革，高质量完成全球化运营管理体系第一阶段改革目标；全面释放一批重大项目产能，实现经营业绩再上新台阶；大力推动新能源矿产和新材料产业突破性发展；高效推动一批重大项目及关键工程建设；争取实现项目并购和资源增储，大幅增加矿产资源储备；显著改善ESG绩效，有效缓解国际化人才瓶颈。

董事会提出公司2022年主要产品计划指标：矿产金60吨，矿产铜86万吨，矿产锌（铅）48万吨，矿产银310吨，铁精矿320万吨。

鉴于市场环境复杂多变，本产量为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会可根据情况变化对本计划产量作出相应调整。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》

（一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）公司及权属企业外汇套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》

公司独立董事发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

五、审议通过《关于开展2022年度理财业务的议案》

公司独立董事发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

六、审议通过《关于对紫金国际贸易有限公司增资的议案》

董事会同意公司以现金方式对全资子公司紫金国际贸易有限公司增资人民币8.4亿元（占公司最近一期经审计归母净资产1.49%）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定〈企业行为准则（试行）〉的议案》

为适应公司全球化战略发展需要，提升公司ESG管理体系化结构，明确公司与各利益相关方在业务往来中所采取的行为规范和工作的基本原则，董事会同意公司制定《企业行为准则（试行）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年度对外捐赠的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2022-003

紫金矿业集团股份有限公司

2021年度业绩预增公告

重要内容提示：

1、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约156亿元，与上年同期相比将增加约90.91亿元，同比增加约139.67%。

2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约145亿元，与上年同期相比将增加约81.78亿元，同比增加约129.36%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约156亿元，与上年同期65.09亿元相比，将增加约90.91亿元，同比增加约139.67%。

预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约145亿元，与上年同期63.22亿元相比，将增加约81.78亿元，同比增加约129.36%。

（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：65.09亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63.22亿元。

（二）每股收益：0.25元。

三、影响本期业绩变动的主要原因

（一）2021年度主要矿产品产量为：矿产金47.5吨，同比增长17.28%（2020年度：40.5吨）；矿产铜58.4万吨(含卡莫阿铜业权益产量4.2万吨)，同比增长28.92%（2020年度：45.3万吨）；矿产锌（铅）43.4万吨，同比增长14.81%（2020年度：37.8万吨）；矿产银309吨，同比增长3.34%（2020年度：299吨）；铁精矿424.8万吨（含马坑铁矿权益产量90.8万吨），同比增长9.71%（2020年度：387.2万吨）。

（二）2021年，矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比上升，矿产金销售价格同比下降。

（三）根据本集团与本集团合营公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿铜业的包销协议，本集团之子公司金山香港按照一定比例包销卡莫阿铜业的矿产铜，期末部分存货未实现对集团外销售，已抵销报告期归属于上市公司股东的净利润约4亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业编号：临2022-004

紫金矿业集团股份有限公司

关于2022年度套期保值业务的公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的产品、原材料及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

一、套期保值的必要性

为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。

二、套期保值基本情况

（一）交易类型

1、商品套期保值业务品种包括：金、铜、锌、白银、铁矿石。

2、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。

（二）套期保值规模

1、冶炼加工类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，敞口量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例，其中，铜、锌为25%，金、银为20%，具体敞口数量由公司金融委员会确定。

2、矿山类企业根据矿产品年度计划产量，其中:铜、锌的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量10%；金、银、铁矿石的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量15%(澳大利亚诺顿金田按原有授权)。

3、对于因利率汇率波动引起公司非记账本位币融资和非记账本位币资产产生汇兑损益且影响当期利润的，依照公司外币资产和负债的风险敞口规模，外汇衍生品交易持仓金额不超过10亿美元或等值外币。

（三）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：

（一）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

（二）资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

（三）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司金融委员会在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

（二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》、《全面风险管理办法》、《资金管理办法》、《商品期货套期保值实施细则》等制度，详尽规定了套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等，有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。

（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业编号：临2022-005

紫金矿业集团股份有限公司

关于子公司开展2022年度金融业务的公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，同意公司金融板块的下属企业开展金融业务，在原授权额度（人民币21亿元和1亿美元或等值外币）基础上，新增授权人民币23亿元，合计授权总额度为人民币44亿元和1亿美元或等值外币，约占公司最近一期经审计总资产2.76%、归母净资产8.91%。现将相关事项公告如下：

一、实施主体

本次投资实施主体为公司下属全资子公司紫金矿业投资(上海)有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司、紫金矿业资产管理(厦门)有限公司。

上述实施主体均以投资管理、资产管理等金融业务为其主营业务，其中紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募股权、创业投资基金管理人，紫金矿业资产管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。

二、金融业务基本情况

（一）证券投资及衍生品业务

1、投资范围

二级市场股票、股票定增、ETF，全市场商品期货/期权、股指期货/期权、外汇衍生品业务和以金融衍生品为主要投资标的的公、私募基金。

2、授权额度及期限

授权使用不超过人民币20亿元进行证券投资，主要投向与公司主业或上下游相关的产业；授权使用不超过人民币3亿元进行自营商品及股指衍生品投资；授权使用不超过1亿美元或等值外币进行外汇衍生品投资；授权使用不超过人民币10亿元进行FOF配置投资。在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）股权投资业务

1、投资范围

股权项目和股权基金。

2、授权额度及期限

授权使用不超过人民币6亿元进行股权投资，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）债券类等类固收业务投资

1、投资范围

全市场依法发行债券类资产、货币市场工具、资产支持证券及其衍生品。

2、授权额度及期限

授权使用不超过人民币5亿元进行债券类等类固收业务，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及公司募集资金。

四、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险

公司开展相关金融业务交易时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3、操作风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。

2、公司及子公司制定了《全面风险管理办法》及各项工作管理制度与业务管理制度，编制各项工作标准操作流程，严格执行投资工作规则和止损机制，有效防范和控制投资风险。

3、公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则；在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中，注重各环节之间的相互关联、相互影响，循环互动，并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善，同时运用信息科技手段，保障风险控制有效落地。

五、对公司的影响

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司金融板块下属公司开展相关金融业务，充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能，可提高资金使用效率，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，本方案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金开展金融业务，有利于提高资金使用效率，不会对公司主营业务造成不利影响。公司开展金融业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且公司已制定相关制度，有效防范和控制投资风险。公司开展金融业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2022-006

紫金矿业集团股份有限公司

关于2022年度委托理财的公告

重要内容提示：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于开展2022年度理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。有关委托理财业务具体如下：

（一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司

● 委托理财受托方：银行

● 委托理财金额：单日余额最高不超过30亿元人民币（不包括紫金矿业集团财务有限公司投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产5.31%。

● 委托理财类型：购买银行理财产品，坚持稳健原则

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

（二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，公司持有其95%股权）

● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等

● 委托理财金额：单日余额最高不超过12亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产2.12%。

● 委托理财类型：有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

一、委托理财概述

（一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司

1、委托理财目的

提高暂时闲置资金使用效率和收益，降低财务成本。

2、委托理财金额

单日余额最高不超过30亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产5.31%。

3、授权期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、产品基本要求

购买银行理财产品，坚持稳健原则，产品期限原则上不超过6个月。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

（二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司

1、委托理财目的

开展有价证券投资业务是紫金财务公司的日常业务，本次授权有利于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，实现综合发展。

2、委托理财金额

单日余额最高不超过12亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产2.12%。

3、授权期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、产品基本要求

投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。

5、资金来源

紫金财务公司自有资金。

二、委托理财的具体情况

（一）理财产品实施

在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的，公司将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

2、紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》、《委托投资业务管理办法》等制度，对投资理财业务（含委托理财）进行了规范，在理财产品的选择范围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台账的建立和管理、前中后台的风险防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等方面做了严格的规定，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。

3、公司计划财务部和紫金财务公司建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方情况

公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，受托方为银行。

紫金财务公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

开展有价证券投资业务是紫金财务公司日常业务行为，紫金财务公司通过开展投资理财业务，有助于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，实现综合发展。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品，紫金财务公司委托理财的投资范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等。委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于开展2022年度理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；紫金财务公司的经营范围含有价证券投资，通过开展投资理财业务，可提升经济效益，增强综合实力；本议案相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司和紫金财务公司已制定相关制度，业务流程规范，风险防范措施到位；公司和紫金财务公司开展2022年度委托理财业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）紫金矿业集团股份有限公司

金额：万元

■

（二）紫金财务公司

金额：万元

■

注：不存在已到期尚未收回的理财产品。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日