天津力生制药股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

原标题：天津力生制药股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

  证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-050

  天津力生制药股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会已任职期满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第二十届六次职代会，会议对职工监事人选进行了民主选举，一致同意选举王茜女士担任公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事王茜女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  职工代表监事简历如下：

  王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  监事会

  2021年12月31日

  证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-051

  天津力生制药股份有限公司

  关于天津生物化学制药有限公司疫苗

  厂区资产拟转让处置的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》，现将具体情况说明如下：

  一、交易概述

  公司已于2020年12月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、2021年02月05日召开的2021年第一次临时股东大会通过决议，终止天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23价肺炎球菌多糖疫苗项目（以下简称“疫苗项目”）。为提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将生化制药疫苗厂区资产转让。

  此交易意向经公司本次董事会审议通过后，待相关资产完成评估，经相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。

  二、转让标的基本情况介绍

  公司名称：天津生物化学制药有限公司

  注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号

  法定代表人：孙涛

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：30330.2800万人民币

  经营范围：化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  疫苗厂区资产情况：疫苗厂区占地面积20999.9平方米，建筑面积27750.71平方米，建筑结构为钢混，使用期限：2010年12月15日至2060年12月14日。截至2021年11月30日，拟转让疫苗厂区固定资产原值25420.66万元，净值15255.57万元；土地资产原值629.81万元，净值494.40万元。具体资产情况详见下表：

  拟转让疫苗厂区固定资产及土地资产明细表

  （截至2021年11月30日）

  单位：万元

  ■

  权属情况说明：生化制药疫苗厂区资产不存在抵押、质押及限制转让情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  三、交易对方和交易价格的确定

  本次交易待相关资产评估，相关主管部门批准后，公司将履行相应的董事会和股东大会审议程序，在天津产权交易中心挂牌交易。最终交易价格以挂牌交易成交价格为准。最终受让方的确定也以挂牌交易的摘牌结果为准。

  四、交易目的和对公司的影响

  公司拟转让生化制药疫苗厂区资产，有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。本公司将积极寻找意向受让方，稳妥地按照法定程序完成转让相关工作。对于公司财务状况的影响，以最终成交价格为依据，具体以会计师审计确认后的结果为准。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十二会议决议；

  2、公司第六届监事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2021年12月31日

  证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-048

  天津力生制药股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届董事会第三十二次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，通过符合条件推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐庄启飞先生、李静女士、徐道情先生、于克祥先生、王福军先生和唐奕龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意推荐雷英女士、方建新先生、张梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

  上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生公司第七届董事会。第七届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。

  公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  第七届董事会候选人简历详见附件。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》；

  具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  董事会

  2021年12月31日

  附：公司第七届董事会候选人简历

  1、非独立董事候选人简历如下：

  庄启飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学、在职研究生学历，经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。历任上海万国证券公司投资银行部公司融资经理，中国南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理，天同证券有限公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海业务总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁等。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司副总经理，天津发展控股有限公司执行董事、副总经理，津联资本事业部总裁，津联(天津)资产管理有限公司、天津发展资产管理有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司董事长，渤海财产保险股份有限公司党委书记等。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  李静女士：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，正高级工程师。历任天津药业研究所副所长、总经理;天津药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总工程师、总经理、党委副书记、董事长；现任天津市医药集团有限公司总工程师；天津医药集团研究院有限公司总经理、董事长；天津金耀集团有限公司党委书记；天津天药药业股份有限公司党委书记、董事长；天津药业研究院股份有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  徐道情先生：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、副董事长和总经理。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事长；天津田边制药有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  于克祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学硕士，经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资部经理，天津国能投资有限公司投资部主管，渤海财产保险股份有限公司资金运用部处长、资金运用部高级经理等。现任天津津联投资控股有限公司（香港津联集团有限公司）资本事业部副总裁、津联（天津）资产管理有限公司总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，津联（天津）融资租赁有限公司总经理、执行董事，天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司总经理，天津渤海发展股权投资基金有限公司经理，天津渤海津镕产业结构调整股权投资基金有限公司经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  王福军先生:中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天津生物化学制药有限公司董事；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  唐奕龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历、在职研究生学历，理学硕士、工商管理硕士，经济师。历任江苏原创药物研究院助理研究员，天津游龙科技发展有限公司项目负责人，天津炜杰科技发展有限公司副总经理，天津市经济与信息化委员会综合规划处副主任科员、主任科员，天津市国资委主任科员等。现任天津津联投资控股有限公司、香港津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长，津联集团办事处首席代表，天津海鸥表业集团有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  2、独立董事候选人简历如下：

  雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津赛象科技股份有限公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任本公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-049

  天津力生制药股份有限公司

  第六届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日以书面方式发出召开第六届监事会第二十八次会议的通知，会议于2021年12月30日在本公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。会议同意推荐沈光艳女士、杨庆文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

  本议案须提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王茜女士共同组成公司第七届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》。

  特此公告。

  天津力生制药股份有限公司

  监事会

  2021年12月31日

  沈光艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学学士。历任天津市红桥区人大常委会办公室代表联络室科员，天津华泽（集团）有限公司财金部业务主管、综合办公室副主任、规划发展部经理、综合办公室主任，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委委员、办公室主任，天津津联投资控股有限公司纪委派驻联合纪检组组长等。现任天津津联投资控股有限公司工会副主席、党委宣传部（企业文化部）副部长，天津渤海国有资产经营管理有限公司工会主席，香港津联集团有限公司党委宣传部（企业文化部）副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  杨庆文先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。历任天津金益投资担保有限责任公司经理助理、副总经理，天津市医药集团有限公司资本运营部副部长。现任天津市医药集团有限公司资本管理部部长；天津金益投资担保有限责任公司总经理、董事长；津药瑞达（许昌）生物科技有限公司董事；天津派普大业仪器科技有限公司董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-047

  天津力生制药股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开时间

  （1）现场会议：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始

  （2）网络投票：2021年12月30日（星期四）

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。

  2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

  天津市西青经济开发区赛达北一道16号

  3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4．会议召集人：公司董事会

  5．现场会议主持人：徐道情董事长

  6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份数 97,128,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2341%。其中：

  （1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量 97,074,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2047%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量 53,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0294%。

  （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 3,417,689 股，占公司有表决权股份总数的1.8732%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,363,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8437%。通过网络投票的股东6人，代表股份 53,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。

  2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

  1.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司对外担保制度〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  3.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  4.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司独立董事制度〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  5.《关于修订〈天津力生制药股份有限公司内部问责制度〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  6.《关于增补公司独立董事的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  7.《关于修改〈公司章程〉的提案》；

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》。

  表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：天津长实律师事务所

  2．律师姓名：李飔然、侯玺

  3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1．《天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

  2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  天津力生制药股份有限公司董事会

  2021年12月31日

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