大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司与阜南县人民政府签署《补偿协议书》的公告

原标题：大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司与阜南县人民政府签署《补偿协议书》的公告

  证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2021一047

  大亚圣象家居股份有限公司关于

  阜阳大亚装饰材料有限公司与阜南县

  人民政府签署《补偿协议书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  阜阳大亚装饰材料有限公司（以下简称“阜阳公司”）是本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的全资子公司，该公司所在地为安徽省阜南县。因阜南县城市发展及城市规划逐年调整和改变，阜阳公司所处位置已成为县城城市中心，周边住宅及居民密集，阜阳公司已无法正常生产、经营。现因阜南县城市规划和社会公共利益需要，经友好协商，阜南县人民政府（以下简称“阜南县政府”）对阜阳公司所有的国有建设用地使用权进行提前收回。双方于2021年12月30日签署了《提前收回国有建设用地使用权补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），阜阳公司将获得各项补偿费用合计8,000万元，本公司同意对阜阳公司进行关停。

  本次事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  本次交易对方为阜南县政府，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

  三、阜阳公司基本情况

  阜阳公司为本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属全资子公司，该公司注册地址为安徽省阜阳市阜南县工业园；主营业务为生产和销售自产的中、高密度木质纤维板；注册资本2,502万元人民币。截至目前，阜阳公司股权架构图如下：

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  阜阳公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

  单位：万元

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  四、交易标的基本情况

  本次交易标的为位于安徽省阜阳市阜南县南阳大道东侧、阜政路北侧的阜阳公司所有的房地产，土地面积为66,680.0平方米，房屋建筑面积合计20,361.21平方米及其附属物、设备搬迁、存放货物搬迁，以及停产停业损失补偿及职工经济补偿。

  根据安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》（皖正诚房字第[2021]第008号），上述房屋、土地、附属物、设备搬迁费、存放货物搬迁费合计评估价值为5,185.4411万元。根据安徽立泰会计师事务所（普通合伙）出具的《阜阳大亚装饰材料有限公司提前收回国有土地使用权经营损失专项审计报告》（皖立专审字[2021]第1035号），阜阳公司停产停业损失补偿及职工经济补偿金额合计为2386.774219万元。

  以上述评估结果为参考，综合考虑当地政策，经双方协商增加履约奖励等，确定本次补偿费用总金额为人民币8,000万元。

  本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  五、协议的主要内容

  2021年12月30日，阜南县政府（甲方）与阜阳公司（乙方）签署了《补偿协议书》，主要内容如下：

  （一）协议内容

  1、乙方企业关停方式和时间节点

  乙方应在本协议生效后，立即启动关停退出程序，逐步停止生产并向甲方交付土地和整个厂区及相关设施，确保在协议生效后90日内完成整个厂区的关停及交付等任务。

  2、乙方企业关停步骤及时间节点：

  （1）乙方在2021年12月31日前完成停止生产，协议生效后50日内完成企业员工遣散。

  （2）乙方在协议生效后90日内，处理完库存物资，并运走全部设备和存货等设施，完成企业房产证和土地使用权证注销手续并将整个厂区和相关设施全部交付甲方。

  3、甲方补偿、补助金额

  （1）甲乙双方参照国有建设用地相关征迁补偿政策，共同委托安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司和安徽立泰会计师事务所（普通合伙）对乙方国有建设用地使用权提前收回的补偿费用进行评估和审计。

  （2）甲乙双方已认可安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司出具的评估报告和安徽立泰会计师事务所（普通合伙）出具的专项审计报告。

  （3）甲方支付给乙方房地产及附属物价值、停产停业损失、员工遣散、履约奖励等各项补偿费用合计8,000万元。除此之外，乙方不再主张其他费用。

  （4）补偿费用支付时间：

  ①甲方应在本协议签订后10个工作日内以转账的方式支付给乙方补偿费用4,000万元。

  ②甲方在乙方完成企业全部房产证和土地使用权证注销手续并收到整个厂区和相关设施，并在乙方完成协议第一条约定的义务后10个工作日内以转账的方式支付给乙方剩余补偿费用4,000万元。

  （二）甲方承诺与保证

  1、具有履行本协议所有义务和责任的完全行为能力。

  2、甲方应按照协议约定的期限与方式支付补偿款。

  3、甲方应督促相关部门协助乙方办理房产证和土地使用权证等注销手续。

  4、甲方应按照约定的节点向乙方支付款项，如甲方逾期超过15天的，应支付乙方每天5万元违约金。

  （三）乙方承诺与保证

  1、具有履行本协议所有义务和责任的完全行为能力。

  2、乙方应保证签订本协议时，不动产及其他固定资产不存在正在抵押或质押状态，与他人无产权争议。

  3、乙方承诺按照本协议约定的时间节点完成关停步骤，每个节点乙方如逾期超过15天，应支付甲方每天5万元违约金。

  （四）生效条款

  本协议由甲乙双方授权代表签字并经双方盖章后生效。

  六、本次事项对公司的影响

  本次收回国有土地使用权是政府项目建设需要，交易定价严格按照国家相关法律法规及政府相关文件执行，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关停阜阳公司能促进企业集约化生产，不会对公司整体生产经营构成重大影响。

  经公司财务部门初步测算，本次关停补偿对公司2021年度财务状况和经营业绩不会产生影响。公司将严格按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述补偿费用进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以年审会计师事务所确认的审计结果为准。

  公司将持续关注本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次会议决议；

  2、阜南县政府与阜阳公司签署的《补偿协议书》；

  3、安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》（皖正诚房字第[2021]第008号）；

  4、安徽立泰会计师事务所（普通合伙）出具的《阜阳大亚装饰材料有限公司提前收回国有土地使用权经营损失专项审计报告》（皖立专审字[2021]第1035号）

  特此公告

  大亚圣象家居股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2021一046

  大亚圣象家居股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年12月24日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。

  （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2021年12月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  （三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。

  （四）董事会会议由董事长陈建军先生召集和主持，公司监事列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

  （一）关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

  经董事长陈建军先生提名，聘任吴谷华先生为公司总裁、董事会秘书（个人简历及联系方式附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。吴谷华先生的董事会秘书任职资格有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。

  公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  （二）关于下属全资子公司阜阳大亚装饰材料有限公司签署补偿协议书的议案（详见《大亚圣象家居股份有限公司关于阜阳大亚装饰材料有限公司与阜南县人民政府签署〈补偿协议书〉的公告》）。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  大亚圣象家居股份有限公司

  董事会

  2021年12月31日

  附：吴谷华先生个人简历及联系方式

  吴谷华先生：男，1972年出生，经济学学士。曾任职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司；曾任公司董事、副总裁、董事会秘书；2019年4月至2021年12月任宏润建设集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  吴谷华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；吴谷华先生已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  吴谷华先生的联系方式：

  地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

  电话：0511-86981046

  传真：0511-86885000

  电子邮箱：wuguhua@cndare.com

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