西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

原标题：西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2021-061

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第七届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  公司第七届董事会第十五次临时会议通知于2021年12月28日以电邮和短信的方式发出，会议于2021年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  关于改选第七届董事会专门委员会的议案：

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  鉴于黄卫先生已辞去本公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；王刚先生已辞去本公司第七届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会、股东大会审议通过后，选举了张宇先生为公司第七届董事会独立董事、李玉芳女士为公司第七届董事会董事。为此，公司薪酬与考核委员会、审计委员会成员亦需作相应调整，其他委员会成员不变。调整后的薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员安排如下：

  薪酬与考核委员会主任委员：刘学聪

  委 员：李玉芳、张宇

  审计委员会主任委员：满加云

  委 员：周裕程、张宇

  特此公告。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2021年12月31日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2021-060

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于重大资产重组实施进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，依姆多市场交接已完成。

  公司于2021年11月30日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户及生产转换等工作无重大变化。截止目前，总体进展情况如下：

  1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接涉及44个国家和地区，已完成转换工作的国家和地区共28个。在中国市场，公司正在准备上市许可持有人变更所需资料。

  2、商标过户：本次交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共89个。

  3、生产转换：海外市场，已有18个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。在中国市场，公司在完成依姆多上市许可持有人变更后，将委托有资质的生产厂生产依姆多产品。

  公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。

  特此公告。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2021年12月31日

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