新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告|新疆_新浪财经

原标题：新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2021-063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年12月21日在公司会议室召开。公司董事共7人，实际出席的董事为7人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、张蜀、陈建新、张新龙为公司第四届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举廖中新、任军强、黄健为独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。　　　　　　

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　一、非独立董事候选人

　　1、明再远：男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有限董事。2013年1月至今，任公司董事长。

　　2、张蜀：男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。

　　3、陈建新：男，1972年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行72团营业所会计、事后监督；2001调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002年加入公司，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理。

　　4、张新龙：男，1984年生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、燃气管理中级职称。2007年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。

　　二、独立董事候选人

　　1、廖中新：男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。

　　2、任军强：男，汉族，1977年1月生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。

　　3、黄健：男，汉族，1974年10月生，高级会计师，新疆软件园和上海财经大学联合招收应用经济学博士后，大学英语六级，现已取得中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、保险公估人、基金从业等执业资格，中国注册会计师协会资深会员。在会计师事务所有20年以上的从业经验，在私募基金行业有10年以上的从业经验，2011年获评新疆自治区先进会计工作者，2012年获评中国注册会计师行业五四青年，2017年入选教育部全国万名优秀创新创业导师人才库，2018年被中国青年创业联盟聘为“中国青年创业导师”，陆续在新天然气（603393）、北新路桥（002307）、新疆天山农村商业银行股份有限公司、新疆文旅发展股份有限公司担任独立董事，带领团队逐步构建出“PE基金+产业基金+并购基金+财务顾问”的投资投行生态，在投资推动企业上市、资本财务规划、产业资源整合方面积累了丰富的业绩与经验。

　　证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2021-064

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月21日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举黄敏为公司第四届监事会股东监事》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会决定提名黄敏先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于选举谭春芳为公司第四届监事会股东监事》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会决定提名谭春芳女士为公司第四届监事会股东监事候选人。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。谭春芳女士简历后附。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　在公司领取薪酬的监事按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　附件

　　股东监事候选人简历：

　　1、黄敏：男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。

　　2、谭春芳：女，汉族，1987年生，大专学历，高级人力资源管理师、中级经济师、中级会计师。2008年8月至2016年12月，历任新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司文员、部门经理、总经理助理；2017年1月至2018年3月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部副部长；2018年4月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部部长。

　　证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2021-065

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　关于选举公司第四届监事会

　　职工代表监事的公告

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2021年12月21日召开职工代表大会，选举王敏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。王敏女士符合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　附件

　　候选职工代表监事简历：

　　王敏，女，汉族，1979年生，西安建筑科技大学毕业，大专学历，工程管理概预算专业；本科就读于西南科技大学土木工程专业，在读。具有工程师及一级注册造价师证。2003年至14年任陕西裕华房地产开发公司预算主管，负责工程土建预结算；2014年3月至2019年2月，任新疆鑫泰房产公司成本部副部长主持工作；2019年3月至今，任本公司预决算部长助理一职。

　　证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2021-066

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月6日 15点00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月6日

　　至2022年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。

　　2.会议登记时间：2022年1月5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3.登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆鑫泰天然气股份有限公司证券事务部

　　六、其他事项

　　1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。

　　2.现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3.联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号

　　联系人：刘东

　　联系电话：0991-3328990

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月22日