原标题:河南翔宇医疗(37.580, 0.28, 0.75%)设备股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-031
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年12月21日
(二) 股东大会召开的地点:河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长何永正先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席3人,董事余征坤先生、王珏女士因工作原因未出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
5、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:吴欣、杜颖
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021年12月22日
证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-032
河南翔宇医疗设备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经与会监事审议,选举李治锋先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-033)。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021年12月22日
证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-033
河南翔宇医疗设备股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月1日召开了2021年职工代表大会,选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会,任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。
同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下:
一、选举公司第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举何永正先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
何永正先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-027)。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:
1、战略委员会:何永正先生、王珏女士、史军海先生,其中何永正先生为主任委员(召集人);
2、审计委员会:叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士,其中叶忠明先生为主任委员(召集人);
3、提名委员会:王珏女士、何永正先生、叶忠明先生,其中王珏女士为主任委员(召集人);
4、薪酬与考核委员会:叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士,其中叶忠明先生为主任委员(召集人)。
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-027)。
三、选举公司第二届监事会主席
公司第二届监事会成员经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会选举李治锋先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
李治锋先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-027)。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任何永正先生担任公司总经理,同意聘任郭军玲女士、魏作钦先生担任公司副总经理,同意聘任刘菁女士担任公司董事会秘书、李瑾先生担任公司财务总监。其中刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
何永正先生、郭军玲女士的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-027)。
魏作钦先生、刘菁女士、李瑾先生的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任吴利东先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴利东先生尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》,其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
吴利东先生的简历详见附件。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:0372-3867699
传真号码:0372-7713696
电子邮箱:xymedical@xyyl.com
联系地址:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021年12月22日
一、副总经理简历
魏作钦,男,汉族,1978年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任河南太龙药业(5.550, 0.02, 0.36%)股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021年7月加入公司,现任董事会办公室主任、证券事务代表。
二、董事会秘书简历
刘菁,女,汉族,1984年出生,东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市场经验。2006年6月至2014年8月,先后在BYD电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人(21.100, 0.15, 0.72%)部任销售经理、在德国TT任中国区光伏行业市场销售总监。2014年8月至2021年7月先后在方正证券(7.950, -0.13, -1.61%)、中投证券、东方证券(9.820, -0.14, -1.41%)、华西证券(8.220, -0.14, -1.67%)任分析师及首席分析师。于2015年获得新财富评比第一名(团队成员),2016年获得水晶球评比第一名,2017年水晶球“30金股”第一名,2019年东方财富(23.700, -0.42, -1.74%)百强分析师,2020年分析师金牛奖(客观量化评比)。2021年7月加入公司,现任投融资总监。
三、财务总监简历
李瑾,男,汉族,1993年出生,本科学历,中国注册会计师,税务师,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目主管、项目经理、高级项目经理。2021年7月加入公司,现任财务副总监,力迈德医疗(广州)有限公司董事。
四、证券事务代表简历
吴利东,男,汉族,1984年出生,研究生学历,法学专业,中国国籍,无境外永久居留权。2017年2月加入公司,先后任宣传专员、审计专员、法务专员、法务主管。


APP专享直播
热门推荐
联合国安理会通过美国涉乌决议 收起联合国安理会通过美国涉乌决议
- 2025年02月24日
- 21:49
- APP专享
- 扒圈小记
3,922
美乌矿产协议进展如何?对乌安全保障谁来提供?法美总统回应→
- 2025年02月24日
- 19:23
- APP专享
- 扒圈小记
2,253
重大宣布!俄罗斯开出停战条件
- 2025年02月25日
- 01:44
- APP专享
- 北京时间
1,963

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
北京红竹今天 07:59:28
3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
北京红竹今天 07:59:24
2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。 -
北京红竹今天 07:59:18
1、标准有了没有标准的时候都是主观的感觉,从上周我就感觉是反弹末端,然后市场一路反弹,赚钱效应越来越好。客观上一直都没有出现反弹结束信号,而今天有了。恒生科技指数这个先行者,很早就有防守线了,今天早盘低开差一丢丢没跌破。跌破那就反弹可以继续,跌破再回落开始。恒生科技指数的防守线在5466点,还没变化。今天有标准的是科创50指数,早盘低开之后出现五分钟级别三买而后过高,那么防守线就在1079点,跌破调整开始,不跌破反弹还可以继续。沪指今天早盘刚构造五分钟级别三买还没确立下午又跌破了,防守线还没有。目前我们先以恒生科技指数和科创50为标准吧。 -
宋谈股经今天 07:43:20
【VIP教室】今天市场个股普跌,近期我们VIP教学个股抗跌,今天一涨一跌表现持平,回踩支撑静待启动,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 07:37:24
【特朗普政府施压主要盟友寻求加大对华芯片产业限制 外交部回应】2月25日,外交部发言人林剑2月25日主持例行记者会。有记者提问,特朗普政府正在草拟更严格的半导体限制措施,并向关键盟友施压,要求他们升级对中国芯片产业的限制。中方对此有何评论?林剑表示,中方已多次就美国恶意封锁打压中国的半导体产业表明严正立场。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化,不断加码对华芯片的出口管制,胁迫别国打压中国的半导体产业,这种行径阻碍了全球半导体产业的发展,最终将反噬自身,损人害己。 -
趋势起航今天 07:16:56
市场午后震荡走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.9万亿,较上个交易日缩量1837亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。从板块来看,消费电子概念股逆势走强,大富科技(sz300134)等涨停。光刻胶概念股震荡拉升,东方嘉盛(sz002889)涨停。机器人(sz300024)概念股盘中活跃,巨轮智能(sz002031)等多股再创历史新高。算力概念股走势分化,杭钢股份(sh600126)涨停,拓维信息(sz002261)跌停。板块方面,华为手机、光刻机、汽车整车、飞行汽车等板块涨幅居前,农业、影视、游戏、白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.8%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.13% -
波段擒龙今天 07:11:58
2025年2月25日收评:截至收盘,沪指跌0.8%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.13%。市场午后震荡走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.9万亿,较上个交易日缩量1837亿。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。板块方面,华为手机、光刻机、汽车整车、飞行汽车等板块涨幅居前,农业、影视、游戏、白酒等板块跌幅居前。(财联社) -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:12
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)市场早盘受中概股大跌影响大幅低开,但抄底资金踊跃,市场低开高走,早盘修复为主,但盘口看热点快速轮动,炸板率较高,修复后的市场尾盘再次迎来“恐慌”跳水,高位股疲态尽显,市场量能从2.2万亿下滑至今日1.9万亿,短期市场进入震荡阶段,资金尝试高低切换,两会政策博弈也将逐步展开;2)量能,沪深两市今日成交额19255亿元,较上个交易日21154亿元减少1899亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业4家红盘,通用机械、公共交通、工程机械等板块涨幅居前;传媒娱乐、电信运营、农林牧渔等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:06:51
2月25日收评:沪指缩量调整跌0.8%,机器人(sz300024)概念股逆势走强1、市场全天震荡调整,三大指数尾盘一度均跌超1%。机器人(sz300024)概念股逆势走强,锋龙股份(sz002931)、卓翼科技(sz002369)、国茂股份(sh603915)、巨轮智能(sz002031)等多股涨停。汽车整车股拉升,安凯客车(sz000868)涨停。华为产业链表现活跃,福日电子(sh600203)、华映科技(sz000536)涨停。下跌方面,算力概念股走低,拓维信息(sz002261)、浙数文化(sh600633)、航锦科技(sz000818)跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3700股飘绿,今日成交1.93万亿。截止收盘沪指跌0.8%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.13%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、汽车整车、华为产业链、低空经济等板块涨幅居前,农业、影视传媒、保险、券商等板块跌幅居前。3、两市共1473只个股上涨,64只个股涨停,3535只个股下跌,7只个股跌停,35只股票炸板,炸板率37%。 -
徐小明今天 07:04:58
【盘中直播】语音课见