西部黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：西部黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月6日11点00分

　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月6日

　　至2022年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过（见公司公告2021-082、2021-083），具体内容详见公司于2021年12月22日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（见公司公告2021-080）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　2、登记时间：2021年12月31日（星期五）上午10：00至13：30，下午15:30至18:00。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部。

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、其他事项

　　1. 本次会议会期半天

　　2. 与会股东所有费用自理

　　联系人：张业英王陈有

　　联系电话：（0991）3771795

　　传真：（0991）3705167

　　邮编：830000

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西部黄金股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金公告编号：2021-080

　　西部黄金股份有限公司关于

　　控股股东新疆有色收购新疆美盛股权的

　　进展公告

　　2021年11月22日，经西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”、“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下称“新疆有色”）拟收购新疆美盛矿业有限公司（以下称“新疆美盛”）70%股权，同时新疆有色针对收购后未来可能存在的潜在同业竞争作出了新的承诺。相关情况详见公司于2021年11月23日发布的公告《西部黄金股份有限公司关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及新增避免潜在同业竞争承诺的公告》。2021年12月8日，西部黄金召开股东大会并审议通过了《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及新增避免潜在同业竞争承诺的议案》。

　　一、控股股东新疆有色收购新疆美盛股权的进展情况

　　2021年12月9日，新疆有色完成了新疆美盛70%股权的工商变更过户，取得了新疆美盛70%股权。同时，为进一步掌握新疆美盛所持矿业权资源，新疆有色拟与新疆方圆地质矿产勘查院（有限公司）签署协议，收购其所持有的新疆美盛30%股权。股权收购完成后，新疆有色将持有新疆美盛100%股权。新疆有色将依据已出具的同业竞争承诺，积极履行相关义务。

　　二、控股股东新疆有色与公司就新疆美盛股权签署《托管协议》的情况

　　新疆有色根据前述承诺，拟与上市公司签署《托管协议》，将新疆美盛股权所对应的除所有权及处分权外的其他股东权利委托西部黄金管理。《托管协议》的具体内容如下：

　　甲方（委托方）：新疆有色

　　乙方（受托方）：西部黄金

　　丙方：新疆美盛

　　第一条托管的事项

　　各方一致同意，甲方将其持有的新疆美盛股权（包括现在持有的新疆美盛70%的股权及将来收购的新疆美盛30%股权，下同）所对应的除所有权及处分权外的其他股东权利委托给乙方管理。

　　第二条托管期间业务收益的安排

　　各方一致同意，委托管理期间若产生任何业务收益新疆有色将无偿转让给西部黄金。

　　第三条托管期间

　　托管期间自本协议签署之日起至卡特巴阿苏金铜多金属矿实现正式生产经营、产生业务收益之日止。

　　第四条托管费用

　　丙方每年度应向乙方支付的委托管理费为50万元，由丙方于每年度结束之日起20个工作日内支付给乙方。

　　三、履行的相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会及监事会意见

　　公司于2021年12月21日召开第四届董事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》，关联董事何建璋、刘俊、宋海波、禹国军、庄克明、唐向阳回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。上述议案也经公司2021年12月21日召开的第四届监事会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过。

　　新疆有色收购新疆美盛剩余30%股权及签署《托管协议》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司控股股东新疆有色收购新疆美盛是为了帮助西部黄金更快的获取市场上质量较好的探矿权并先行培育，有利于帮助上市公司把握商业机会，更快的获取市场上质量较好的探矿权，同时消除矿山生产的不确定风险，维护上市公司及股东利益。本次新疆有色依据同业竞争承诺的相关约定与公司签署《托管协议》，有利于进一步避免潜在同业竞争的发生，有利于保障上市公司及中小股东的利益。

　　我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、《托管协议》。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-083

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议的通知，并于2021年12月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2021年12月22日

　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-082

　　西部黄金股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于2021年12月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-080）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　2、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-081）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会