京能置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：京能置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600791 证券简称：京能置业公告编号：临2021-036号

　　京能置业股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月22日

　　●

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月22日14点30分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案“1”已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，相关公告刊登于2021年10月26日及11月6日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2021年11月18日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分

　　（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

　　2.联系电话：010-62690729

　　3.联系人：王凤华张琳

　　4.传真：010-62698299

　　5.邮政编码：100070

　　（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京能置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：京能置业证券代码：600791 编号：临2021-035号

　　京能置业股份有限公司

　　关于拟出售资产的进展公告

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格2,477.52万元（评估报告已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准），同时由受让方偿还京能置业债权4,590.29万元。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程；尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　京能置业拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让京能物业100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估价格2,477.52万元，同时由受让方偿还京能置业债权4,590.29万元。

　　（二）本次交易相关审批程序

　　经京能置业第九届董事会第一次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理有限公司100%股权及相应债权的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会的生效条件为北京市国有资产监督管理委员会履行相关程序且同意。

　　二、交易各方基本情况

　　因京能置业将采用公开挂牌方式转让股权，交易对手方暂不明确。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　详细内容见公司已披露的《京能置业股份有限公司关于拟出售资产的公告》（临2021-034号）。

　　（二）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）交易标的审计评估工作情况

　　京能置业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年3月31日为基准日对京能物业开展审计工作；公司委托中资资产评估有限公司以2021年3月31日为基准日对京能物业开展资产评估工作。具体审计评估情况详见下表：

　　金额单位：人民币万元

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　　本次评估整体采用资产基础法，评估值已经北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准。评估前账面总资产为2,189.37万元，总负债为4,968.06万元，净资产为-2,778.69万元；评估后总资产7,443.08万元，总负债4,965.56万元，净资产2,477.52万元，净资产增值额为5,256.21万元，增值率为189.16%。

　　资产增值原因主要是固定资产-房屋建筑物-北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层办公楼评估增值，增值金额5,258.74万元，增值率486.41%。天创科技大厦12层办公楼建筑面积2,019.07平方米，账面为原始建造成本，账面原值1,786.79万元，折合成本单价8,849.57(元/平方米)，账面净值1,081.14万元，折合单价5,354.62(元/平方米)。此项资产的评估采用了市场法，评估单价为31,400.00(元/平方米)。

　　四、交易标的的转让方式及定价

　　京能置业拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京能物业100%股权（现已进行预披露）。挂牌价不低于评估价格2,477.52万元，同时由受让方偿还京能置业债权4,590.29万元。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　（一）本次出售资产完成后，京能物业将不再纳入京能置业合并报表范围，京能置业不存在为京能物业担保、委托京能物业理财的情况，京能物业将不存在占用京能置业资金等方面的情况。

　　（二）本次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。交易完成后将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务状况。本次交易符合公司高质量、可持续发展战略。

　　六、交易风险提示

　　（一）本次交易尚需北京市国有资产监督管理委员会履行相关流程，尚需提交公司股东大会审议，是否能够获批尚存在不确定性。

　　（二）本次交易的挂牌时间、最终交易价格、能否成交，以及对公司经营业绩的影响未知，因此该事项尚存在不确定性。

　　公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、上网公告附件

　　1.《专项审计报告》（致同审字（2021）第110C016566号）

　　2.《资产评估报告》（中资评报字(2021)288号）