深圳市芭田生态工程股份有限公司关于拟设立全资子公司的对外投资公告

原标题：深圳市芭田生态工程股份有限公司关于拟设立全资子公司的对外投资公告

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:21-40

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于拟设立全资子公司的对外投资公告

  一、对外投资概述

  为进一步拓展公司业务，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“芭田股份”）拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准），从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。

  本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理工商设立、统筹项目前期准备及建设管理工作，包括但不限于政府审批、项目备案、商务谈判及项目建设管理等相关工作。

  本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称：芭田新能源材料有限公司

  2、注册资本：人民币10,000万元

  3、股权结构：公司持股100%的全资子公司（或孙公司）

  4、公司类型：有限责任公司

  5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资

  6、注册地址：贵州省（待定）

  7、法定代表人：吴益辉

  8、经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、化肥生产和销售、化工产品生产（不含许可类化工产品）的生产与销售、矿产品的生产与销售。

  上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以最终工商登记为准。

  三、芭田新能源材料有限公司基本情况

  1、投资背景

  随着新能源电池技术的发展与应用，2020年11月2日，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。近期新能源汽车渗透率快速，新能源电池需求持续增长。磷酸铁锂电池在循环寿命、安全性、成本方面具有明显优势，现已成为锂电池的主流选择之一。

  2、投资目的

  公司已于2020年5月取得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，目前已经处于矿山建设阶段。根据公司业务战略布局，公司拟将产品线向下游延伸，满足市场未来需求。

  拟生产产品：磷酸铁及相关副产品

  以上拟投资项目及产品的实施地址、建设内容、投资金额等具体信息，以公司实际投入为准。

  3、存在风险

  本次投资设立全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。投资设立的全资子公司拟开展的部分业务，需相关政府主管部门经营许可，能否获得许可以及获得时间尚存在不确定性。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场供需变化等因素的影响，亦可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。对此，芭田股份将推动全资子公司进一步完善法人治理结构，健全内部控制制度，适时调整经营策略，积极防范和应对经营过程中可能面临的各种风险，并将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  4、对公司的影响

  本次使用自有资金投资设立全资子公司事项，预计将对公司整体经营效益产生积极影响，符合公司发展的实际需要，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，长期来看，对公司盈利能力的提升、经营业绩的持续性和稳定性将起到一定的促进作用。

  5、存在的风险

  （1）虽然公司认为新能源汽车是未来的发展趋势，但是宏观经济波动、产业政策等可能导致新能源行业发展不及预期，进而影响磷酸铁产品的市场需求（2）项目审批和安全环保风险新项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产、竣工验收等环节涉及的政府审批程序较多，可能存在因项目审批未达预期导致项目建设周期延长的风险。（3）公司尚需完成工商注册登记、磷酸铁及配套工程项目的报批，后续若有重大进展，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  2021年11月5日

  证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:21-39

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月5日（星期五）上午9：00在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2021年11月3日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟设立全资子公司的对外投资》的议案；

  为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准），从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。具体内容详见2021年11月5日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn披露的《关于拟设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号21-40）。

  二、备查文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  2021年11月5日

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