菲林格尔家居科技股份有限公司 关于更换公司监事的公告

原标题：菲林格尔家居科技股份有限公司 关于更换公司监事的公告

　　证券代码：603226        证券简称：菲林格尔         公告编号：2021-037

　　近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，任菊新女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，监事变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，任菊新女士仍将继续履行监事职责。

　　任菊新女士在担任监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2021年10月29日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　附件：监事候选人、监事会主席候选人简历

　　范斌先生，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年2月至2010年9月，任上海康桥半岛（集团）有限公司财务总监；2010年10月至2019年9月，任金大元集团（上海）有限公司财务总监；2020年9月至今，任新发展集团有限公司财务总监。

　　范斌先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603226        证券简称：菲林格尔         公告编号：2021-035

　　菲林格尔家居科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

　　（二）本次会议于2021年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

　　（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事Jürgen V?hringer先生、Thomas V?hringer先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2. 审议通过《关于的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-037）、《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

　　菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603226         证券简称：菲林格尔         公告编号：2021-036

　　菲林格尔家居科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

　　（二）本次会议于2021年10月29日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

　　（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

　　（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　近日，公司实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，非职工代表监事的选举与更换需提交股东大会审议。在股东大会选举出新任监事以前，任菊新女士继续履行监事职责。范斌先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-037）、《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

　　菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

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