宏辉果蔬股份有限公司 2021年第三季度报告|宏辉果蔬_新浪财经

原标题：宏辉果蔬股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-075

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

　　一、关于变更公司注册资本

　　①可转换公司债券转股引起股份变动

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

　　根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份。自2020年9月3日至2021年9月30日期间，因转股形成的股份数量为10,668,181股。

　　②利润分配引起股份变动

　　2021年4月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本337,441,575股为基数，每股派发现金红利0.06505元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利21,950,000.00元，转增101,232,473股。上述利润分配方案已于2021年5月实施完毕。

　　综上所述，截至2021年9月30日，公司注册资本由原来的326,774,175元变更为438,674,829元。

　　二、关于修订《公司章程》

　　鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄俊辉主管会计工作负责人：陈来凤会计机构负责人：林洁珊

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄俊辉主管会计工作负责人：陈来凤会会计机构负责人：林洁珊

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄俊辉主管会计工作负责人：陈来凤会计机构负责人：林洁珊

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-073

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2021年度审计事务。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）亚太（集团）基本情况

　　名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：赵庆军

　　成立日期：2013年9月2日

　　营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　亚太（集团）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　（2）主要承办的分支机构信息

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

　　统一社会信用代码：91440101321060098F

　　负责人：赵庆军

　　成立日期：2014年12月15日

　　营业场所：广州市天河区猎德大道48号之三1103房

　　经营范围：会计师事务所；代理记账服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受委托依法从事清算事务。

　　2. 人员信息

　　亚太（集团）截至2020年12月31日员工人数2132人，其中合伙人 107名；注册会计师562人（2019年12月31日541人），从事证券服务业务的注册会计师413人（2019年12月31日395人）。

　　3. 业务规模

　　亚太（集团）2020年度业务收入8.94亿元（2019年度业务收入7.91亿元亿元），其中审计业务收入6.90亿元（2019年度审计业务收入6.55亿元），2020年度证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）（2019年度证券业务收入2.47亿元）。2020年审计上市公司43家（2019年审计上市公司32家）。所审上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有本公司所在行业审计的业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计20份，其中2018年2份、2019年7份、2020年11份，均已完成整改工作。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字注册会计师 1：赵国平先生（项目合伙人），中国注册会计师、注册税务师，具备证券服务业务经验二十年以上，参与或主持了上市公司梅雁股份、宏远股份、鸿图科技、创兴资源、美联新材、宏辉果蔬等的IPO、发债、审计以及其他咨询项目，具备相应的专业胜任能力。兼任广州永华信恒税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

　　拟签字注册会计师 2：范晶晶女士，注册会计师，曾就职于德勤（华永）会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，现任亚太（集团）高级经理。范晶晶女士从事审计工作十年以上，广泛参与或主持了上市公司的前期策划、发债、审计以及其他财务咨询项目，包括粤运交通（港股）、方圆地产（港股）、合景泰富（港股）、宏辉果蔬等上市审计项目。具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：罗建平先生，中国注册会计师，合伙人。具备从事证券服务业务经验十年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家大中型国企、上市公司的审计和复核等工作。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近五年没有因执业质量受到任何行政处罚、行政监管措施及行业协会惩戒。

　　（三）审计收费

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币80万元。

　　对于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供2021年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以2020年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与亚太事务所协商确定。

　　二、本次聘任会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对本次聘任公司2021年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解、审议，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构及内部审计机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2021年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

　　独立董事独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十九次会议以7票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2021年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-074

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟将2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的期限延长至2022年12月，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2021年10月28日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次募投项目的基本情况

　　本次拟延期的募投项目为“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。本募投项目实施地点位于汕头保税区，项目占地面积约39,000平方米，计划总建筑面积48,630平方米，建设储量为2.5万吨的气调库和恒温库及厂房、综合楼等配套设施。项目建成后将补充公司在汕头的仓储配送能力，并作为公司在华南地区的仓储配送和周转中心。同时，公司将利用保税区的区位、港口、税收等优势，扩大进出口业务，丰富和完善经营品类，以高附加值高毛利的进出口产品提升公司的盈利能力。

　　公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2022年12月。

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”于2019年12月取得建筑工程施工许可证，建设周期计划为2年，在建期间，受新冠疫情影响，手续办理及相关建设方复工驻场均有所延缓，项目的建设进度比预期有所推迟。同时，为满足地方政府部门的优化整改要求，以及基于果蔬行业发展变化趋势和公司战略发展、实际经营的需要，公司对项目规划和建设方案进行优化完善，确保项目建成后能紧跟市场需求、提升运营效率。

　　鉴于此，公司审慎研究后拟延长募投项目达到预定可使用状态的时间，项目实施主体、实施方式、投资总额均不发生变更。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目能够按新的计划进度实施。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

　　公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　五、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年10月29日召开了第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

　　（四）保荐机构意见

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次对募集资金投资项目延期，系根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-076

　　转债代码:113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日 14 点 00分

　　召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2021年10月30日在相关媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2021年11月11日和2021年11月12日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-070

　　转债代码：113565 转债代码：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-071

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年10月19日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

　　(二)审议通过关于续聘2021年度审计机构的议案；

　　同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2020年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-073)。

　　(三)审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-074)。

　　(四)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更注册资本暨修订的公告》(公告编号：2021-075)。

　　(五)审议通过关于召开2021年第二次临时股东大会的议案；

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2021年11月15日召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2021-076)。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬公告编号：2021-072

　　转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年10月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案；

　　公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2021年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过关于续聘2021年度审计机构的议案；

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-073)。

　　（三）审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-074)。