青岛港国际股份有限公司 2021年第三季度报告|青岛港_新浪财经

原标题：青岛港国际股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601298 证券简称：青岛港公告编号：临2021-042

　　青岛港国际股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年10月29日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，实到董事8人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议，委托独立董事李燕代为表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司副董事长李武成主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司关联交易年度上限的议案》

　　董事会同意公司及其子公司向山东港口青岛港集团有限公司（原“青岛港（集团）有限公司”，以下简称“青岛港集团”）及其子公司、联系人（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”））购买产品及服务2021-2022年度关联交易上限由人民币1亿元、人民币1.1亿元分别调整至人民币2亿元、人民币3亿元。

　　关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。

　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于调整与山东港口青岛港集团有限公司2021-2022年度日常关联交易上限的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2018年年度股东大会已审议通过公司与青岛港集团关联交易框架协议及其项下2020-2022年度交易上限。公司本次拟调整与青岛港集团的关联交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

　　三、审议通过了《关于调整与青岛外轮理货有限公司关连交易年度上限的议案》

　　根据香港上市规则，青岛外轮理货有限公司（以下简称“青岛外理”）为公司的关连附属公司（定义见香港上市规则），公司及其附属公司与青岛外理及其附属公司、联系人之间销售、购买产品及服务等交易构成香港上市规则下的关连交易。

　　董事会同意公司及其附属公司向青岛外理及其附属公司、联系人提供产品及服务的2021-2022年度关连交易上限由人民币0.5亿元、人民币0.55亿元分别调整至人民币1亿元、人民币1.5亿元。

　　关连董事冯波鸣回避了表决。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过公司与青岛外理关连交易框架协议及其项下2020-2022年度交易上限。公司本次拟调整与青岛外理的关连交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关连股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关连董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关连交易事项。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601298 证券简称：青岛港公告编号：临2021-043

　　青岛港国际股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年10月29日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，实到监事6人。公司财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司关联交易年度上限的议案》

　　经全体监事审议，同意公司及其子公司向山东港口青岛港集团有限公司（原“青岛港（集团）有限公司”，以下简称“青岛港集团”）及其子公司、联系人（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”））购买产品及服务2021-2022年度的关联交易上限由人民币1亿元、人民币1.1亿元分别调整至人民币2亿元、人民币3亿元。

　　公司监事会认为，本次拟调整与青岛港集团的关联交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整与青岛外轮理货有限公司关连交易年度上限的议案》

　　经全体监事审议，同意公司及其附属公司向青岛外理及其附属公司、联系人提供产品及服务2021-2022年度的关连交易上限由人民币0.5亿元、人民币0.55亿元分别调整至人民币1亿元、人民币1.5亿元。

　　公司监事会认为，本次拟调整与青岛外理的关连交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关连股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　青岛港国际股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601298 证券简称：青岛港

　　重要内容提示：

　　★ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　★ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　★ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　★ 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　★ 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　★ 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

　　2. 截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司H股83,153,000股，约占本公司总股本的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　3. 截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股，约占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司、上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司与中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:青岛港国际股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光主管会计工作负责人：樊西为会计机构负责人：胡娟