原标题：福建省闽发铝业股份有限公司 2021年第三季度报告
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-051
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
前10名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专户持股49,463,113股，占比5.01%,报告期内未增加股数，持有的无限售条件的普通股股数是49,463,113股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：黄海 主管会计工作负责人：吴赵晶 会计机构负责人：黄炳煌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄海 主管会计工作负责人：吴赵晶 会计机构负责人：黄炳煌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021年10月28日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-049
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月28日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2021年10月16日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》的议案。
《2021年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意见》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021年10月28日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-050
福建省闽发铝业股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，被担保业务金额不超过人民币10,000万元，期限一年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于2021年10月28日召开第五届董事会第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司
2、成立日期：2020年8月26日
3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号
4、法定代表人：杜长青
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*
7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发100%股权。
8、主要财务数据
9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币10,000万元，期限一年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的授信提供连带保证责任担保，期限一年，本次授信及担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期对外担保情形。
七、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021年10月28日
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