菲林格尔家居科技股份有限公司2021第三季度报告|菲林格尔_新浪财经

原标题：菲林格尔家居科技股份有限公司2021第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:菲林格尔家居科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：Jürgen V?hringer 主管会计工作负责人：陶媛会计机构负责人：黄英

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：菲林格尔家居科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：Jürgen V?hringer 主管会计工作负责人：陶媛会计机构负责人：黄英

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：菲林格尔家居科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：Jürgen V?hringer 主管会计工作负责人：陶媛会计机构负责人：黄英

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-035

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事Jürgen V?hringer先生、Thomas V?hringer先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于〈召开2021年第一次临时股东大会〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-037）、《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-036

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年10月29日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

近日，公司实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，非职工代表监事的选举与更换需提交股东大会审议。在股东大会选举出新任监事以前，任菊新女士继续履行监事职责。范斌先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-037

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于更换公司监事的公告

近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，任菊新女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，监事变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，任菊新女士仍将继续履行监事职责。

任菊新女士在担任监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年10月29日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021年10月29日

附件：监事候选人、监事会主席候选人简历

范斌先生，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年2月至2010年9月，任上海康桥半岛（集团）有限公司财务总监；2010年10月至2019年9月，任金大元集团（上海）有限公司财务总监；2020年9月至今，任新发展集团有限公司财务总监。

范斌先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔公告编号：2021-038

菲林格尔家居科技股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月16日 14点00分

召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。具体情况详见2021年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2021年11月11日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。

(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部。

（三)登记方式：

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2021年11月11日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00 传真至公司证券事务部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：

上海市奉贤区林海公路7001号，证券事务部，邮编：201414。

3、联系人及联系方式：

公司董事会秘书：俞志豪，联系电话：021-67192899；传真：021-67192415；邮箱：zqswb@vohringer.com。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件