甘肃莫高实业发展股份有限公司2021第三季度报告|甘肃省_新浪财经

原标题：甘肃莫高实业发展股份有限公司2021第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

注：上述项目中“交易性金融资产”、“在建工程”、“应交税费”、“一年内到期的非流动负债“、“长期借款”为本报告期末数，其他项目均为年初至报告期末数。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1-9月，公司累计营业收入增长39.61%，但较2019年同期仍有明显下滑，目前处于亏损状态，其中葡萄酒业务受消费市场低迷的影响，销售收入下降3.07%，降解材料业务对公司总营业收入的贡献已占到三分之一，但目前受化工原料价格大幅波动的影响，导致全资子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司的生产尚不能正常化，预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润可能为亏损。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临2021-25

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2021年1-9月经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一酒制造》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定，现将公司2021年1-9月主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：

一、2021年1-9月主要经营情况

1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元币种：人民币

■

2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

■

3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元币种：人民币

■

二、2021年1-9月经销商变动情况：

单位:个

■

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会

二○二一年十月三十日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临2021-27

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于2021年10月22日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年10月28日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2021年第三季度报告》。监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2021年第三季度报告前及审议过程中，参与2021年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监事会

二○二一年十月三十日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临2021-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2021年10月22日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2021年10月28日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

（二）《关于更换公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见公司《关于更换公司董事的公告》，公告编号：临2021-26）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事候选人，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；周玉斌先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

（三）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意2021年12月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年11月30日。（具体内容详见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-28号）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议

（二）公司独立董事关于更换董事的独立意见

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会

二○二一年十月三十日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：临2021-26

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于更换董事的公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，提名周玉斌先生为公司第九届董事会董事，姚革显先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名周玉斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下：

周玉斌：男，汉族，现年45岁，中共党员，研究生学历，助理工程师。曾任甘肃省国营八一农场机关企业管理部副部长、项目部副部长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司供销分公司项目现场经理，甘肃省农垦集团有限责任公司项目处主任科员，甘肃大有农业科技有限公司党委委员、副总经理，甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部（土地管理部）部长。

截至本公告日，周玉斌先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董事会

二○二一年十月三十日

证券代码：600543 证券简称：莫高股份公告编号：2021-28

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月8日 15 点00 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月8日

至2021年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年10月28日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2021年10月30日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年12月7日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00

2、登记地点：公司证券部