中化国际(控股)股份有限公司2021第三季度报告

原标题：中化国际(控股)股份有限公司2021第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

  追溯调整或重述的原因说明

  2020年通过同一控制下企业合并完成收购相关子公司，根据企业会计准则对同期对比数进行了重述。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:中化国际(控股)股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

  合并利润表

  2021年1一9月

  编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

  公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

  合并现金流量表

  2021年1一9月

  编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：刘红生 主管会计工作负责人：刘红生 会计机构负责人：秦晋克

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  各项目调整情况的说明：

  □适用 √不适用

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司董事会

  2021年10月29日

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-073

  债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

  债券代码：175781 债券简称：21中化G1

  债券代码：188412 债券简称：中化GY01

  中化国际（控股）股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  1、同意公司2021年第三季度报告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、同意《关于公司2020年审计费用及续聘安永会计师事务所提供2021年财务审计及内控审计服务的议案》。

  同意公司2020年度审计费用合计为617.5万元；同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计及内控审计机构。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、同意《关于徐经长提请辞去公司独立董事职务及提名其接替人选的议案》。

  公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，将不在公司担任任何职务。徐经长先生未持有本公司股份。

  为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名程凤朝先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

  鉴于徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此徐经长的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前徐经长先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。徐经长先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对徐经长先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、同意《关于收购中化国际新材料（河北）有限公司股权暨关联交易的议案》。

  同意公司以现金方式受让中化河北持有的中化国际新材料（河北）有限公司100%股权，交易对价不超过1401.39万元人民币（评估基准日为2021年7月31日）。并授权公司管理层签署股权转让过程中的相关文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。

  本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

  表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

  5、同意《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

  同意于2021年11月15日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容请参见同日发布的临2021-076号“中化国际关于召开2021年第三次临时股东大会的通知”。

  公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2021年10月30日

  附件：候选人简历

  程凤朝，男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。

  现任五矿资本和高能环境两家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-074

  债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

  债券代码：175781 债券简称：21中化G1

  债券代码：188412 债券简称：中化GY01

  中化国际（控股）股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  一、 同意公司2021年第三季度报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2021年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

  一、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  二、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021年第三季度财务状况和经营成果。

  三、参与2021年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2021年10月30日

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-075

  债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

  债券代码：175781 债券简称：21中化G1

  债券代码：188412 债券简称：中化GY01

  中化国际（控股）股份有限公司

  2021年第三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品的价格变动情况（不含税）

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

  ■

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2021年10月30日

  证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-076

  中化国际(控股)股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年11月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年11月15日 14 点30 分

  召开地点：北京凯晨世贸中心会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月15日

  至2021年11月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司于2021年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

  1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

  1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

  2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室

  3、登记时间：2021年11月10日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

  六、 其他事项

  1、联系电话：021-31768523

  联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

  邮政编码：200125

  2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

  3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司董事会

  2021年10月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中化国际(控股)股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  中化国际(控股)股份有限公司

  证券代码：600500 证券简称：中化国际

  2021

  第三季度报告

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