广东德美精细化工集团股份有限公司向非关联方银行申请贷款的公告

原标题：广东德美精细化工集团股份有限公司向非关联方银行申请贷款的公告

  （上接B269版）

  香港陳與陳會計師事務所有限公司对香港威盛2020年度、2021年1-6月财务状况进行审计。经公司与胡建明先生协商，本次交易拟以香港威盛2020年度及2021年1-6月的审计数据作为定价依据，公司拟以现金1万港币收购香港威盛100%股权。

  3、支付安排：公司应自《股权转让协议》生效之日起30个日历日内支付全部转让价款，具体以外汇管理部门批准时间为准。

  4、根据相关法律法规规定，本次交易尚需在相关商务部门和发改部门办理备案手续。

  （二）本次增加投资主要内容

  公司本次收购香港威盛股权后，持有香港威盛100%股权。为满足香港威盛后续业务发展需要，公司同时拟以现金对其增加投资，投资金额不超过850万美元（具体金额以相关商务部门和发改部门的备案金额为准）。

  （三）公司董事会同意授权公司管理层在董事会的审批权限内处理与本次交易相关的以下事宜：包括但不限于签署、修改、执行与本次交易相关合同、协议及备忘录等法律文件，向相关监管机构申请办理本次交易相关的审批、登记、备案等手续以及处理所有与本次交易相关的具体事宜。

  五、涉及股权转让的其他安排

  1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  2、本次交易完成后，不会因此存在与公司关联人产生同业竞争的情况。

  3、本次交易不会对公司人员、资产、财务等方面的独立性产生影响。

  六、本次股权收购暨增加投资的目的及对公司的影响

  公司本次收购香港威盛股权暨对香港威盛增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易完成后，公司将合计持有香港威盛100%股权，纳入公司合并报表范围。本次股权收购及增加投资均为公司自有或自筹资金，本次增加投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

  七、独立董事的独立意见

  公司独立董事GUO XIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次交易事项发表独立意见如下：

  公司本次收购香港威盛股权暨对香港威盛增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易以香港威盛的相关审计报告为定价依据，并经交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次收购股权及增加投资事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本事项。

  《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、风险提示

  本次交易尚需履行相关发改部门、商务部门及外汇登记等境外投资审批备案流程，且交易双方尚未签署交易文件，本次交易存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

  公司将根据后续交易进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

  2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十月二十九日

  证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-116

  广东德美精细化工集团股份有限公司

  向非关联方银行申请贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司向非关联方银行申请贷款的议案》，该议案获得9票同意，0票反对，0票弃权通过，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、本次申请贷款概述

  公司为推进德美科技园项目（以下简称“项目”）建设，拟向中国农业银行股份有限公司顺德分行（以下简称“农业银行顺德分行”）申请固定资产贷款，贷款金额不超过人民币3.5亿元。公司与农业银行顺德分行无关联关系，本次交易不构成关联交易。

  公司董事会同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司签署与上述申请贷款相关的所有协议及文件。

  二、贷款主要内容

  贷款金额：不超过人民币3.5亿元；

  贷款期限：不超过10年，提款有效期1年（合同生效日至第一次提款日），宽限期不超过3年；

  还款方式：采用分期还款方式，按照预期现金流情况设定相对均衡的偿还金额和偿还时间点，每年归还贷款本金不少于两次，贷款期前5年内至少偿还贷款金额的30%；

  担保方式：在项目建设期，贷款采用项目土地使用权作抵押担保，本项目在建工程在满足可办理抵押手续条件后一个月内，办妥抵押担保手续；项目应收租金具备质押条件后五个工作日内办妥本项目应收租金质押担保手续；项目建成后取得本项目不动产权证1个月内，办妥本项目房产抵押担保手续；

  贷款用途：用于“广东德美精细化工集团股份有限公司德美科技园”项目建设。

  三、对本公司的影响

  公司本次向农业银行顺德分行申请贷款是为了顺利推进德美科技园项目建设，根据公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况，此次申请贷款的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

  二○二一年十月二十九日

  证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-112

  广东德美精细化工集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年10月26日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日（星期五）以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议，本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

  董事会认为：《公司2021年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2021年第三季度报告》（2021-114）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于股权收购暨增加投资的议案》。

  1、董事会认为： 公司本次收购香港威盛化工有限公司股权暨对香港威盛化工有限公司增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易完成后，公司将合计持有香港威盛化工有限公司

  100%股权，纳入公司合并报表范围。本次收购股权及增加投资均为公司自有或自筹资金，本次增加投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

  2、公司独立董事GUOXIN先生、丁海芳女士、张俊良先生对本次股权收购暨增加投资发表独立意见如下：

  公司本次收购香港威盛化工有限公司（以下简称“香港威盛”）暨对香港威盛增加投资事项符合公司发展战略，有利于公司搭建集海外贸易、融资及投资功能的综合性平台，有利于公司布局海外业务。本次交易以香港威盛的相关审计报告为定价依据，并经交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次收购股权及增加投资事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本事项。

  《公司关于股权收购暨增加投资的公告》（2021-115）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2021年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司向非关联方银行申请贷款的议案》。

  董事会认为：公司本次向农业银行顺德分行申请贷款是为了顺利推进德美科技园项目建设，根据公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况，此次申请贷款的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  《公司向非关联方银行申请贷款的公告》（2021-116）刊登于2021年10月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；

  2、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

  3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

  二○二一年十月二十九日

  证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-113

  广东德美精细化工集团股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年10月26日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2021年10月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席Wei Yanxiang先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。在全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2021年第三季度报告》。

  监事会认为： 董事会编制和审议《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2021年第三季度报告》（2021-114）刊登于2021年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

  二○二一年十月二十九日

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