江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021第三季度报告|江苏省_新浪财经

原标题：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021第三季度报告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

证券代码：601860 证券简称：紫金银行

2021

第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

■

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

补充财务数据

3.1 补充会计数据

单位:千元币种:人民币

■

3.2 补充资本数据

单位：千元币种：人民币

■

3.3 补充财务指标

■

3.4 五级分类情况

单位：千元币种：人民币

■

3.5 杠杆率

单位：千元币种：人民币

■

3.6流动性覆盖率

单位：千元币种：人民币

■

3.7 净稳定资金比例

单位：千元币种：人民币

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汤宇主管会计工作负责人：许国玉会计机构负责人：田在良

利润表

2021年1一9月

编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汤宇主管会计工作负责人：许国玉会计机构负责人：田在良

现金流量表

2021年1一9月

编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：汤宇主管会计工作负责人：许国玉会计机构负责人：田在良

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位:千元币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-048

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年10月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长汤宇主持，会议应出席董事13名，现场出席董事12名。独立董事王怀明因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事余新平代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2021年第三季度报告的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

（一）提名赵远宽先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）提名朱鸣先生为第四届董事会执行董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）提名孙隽女士为第四届董事会董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）提名张丁先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）提名薛炳海先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）提名侯军先生为第四届董事会董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）提名余新平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）提名张洪发先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）提名曹晓红女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）提名刘志友先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）提名周芬女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可上述提名议案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。赵远宽先生、朱鸣先生的董事资格，刘志友先生、周芬女士的独立董事资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

三、关于修订公司章程的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于股东大会对董事会授权的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、关于修订《紫金农商银行市场风险管理暂行办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于修订《紫金农商银行科技风险管理办法（试行）》部分条款的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《紫金农商银行授权管理办法》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于与部分关联方关联交易事项的议案

1．苏银金融租赁股份有限公司的关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

2．紫金财产保险股份有限公司的关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张丁回避表决。

3．南京市紫金科技小额贷款有限公司的关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

4．南京紫金资产管理有限公司的关联交易事项

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事孙隽回避表决。

独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》。

十、2021 年三季度风险管理工作报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

赵远宽，男，1965年1月出生，硕士研究生学历。曾任江苏省计划与经济委员会综合处科长，华泰证券经纪业务管理总部高级业务主管、南京止马营营业部副总经理（主持工作）、办公室副主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，江苏省农村信用社联合社理事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委书记。

朱鸣，男，1969年10月出生，硕士。曾任人民银行南京分行内审处科长、金融稳定处副处长、纪检监察一处副处长，恒丰银行南京分行党委委员、副行长，恒丰银行济南分行党委书记、行长，恒丰银行广东自贸区分行筹备组组长，莱商银行行长。现任本行党委副书记。

孙隽，女，1980年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任南京市国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金投资集团投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限公司副总经理、党委委员，南京紫金融资担保有限责任公司党支部书记、董事长，本公司董事。

张丁，男，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，英国特许公认会计师。曾任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理、经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理，本公司董事。

薛炳海，男，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理，江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理，江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事长，江苏苏豪投资集团有限公司董事、总经理。现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，江苏苏豪投资集团有限公司董事长，弘业期货股份有限公司董事，江苏金苏证投资发展有限公司董事长，江苏众合创业投资有限公司董事、总经理，本公司董事。

侯军，男，1963 年10月出生，MBA硕士学位。曾就职于南京市玄武区税务局、南京市玄武区财政局。现任南京飞元集团董事长、总经理，南京飞元实业有限公司执行董事，弘成租赁集团有限公司董事长、总经理，南京鑫浩投资管理有限公司执行董事，南京立芙购通讯设备有限公司董事长，南京优联新材料科技有限公司董事长，江苏省人大代表，南京市工商业联合会副主席，德国江苏总商会会长，本公司董事。

余新平，男，1957年8月出生，本科学历，副教授，资深中国注册会计师。曾任南京财经大学副教授、会计系副主任，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任江苏众天信会计师事务所董事长，南京天启财务顾问有限公司董事长，南京天启会计人才服务有限公司，江苏财盟企业管理咨询有限公司董事，江苏传艺科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张洪发，男，1964年9月出生，本科学历，正高级会计师。曾任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会副秘书长，江苏省资产评估协会秘书长，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员，崇义章源钨业股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司、江苏金智科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曹晓红，女，1963年6月出生，本科学历。曾任南京市中级人民法院书记员、助审员、审判员、审判长、审判委员会委员、庭长。现任南京德睿邻房地产咨询有限公司总经理，首席咨询师，本公司独立董事。

刘志友，男，1962年6月出生，本科学历，教授。曾任江苏银行学校暨南京金融高等专科学校金融系助教、讲师、副教授，担任金融系副主任、主任职务；南京审计学院金融系副教授、教授、硕士生导师，担任金融系副主任、浦口校区管委会主任、学生处处长、统战部部长和机关党委书记等职务。现任南京审计大学金融学院教授、硕士生导师。

周芬，女，1981年2月出生，博士，高级经济师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管，弘业期货股份有限公司证券部总经理，嘉合基金有限公司研究部总监助理，复旦大学经济学院从事博士后研究工作，现任南京财经大学会计学院教师。

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-050

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

公司根据财政部相关文件规定，于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更情况

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

1.变更的原因

2018年财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据该通知要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2.变更日期

公司根据财政部新租赁准则规定，于2021年1月1日起开始执行变更后的会计政策。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则的要求，本次主要变动内容及影响如下：

1. 新租赁准则的修订主要包括完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2. 新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债；

3. 后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试。对租赁负债按照实际利率法确认利息支出。

4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对本行财务报告产生重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映本行财务状况和经营成果，不会对本行财务报表产生重大影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-053

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月15日 15 点 00分

召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月15日

至2021年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次、第三届监事会事会第二十次会议审议通过，相关公告于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。

（二）登记时间

2021年11月10-11日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室

邮政编码：210019

联系人：高女士

联系电话：025-88866861

传真：025-88866676

（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会

2021年10月30日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-049

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年10月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，现场出席监事8人。监事沈乡城因公务原因未能亲自出席会议，委托监事李明员代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2021年第三季度报告审核意见的议案

结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司2021年三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

二、关于2021年1-9月全面风险管理的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于2021年1-9月岗位责任落地情况的检查评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、关于2021年1-9月全面风险管理的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、监事会关于资产风险分类情况专项检查方案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

六、关于2020年度战略管理及执行情况的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

八、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

九、关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

（一）提名沈乡城先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）提名刘大林先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）提名刘瑾先生为第四届监事会股东监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（四）提名周昕明先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（五）提名闫海峰先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（六）提名严华麟先生为第四届监事会外部监事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述非职工代表监事候选人均具备法律法规、公司《章程》规定的监事任职资格，候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

2021年10月29日

附件：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

沈乡城，男，1981年3月出生，研究生学历，高级经济师。曾任南京市建委办公室秘书，南京河西新城区开发建设管理委员会副科、正科。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司综合办公室主任。

刘大林，男，1959年2月出生，大专学历。曾任86372 部队战士、副班长，南京乙炔气总厂驾驶员、车队队长，南京兰叶集团有限公司分厂厂长，南京兰叶建材有限责任公司总经理，南京兰叶建设集团有限公司总经理。现任南京兰叶建设集团有限公司董事长，南京一民医院有限公司董事长，江西兰叶新型材料科技有限公司总经理，南京兰叶生态农业有限公司总经理，南京中联混凝土有限公司董事。

刘瑾，男，1968年5月出生。曾任南京汇弘制衣有限公司财务科长、南京汇弘集团有限公司财务科长。现任南京汇弘(集团)有限公司监事，南京市六合区雄州街道六城农民资金互助合作社监事。

周昕明，男， 1973年3月出生，本科学历，中级职称。现任江苏振泽律师事务所党支部书记、主任，最高人民检察院特聘民事、行政检察咨询专家，南京市律师协会常务理事、党建研究指导委员会主任，玄武区律师工作委员会副主任，南京市人民检察院人民监督员，南京市玄武区人民法院特约调解员。

闫海峰，男，1964年9月出生，研究生学历，教授。曾任河南师范大学数学学院概率统计教研室讲师、副教授，江苏省保险学会副会长，江苏省金融学会常务理事, 南京财经大学金融学院院长、中国区域金融研究中心主任、江苏创新发展研究院院长。现任南京财经大学金融学教授，南京财经大学法学院党委书记，江苏紫金产业金融发展研究院院长。江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省“333工程”培养计划第三层次培养对象。

严华麟，男，1958年12月出生，本科学历，副教授，总会计师。曾任江苏银行学校会计统计教研室主任，南京金融高等专科学校金融系副主任、会计学系主任等职务，南京审计大学会计学院党总支书记、学校财务处处长、学校审计部部长。现已退休。

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-051

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关联交易公告

重要内容提示：

● 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对苏银金融租赁股份有限公司增加授信40000万元，均为低风险业务，担保方式为全额保证金或单位定期存款或单位结构性存款。

公司同意对紫金财产保险股份有限公司增加其他业务合作，金额不超过2000万元，主要是向其购买金融机构贷款信用保险。

公司同意对南京市紫金科技小额贷款有限公司新增授信4900万元。

公司同意与南京紫金资产管理有限公司开展不良资产转让业务，计划业务金额不超过5000万元。

本次关联交易为公司日常经营的正常授信业务和其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 回避表决事项：公司董事孙隽、张丁按规定回避表决。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分关联方关联交易事项的议案》，同意对苏银金融租赁股份有限公司增加授信40000万元，均为低风险业务，担保方式为全额保证金或单位定期存款或单位结构性存款。本次增加授信额度占公司上一年度经审计净资产的2.70%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意对紫金财产保险股份有限公司增加其他业务合作，金额不超过2000万元，主要是向其购买金融机构贷款信用保险。本次业务额度占公司上一年度经审计净资产的0.13%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意对南京市紫金科技小额贷款有限公司新增授信4900万元。本次新增授信额度占公司上一年度经审计净资产的0.33%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意与南京紫金资产管理有限公司开展不良资产转让业务合作，计划业务金额不超过5000万元。本次业务额度占公司上一年度经审计净资产的0.34%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2020年年度股东大会审议通过《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，同意给予江苏国信集团有限公司及其关联企业预计授信36.5亿元，同意给予南京紫金投资集团有限责任公司及其关联企业预计授信32.5亿元，该额度已经履行股东大会决策程序并披露，不再按照累计计算原则计入本次关联交易额度。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

1. 苏银金融租赁股份有限公司

苏银金融租赁股份有限公司为本公司关联方，苏银金融租赁股份有限公司为公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。

2. 紫金财产保险股份有限公司

紫金财产保险股份有限公司为本公司关联方，紫金财产保险股份有限公司为公司主要股东江苏省国信集团有限公司的关联方。

3. 南京市紫金科技小额贷款有限公司

南京市紫金科技小额贷款有限公司为本公司关联方，南京市紫金科技小额贷款有限公司为公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

4. 南京紫金资产管理有限公司

南京紫金资产管理有限公司为本公司关联方，南京紫金资产管理有限公司为公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

（二）关联方基本情况

苏银金融租赁股份有限公司成立于2015年05月13日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人夏平，注册资本400000万元人民币，注册地址为江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼，经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，苏银金融租赁股份有限公司总资产5864925万元，净资产807183万元，实现营业收入406961万元，净利润118539万元。

紫金财产保险股份有限公司成立于2009年05月08日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本250000万元人民币，注册地址为南京市建邺区兴隆大街188号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月末，紫金财产保险股份有限公司总资产1468417万元，净资产288521万元，实现营业收入782273万元，净利润15003万元。

南京市紫金科技小额贷款有限公司成立于2012年12月3日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王永盛，注册资本30000万元人民币，注册地址为南京市建邺区云龙山路88号B幢101室，经营范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。

截至2020年12月末，南京市紫金科技小额贷款有限公司总资产123729万元，净资产30298万元，实现营业收入6538万元，净利润1174万元。

南京紫金资产管理有限公司公司成立于1992年9月9日，公司类型为有限责任公司，法定代表人蒋海，注册资本115000万元人民币，注册地址为南京市玄武区中央路258号-28,1701-1710室，经营范围：对外投资、并购、重组；资产管理；组建、受托管理私募股权投资基金；资产收购、管理、处置；科技孵化器投资及运营；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。

截至2020年12月末，南京紫金资产管理有限公司总资产546,548.84万元，净资产239,184.92万元，实现营业收入15,047.26万元，净利润8,245.22万元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由风险管理与关联交易控制委员会审查后，提交董事会审议。因交易金额不足公司上一年度经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

本次对苏银金融租赁股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、南京市紫金科技小额贷款有限公司、南京紫金资产管理有限公司公司的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行规定程序。

六、独立董事意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

七、备查文件

（一）独立董事事前认可声明

（二）独立董事意见

（三）董事会决议

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-052

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程相关条款进行修订，并提交股东大会审议。

本次公司章程修订的内容如下:

■

本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准，并经监管部门核准。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行公告编号：2021-054

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于调整第四届监事会职工监事的公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届职工代表暨工会会员代表大会第七次会议，选举黄爱军同志为公司第四届监事会职工监事，武自强同志不再担任公司职工监事。公司第四届监事会职工监事分别为陈亚、李玉宁、黄爱军三位同志，简历详见附件。其任职期间与公司第四届监事会一致。

上述职工监事符合《公司法》等法律法规和公司《章程》关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2021年10月29日

附件：

陈亚同志简历

陈亚，男，1970年9月出生，本科学历，硕士学位，助理会计师。曾任南京市溧水县农村信用合作联社党委副书记、主任，江苏溧水农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长。现任本行纪委书记、副行长。

李玉宁同志简历

李玉宁，男，1976年8月出生，本科学历，中级会计师。曾任江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行副行长、人力资源部部门经理、计划财务部副总经理、审计稽核部总经理、监事会办公室/纪律监督室总经理。现任本行秦淮支行行长。

黄爱军同志简历

黄爱军，男，1969年1月出生，本科学历，硕士学位，中级会计师。曾任江苏紫金农村商业银行股份有限公司个人业务部副总经理，六合支行副行长、行长。现任本行监事会办公室总经理。