永艺家具股份有限公司2021第三季度报告|永艺_新浪财经

原标题：永艺家具股份有限公司2021第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末，公司回购专用证券账户余额为4,294,606股，未纳入前10名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年8月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000 万元（含），回购股份的价格不超过15.90元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份拟全部用于实施公司员工持股计划。

截至2021年9月30日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份4,294,606股，已回购股份占公司总股本的比例为1.42%，回购的最高价为10.97元/股、最低价为9.82元/股，回购均价为10.48元/股，已支付的资金总额为45,000,479.22元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:永艺家具股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张加勇主管会计工作负责人：吕成会计机构负责人：吕成

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张加勇主管会计工作负责人：吕成会计机构负责人：吕成

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张加勇主管会计工作负责人：吕成会计机构负责人：吕成

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会 [2018]35号）(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份公告编号：2021-092

永艺家具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步实行体制创新，完善公司治理结构和优化公司股权结构，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，主动承担公司长期成长责任，提高公司长期竞争优势，同时有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《永艺家具股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》

为规范公司2021年事业合伙人持股计划的实施，确保本次事业合伙人持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《永艺家具股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法》。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2021年事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2021年事业合伙人持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、实施2021年事业合伙人持股计划；

2、办理2021年事业合伙人持股计划的变更和终止，包括但不限于按照2021年事业合伙人持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本2021年事业合伙人持股计划等事项；

3、对2021年事业合伙人持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、决策2021年事业合伙人持股计划股票的归属、分配等全部事宜；

5、办理2021年事业合伙人持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项；

6、对《永艺家具股份有限公司2021年事业合伙人持股计划（草案）》作出解释；

7、若相关法律、法规、政策发生变化，在事业合伙人持股计划存续期内按新发布的法律、法规、政策对2021年事业合伙人持股计划作相应调整；

8、提名管理委员会委员候选人；

9、办理2021年事业合伙人持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规、规范性文件、《公司章程》等文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《公司章程》、2021年事业合伙人持股计划草案明确规定必须经董事会决议通过的事项外，其他事项授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计划清算完成之日止。

参与对象陈熙先生系公司董事尚巍巍女士的妹妹的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-094。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份公告编号：2021-093

永艺家具股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年10月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2021年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2021年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

监事会认为：《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施事业合伙人持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

监事笪玲玲女士为本次事业合伙人持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》

监事会认为：《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司2021年事业合伙人持股计划的顺利实施，确保事业合伙人持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

监事笪玲玲女士为本次事业合伙人持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份公告编号：2021-094

永艺家具股份有限公司

关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月15日 14点00分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月15日

至2021年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2021年10月29日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，相关决议及公告详见2021年10月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：参与对象及与其存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2021年11月11日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2021年11月15日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：顾钦杭、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603600 证券简称：永艺股份

永艺家具股份有限公司

2021年事业合伙人持股计划

（草案）摘要

二零二一年十月

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义:

■

第一章本事业合伙人持股计划的持有人

一、本事业合伙人持股计划持有人的确定依据

本事业合伙人持股计划的持有人系依据《公司法》《证券法》《中华人民共和国劳动合同法》《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本事业合伙人持股计划。

本持股计划的参加对象须在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。有下列情形之一的，不能成为持有人：

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

3、最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

4、董事会认定的不能成为事业合伙人持股计划持有人的情形；

5、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为事业合伙人持股计划持有人的情形。

二、本事业合伙人持股计划持有人的范围

本计划持有人的范围包括在公司任职的公司监事、高级管理人员及其他核心管理人员。

三、本事业合伙人持股计划的份额情况

2021年事业合伙人持股计划参加人数不超过20人，参加对象为公司监事、高级管理人员及其他核心管理人员。本事业合伙人持股计划持有人总计持有2,600,000份，占本事业合伙人持股计划总份额的100%，本事业合伙人持股计划持有人所持有的每1份额对应1股标的股票。各持有人最终持有份额以实际分配情况为准，公司董事会可根据员工变动情况、考核归属情况，对本事业合伙人持股计划的实际分配进行调整。

本计划持有人持有权益份额和比例具体如下：

■

截至本计划披露日，公司已设立并存续的各期持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持各期持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。事业合伙人持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份等。最终标的股票的获取情况目前尚存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第二章事业合伙人持股计划的资金来源和股票来源

一、事业合伙人持股计划的资金来源

本事业合伙人持股计划的股票的获取方式为公司回购专用账户无偿转让，员工无需实际出资。

二、事业合伙人持股计划涉及的标的股票来源

本事业合伙人持股计划股票来源为公司回购专用账户中的公司A股普通股股票。

2021年8月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过15.90元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份拟全部用于实施公司员工持股计划。具体内容详见公司于2021年8月4日披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）。

2021年10月9日，公司公告《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：2021-090）。2021年8月9日至2021年9月30日期间，公司股份回购专用账户累计回购股份4,294,606股，已回购股份占公司总股本的比例为1.42%，回购的最高价为10.97元/股、最低价为9.82元/股，回购均价为10.48元/股，已支付的资金总额为45,000,479.22元（不含交易费用）。

本草案获得股东大会批准后，本事业合伙人持股计划将通过非交易过户或法律法规允许的方式获得公司回购的本公司股票。

三、事业合伙人持股计划涉及的标的股票规模

本计划持有的标的股票数量为2,600,000股，占公司现有总股本比例约为0.86%。单个员工通过事业合伙人持股计划所获股份权益的对应股票总数累计未超过公司股本总额的1%。最终持有的股票数量以实际获取股票的情况为准。

本事业合伙人持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

四、本事业合伙人持股计划的标的股票受让价格

本事业合伙人持股计划的股票拟由公司回购专用账户中的股票无偿转让，转让价格为0元/股。

随着公司不断发展与壮大，公司需要充分激励跟随公司一起奋斗和成长的核心管理团队，并旨在赋予其事业合伙人身份，以更高的使命感与公司并肩同行。本事业合伙人持股计划目的是为了充分调动核心管理团队积极性，留住核心人才，进一步提升公司竞争优势，公司已根据激励与约束对等的原则，设置了具有挑战性的公司层面与个人层面的业绩考核要求，体现了长期持股和利益绑定的导向。公司认为该受让价格是科学合理的，符合目前行业竞争环境及公司实际激励需要，能够实现核心团队激励与约束的对等。

第三章事业合伙人持股计划的存续期、归属安排、考核标准、权益分配及处置

一、事业合伙人持股计划的存续期限

（一）本事业合伙人持股计划的存续期为80个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算。

（二）本计划所持有的资产全部清算、分配完毕后，本事业合伙人持股计划可提前终止。

（三）本事业合伙人持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本事业合伙人持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本事业合伙人持股计划的存续期可以提前终止或延长。

二、事业合伙人持股计划的归属期

本持股计划将以2022-2024年三个会计年度作为业绩考核年度，按照40%、30%、30%的比例分三批归属，每个归属时点根据业绩考核情况确定该批次权益份额是否可归属，具体如下表：

■

若对应批次权益份额成功归属，在归属时点6个月后至18个月内，可分配兑现的现金收益不超过该批次归属权益的50%，在归属时点18个月后至30个月内可分配兑现该批次归属权益剩余50%比例的现金收益。

本持股计划将严格遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；