航天信息股份有限公司 2021年第三季度报告|山东省_新浪财经

原标题：航天信息股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2021-044

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:航天信息股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　2018年财政部发布《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018【35】号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，具体调整见上表。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2021-042

　　航天信息股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2021年第三季度报告

　　公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站（2021-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于孙哲先生辞去公司董事职务的议案

　　同意孙哲先生因工作调动原因辞去公司董事职务，辞职后，孙哲先生不在公司担任任何职务。董事会对孙哲先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于选举王清胤先生为公司董事候选人的议案

　　同意选举王清胤先生为公司董事候选人。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任张萍女士担任公司副总经理的议案

　　同意聘任张萍女士担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司向公司转让其下属子公司航天信息山东科技有限公司51%股权的议案

　　山东爱信诺航天信息有限公司（以下简称“山东爱信诺”）系公司全资子公司，航天信息山东科技有限公司（以下简称“山东科技”）系山东爱信诺控股子公司。按照相关制度规定，本次股权转让系公司对相关持股权益进行调整，董事会同意公司以山东科技最近一期审计报告确认的净资产值6,424.52万元为基准，购买山东爱信诺持有的山东科技51%股权，对应的购买价格为3,276.51万元。股权转让完成后，公司对山东科技的持股比例为51%，山东爱信诺不再持有山东科技的股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.94%股权的议案

　　同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值3,202.46万元为基准，以不低于222.25万元的转让价格转让重庆新世纪6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告》（2021-045）。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　附件：1、王清胤先生简历

　　2、张萍女士简历

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1

　　王清胤先生简历

　　王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。历任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。

　　附件2

　　张萍女士简历

　　张萍，女，1977年1月生，中国国籍，哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2021-043

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2021年第三季度报告

　　公司监事会对2021年第三季度报告发表如下审核意见：公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司6.94%股权的议案

　　公司监事会对公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.94%股权发表如下审核意见：同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值3,202.46万元为基准，以不低于222.25万元的转让价格转让重庆新世纪6.94%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2021-045

　　航天信息股份有限公司

　　关于公开挂牌转让参股公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的公告

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）6.94%股权。

　　● 本次交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成功存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　航天信息曾于2019年10月30日召开第七届董事会第五次会议审议通过关于公开挂牌转让公司所持重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）股权的议案，并在北京产权交易所挂牌转让，但未能征集到意向受让方。按照相关制度规定，转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。因此，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值3,202.46万元为基准，以不低于222.25万元的转让价格转让重庆新世纪6.94%股权（最终以备案后的评估值为准）。转让完成后，公司不再持有重庆新世纪的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该议案发表了独立意见：本次公开挂牌转让重庆新世纪6.94%的股权以股东权益评估价值作为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施股权转让，遵循了公平、公正、合理的市场交易原则。该事项审议决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次交易最终成交价格及受让方以产权交易所实际确认为准，公司将根据交易事项的进展情况履行信息披露义务。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况及业务介绍

　　1、公司名称：重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：重庆市沙坪坝区西园二路98号

　　4、注册资本：人民币陆仟玖佰万元整

　　5、法人代表：吴军伟

　　6、经营范围：激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发；仪器仪表、智能安防设备、电器机械及器材、自动控制设备的研发、销售、技术服务以及设计和安装；机械设备制造与销售；汽车销售。

　　（二）股权结构：

　　重庆新世纪股权结构如下：

　　重庆华谱测导航科技有限责任公司放弃本次股权转让的优先购买权。

　　（三）财务情况

　　重庆新世纪近三年的财务状况如下：

　　单位：万元

　　公司持有的重庆新世纪股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（四）评估情况

　　天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）对重庆新世纪截至2021年3月31日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告，经审定的重庆新世纪公司利润总额为-4.02万元，净利润为-2.8万元，净资产为2605.93万元。

　　上海东洲资产评估有限公司以2021年3月31日为基准日对重庆新世纪进行了资产评估，并出具了资产评估报告（东洲评报字【2021】第1072号）。重庆新世纪资产基础法的评估结果为3,202.46万元，收益法的评估结果为2,883.00万元。为合理的反映被评估单位的股东全部权益价值，采用资产基础法的评估结论，重庆新世纪股东全部权益价值为3202.46万元，公司转让重庆新世纪6.94%股权对应的权益评估价值为222.25万元，最终结果以国有资产监督管理部门备案评估值为准。

　　四、定价依据及交易安排

　　公司将通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的重庆新世纪评估价值为基准，以不低于222.25万元的转让价格转让其6.94%的股权，受让方及最终成交价格以产权交易所实际确认为准。公司将依据该确认结果与交易对方签署附生效条件的标的产权交易合同，并将根据标的资产最终的成交金额及受让方履行信息披露义务。董事会授权经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。

　　五、交易对公司的影响

　　公司本次股权挂牌转让，是基于目前公司的实际情况，旨在落实公司战略规划，优化调整产业结构，聚焦主业发展。本次交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准，预计本次交易对公司财务指标无重大影响。

　　六、风险提示

　　本次股权转让将在上海联合产权交易所公开挂牌，后续实施存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　航天信息股份有限公司

　　2021年10月30日