苏州柯利达装饰股份有限公司 2021年第三季度报告|股东大会_新浪财经

原标题：苏州柯利达装饰股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达公告编号：2021-077

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第三季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

　　注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达公告编号：2021-079

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年10月29日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经监事会对公司2021年第三季度报告审核，监事会认为：

　　1、公司2021年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达公告编号：2021-080

　　苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日 14点00 分

　　召开地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2021年10月29日公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2021年10月30日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-081）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月12日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00；

　　2、登记方式：（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

　　3、登记地点：

　　苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部

　　地址：苏州市高新区邓尉路6号

　　联系人：魏星、殷莉、褚媛媛

　　电话：0512-68257827

　　传真：0512-68257827

　　邮箱：zqb@kldzs.com

　　邮编：215011

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州柯利达装饰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达公告编号：2021-078

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年10月29日在公司三楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意公司提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

　　公司决定于2021年11月15日（星期一）下午14‥00时，在苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

　　详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《柯利达关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达公告编号：2021-081

　　苏州柯利达装饰股份有限公司关于

　　续聘公司2021年度会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●公司拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州柯利达装饰股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过亚厦股份、九牧王、欣贺股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王镇江，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，并且担任嘉亨家化、福建高速、厦门空港等多家上市公司审计项目的骨干人员；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：黄珍妮，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过九牧王、傲农生物等上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人闫钢军、签字注册会计师王镇江、项目质量控制复核人黄珍妮，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2020年度公司支付容诚会计师事务所审计费用150万元，其中财务审计费用100万元，内部控制审计费用50万元。2021年审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2021年10月29日召开第四届董事会第二十二会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意公司提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　公司审计委员会发表如下意见：我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2020年度的审计工作进行了了解，认为其能够独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（三）公司独立董事对续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司2021年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2020年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：603828 证券简称：柯利达

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否