广州达安基因股份有限公司2021第三季度报告_新浪财经

原标题：广州达安基因股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

截止披露前一天交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

■

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州达安基因股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：何蕴韶主管会计工作负责人：张为结会计机构负责人：潘俊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何蕴韶主管会计工作负责人：张为结会计机构负责人：潘俊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明：

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息；

对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率4.75%来对租赁付款额进行折现。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-083

广州达安基因股份有限公司

第七届董事会2021年

第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第八次临时会议于2021年10月22日以电子邮件方式发出通知，并于2021年10月29日（星期五）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年10月30日《证券时报》（公告编号：2021-085）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于投资建设生产综合大楼的议案》。

公司现根据企业发展与社会对公司产品的需求，为有效提高产品的生产效能和加快推进医疗领域高新产业技术发展，拟投资不超过人民币20,000万元在公司现有园区内扩建新的生产综合大楼。项目区域位于广州市黄埔区联合街道香山路19号广州达安基因股份有限公司厂区，为工业建设用地，符合土地利用规划要求。

公司《关于投资建设生产综合大楼的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2021年10月30日《证券时报》（公告编号：2021-086）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于拟出售子公司股票资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，进一步提高资产运营效率，广州达安基因股份有限公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司拟出售所持有的广州安必平医药科技股份有限公司（股票代码：688393）股票不超过3,486,000股，并提请董事会授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司《关于拟出售子公司股票资产的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2021年10月30日《证券时报》（公告编号：2021-087）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于变更公司审计监察部经理的议案》。

公司《关于变更公司审计监察部经理的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2021年10月30日《证券时报》（公告编号：2021-088）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-084

广州达安基因股份有限公司

第七届监事会2021年

第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届监事会2021年第六次临时会议于2021年10月22日以邮件的形式发出会议通知，并于2021年10月29日（星期五）上午11:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年第三季度报告》。根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2021年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年10月30日《证券时报》（公告编号：2021-085）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

监事会

2021年10月29日

证券代码:002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-088

广州达安基因股份有限公司

关于变更公司审计监察部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，黄腾先生不再担任公司审计监察部经理职务，调整为担任公司销售支持平台总监职务。本次职务调整不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事会对黄腾先生在担任公司审计监察部经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于2021年10月29日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司审计监察部经理的议案》，董事会同意聘任施也女士为公司审计监察部经理(简历见附件)，负责公司审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件：简历

施也：女，1990年9月出生，中国国籍，湖南常德人，无境外长期居留权，本科学历，中级会计师职称。2013年6月进入公司至今，历任广州达安基因股份有限公司财务部财务会计、成本会计、总账主管，现任财务部信息披露主管。

施也女士持有本公司股份160股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人。

证券代码:002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-086

广州达安基因股份有限公司

关于投资建设生产综合大楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于投资建设生产综合大楼的议案》,该议案无须提交公司股东大会审议。投资建设的具体情况如下：

一、投资概述

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1、项目名称：达安基因香山路19号地块厂区扩建建设项目

2、实施主体：广州达安基因股份有限公司

3、项目选址：广州市黄埔区联合街道香山路19号

4、项目用地规模：项目总用地面积27,077.00平方米，规划建设用地22,891.10平方米，预计新增建筑面积31,958.00平方米；容积率为3.85

5、项目建设期：计划约为16个月

6、总投资金额：项目估算总投资不超过20,000万元

7、资金来源：企业自有资金

三、项目实施目的及对公司的影响

公司拟投资建设生产综合大楼，有助于满足企业发展与市场对公司产品的需求，有效提高产品的生产效能和加快推进高新技术的产业化发展，满足了公司战略实施和提速发展的需要。公司生产综合大楼建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步优化公司整体资产结构，为公司的可持续长远发展提供有力的基础生产设施保障。

公司目前财务状况稳定、良好，本次资金来源为自有资金。资金按建设周期分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次投资的风险

本项目实施可能会受相关政策法规、宏观经济等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。本项目实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在不影响主营业务、持续经营能力及资产状况的情况下，投资建设生产综合大楼，有助于满足企业发展与社会对公司产品的需求。生产综合大楼建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步优化公司整体资产结构，为公司的可持续长远发展提供有力的基础生产设施保障，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以自有资金投资建设生产综合大楼。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会2021年第八次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-087

广州达安基因股份有限公司

关于拟出售子公司股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2021年10月29日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于拟出售子公司股票资产的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

为满足公司经营发展的资金需求，进一步提高资产运营效率，达安基因全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）拟出售所持有的广州安必平医药科技股份有限公司（股票代码：688393，以下简称“安必平”）股票不超过3,486,000股，并提请董事会授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在此期间内，若安必平发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应增加。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

公司名称：广州安必平医药科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋

法定代表人：蔡向挺

注册资本：9,334.00万元人民币

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术转让服务；信息技术咨询服务；科技项目招标服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机应用电子设备制造；化妆品及卫生用品批发；医疗设备租赁服务；科技信息咨询服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物技术推广服务；科技中介服务；生物技术开发服务；科技成果鉴定服务；实验分析仪器制造；生物技术咨询、交流服务；科技项目代理服务；电气设备批发；科技项目评估服务；化妆品及卫生用品零售；计算机、软件及辅助设备批发；非许可类医疗器械经营；市场营销策划服务；医疗设备维修；机械配件零售；代收代缴水电费；物联网服务；二、三类医疗器械批发；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

经查询，广州安必平医药科技股份有限公司不是失信被执行人。

截至2021年9月30日安必平前十大股东情况：

■

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

■

三、处置方案

1、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式出售达安科技持有的安必平股票；

2、出售数量：不超过3,486,000股；

3、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

4、本次出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；

5、公司董事会授权公司管理层办理本次出售安必平股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

6、交易条件：公司将严格遵守达安科技于安必平首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中做出的相关减持承诺。

四、本次交易对公司的影响

截至本公告披露之日，公司全资子公司达安科技持有安必平股票3,486,000股，占安必平总股本的3.73%。本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次拟出售子公司股票资产事项有利于优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求。该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司进行本次交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、风险提示

本次拟出售股票资产计划的实施存在不确定性，公司管理层将根据市场情况、标的个股股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次计划。本次拟出售股票资产事项的数量和价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第八次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年10月29日

广州达安基因股份有限公司

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-085

2021

第三季度报告