中自环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

原标题：中自环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2021-03

  中自环保科技股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2021年10月28日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2021年10月27日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈启章先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中委托出席董事2人。

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案，公司根据 2021年第三季度实际经营情况编制了《2021年第三季度报告》。董事会认为公司按照《科创板上市公司信息披露业务指南第3号一一日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》的相关规定编制的《2021年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司于 2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中自环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  中自环保科技股份有限公司董事会

  2021年10月30日

  证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2021-02

  中自环保科技股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月27日以邮件形式送达全体监事，会议由公司监事会主席蔡红主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

  （一）审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案

  监事会认为：公司2021年第三季度报告已编制完成，全体监事对第三季度报告的数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中自环保科技股份有限公司

  监事会

  2021年10月30日

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