招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告|南京市_新浪财经

原标题：招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2021-037

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2021年9月26日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出了关于召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过《关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案》。

　　根据工作需要，徐晖先生拟不再担任本公司董事、董事长职务,苑博先生拟不再担任本公司董事职务。

　　经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张锐先生和丁勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临2021-039）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-040）。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二○二一年九月三十日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　张锐先生，男，1965年9月出生，EMBA。历任深圳招商国际旅游有限公司财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监，招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理，中国招商国际旅游管理总公司财务总监、副总经理，招商局集团有限公司审计（稽核）部总经理助理、副总经理，招商局集团有限公司产权管理部副总经理、总经理、部长，招商局集团有限公司综合交通部部长，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，中国外运股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记。

　　丁勇先生，男，1968年3月出生，研究生学历。历任长江燃料供应总站团委副书记，中石化长江燃料有限公司团委书记，江阴中石化长江燃料有限公司总经理，中石化长江燃料有限公司工会副主席、工会主席，中石化长江燃料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中石化长江燃料有限公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，长航货运有限公司党委书记、纪委书记, 南京长江油运公司党委书记、副总经理, 南京长江油运公司总经理、党委副书记。现任南京长江油运有限公司总经理、党委书记。

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2021-038

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2021年9月26日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过《关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案》。

　　根据工作需要，刘威武先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

　　经控股股东推荐，监事会同意提名诸凡先生为第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司监事会

　　二Ｏ二一年九月三十日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　诸凡先生，男，1967年1月出生，研究生学历。历任长航集团总公司财务部会计、发展部会计主管，武汉长航海运有限公司财务部副经理，长伟国际航运有限公司财务部经理，长江燃料供应总站总会计师，中石化长江燃料有限公司副总经理兼总会计师，中国外运长航集团有限公司财务部副总经理（期间兼任中外运长航财务有限公司监事会主席、党委书记），中国外运长航集团有限公司审计部总经理。现任中国长江航运集团有限公司财务总监。

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：临2021-039

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截止至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,374,849,716.90元，实收股本为4,942,116,343.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　因2010年起国际油运市场持续低迷，公司效益连续亏损，截至2012年底,公司未分配利润为-12.58亿元，达到当时实收股本33.94亿股的三分之一。2013年继续亏损，2013年底公司未分配利润为-71.80亿元。因2010-2013年连续四年亏损，2014年6月，公司被上海证券交易所终止上市。2014年7月，南京市中级人民法院裁定受理债权人对公司进行重整的申请。2014年9月，公司债权人会议和出资人会议分别通过了《重整计划》。2014年11月，南京市中级人民法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。2014年末，公司重整计划执行完毕。

　　2015年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善，部分弥补了以前年度的亏损，但未能全部弥补。截至2020年底，公司未分配利润为-33.75亿元，仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　自重整以来，公司坚持市场化为导向，深入推进企业内部管理体制改革；调整转变经营模式，增强抗击市场风险能力；坚持降本增效，提升竞争能力。在主营业务没有发生变化、控制权没有发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，公司资本结构明显改善，资产质量明显提高，现有资产的盈利能力明显增强、抗击市场波动风险能力明显提升。2015年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善。截至2020年底，公司未分配利润为-33.75亿元，未弥补亏损已大幅减少。下一步，公司将努力提升经营业绩，加快前期亏损弥补，以实现对投资者的回报：

　　1、增强战略引领能力，实现更高质量的发展。一是推动“十四五”战略落地。加快运力结构更新，跟踪落实好新船建造工作。二是培育新发展动能。积极探索化工品和气体运输领域的资本合作、业务合作和项目合作机遇。三是提升风险防控能力。扎实推进“制度执行提升年”建设，提升CIR体系运行质量，制度合规审查和合同法律审查100%全覆盖，不断夯实依法合规基础。

　　２、增强稳健经营能力，实现更可持续的发展。密切跟踪疫情下的国际、国内市场变化，继续发挥好“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的独特优势。原油船队保持海进江市场的控制地位，保障好南海海洋油市场增量，抢抓渤海湾市场机会；成品油船队深化与大客户的合作，提升轻资产运营能力；化工品船队稳定内贸市场收益，抢抓高端市场和高收益航线货源，提升船队运行效率；气体船队坚持稳健经营，提高市场化经营能力和服务水平。

　　3、增强精细管船能力，实现更为安全的发展。一是抓严抓实安全管理。密切跟踪气象海况情况，抓好沿海防碰渔船和狭水道航行安全工作，确保安全局面持续稳定。二是夯实安全管理基础。根据新《安全生产法》和体系外审相关要求，做好体系文件和管理制度的修订完善。三是提升精细管船水平。深化“四个一流”标杆船创建成效，强化老龄船管理，推动船舶管理再上新台阶。四是深化“绿色航运”实践。积极响应“碳达峰、碳中和”要求，持续抓好船舶节能减排工作。

　　4、增强创新驱动能力，实现更具活力的发展。一是推动数字化转型，以“用”促“建”，以“管”促“用”，提高系统间的集成度和协同效率。二是打造高素质的岸基团队，加强岸基人员素质能力建设，完善精简高效、职责明确、运转快速、协调顺畅的内部运作机制，提升人力资源配置效率。三是加快船员队伍建设。做好船员资源的统筹规划，提升自有船员的比例，提高船员资源使用效率。四是深化PMO工程。做到成本应控尽控、效益能增尽增。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二○二一年九月三十日

　　证券代码：601975 证券简称：招商南油公告编号：2021-040

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月25日 9点 30分

　　召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月25日

　　至2021年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01、3.02、3.03

　　2、议案1、2、3.01和3.03业经公司第十届董事会第四次会议审议通过，议案3.02业经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年10月22日9:00—17:00。

　　3、登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A016室。

　　逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

　　六、其他事项

　　1、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　2、联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A016室

　　联系人：龚晓峰许唐

　　联系电话：025-58586145 58586146

　　传真：025-58586145

　　邮编：210003

　　3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

　　特此公告。