上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

原标题：上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603648     证券简称：畅联股份 公告编号：2021-041

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年9月17日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　同意聘请种永先生为公司财务负责人，任期起始日为董事会审议通过之日，任期届满日与现任高级管理人员相同，即至2022年9月9日止。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　附件：

　　种永先生简历

　　种永，男，中国国籍，1973年10月出生，1995年7月参加工作。曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。

　　证券代码：603648    证券简称：畅联股份  公告编号：2021-042

　　上海畅联国际物流股份有限公司

　　股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　截至本减持计划披露日，上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）（以下简称“畅连投资”）持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份 10,447,534股，约占公司总股本的2.83%，上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2018年9月13日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的主要内容

　　畅连投资计划自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内，即2021年10月12日至2022年4月11日，通过上海证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易方式进行减持，拟减持不超过10,447,534股公司股份,占公司总股本的2.83%。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。

　　一、减持主体的基本情况

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　　上述减持主体无一致行动人。

　　股东过去12个月内减持股份情况

　　■

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　注：畅连投资如通过证券交易所集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持公司股票不超过公司总股本的1%；如采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　一、关于自愿锁定股份的承诺

　　自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。

　　二、关于持股意向及减持意向的承诺

　　在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。在所持公司股份锁定期届满后两年内，其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的100%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　三、相关风险提示

　　(一)畅连投资将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。

　　在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

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